洗黑钱是什么要判几年?

最新修订 | 2024-02-27
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专家导读 随着我们经济的发展,各项事业的发展,人们获取金钱的途径也是越来越多,但是并非是任何的途径都是合法的,有许多不法分子通过非法的手段获取的利益,不能够直接获取,那么这时候就会有人将这些非法所得的金钱,通过某些手段的掩饰,使这些金钱变得合法,下面小编就为大家介绍一下洗黑钱是什么要判几年等问题。

洗黑钱是什么要判几年?

随着我们经济的发展,各项事业的发展,人们获取金钱的途径也是越来越多,但是并非是任何的途径都是合法的,有许多不法分子通过非法的手段获取的利益,不能够直接获取,那么这时候就会有人将这些非法所得的金钱,通过某些手段的掩饰,使这些金钱变得合法,下面小编就为大家介绍一下洗黑钱是什么要判几年等问题。

一、洗钱的含义

洗钱就是通过各种手段把违法犯罪所获得的收益转化为表面合法的收入。洗钱活动是近几十年来伴随贩毒等有组织恶性犯罪的肆虐在世界范围内日益猖獗的一大社会公害。为有效预防和打击洗钱活动,越来越多的国家颁布专门法令,加大执法力度。我国刑法第一百九十一条也规定了洗钱罪。根据该规定,

二、洗钱罪的构成条件有以下几个方面

1.行为人在主观上出于故意,即有掩饰、隐瞒明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的目的。本条所称“毒品犯罪”是指走私、贩卖、运输、制造毒品等犯罪。“犯罪的违法所得及其产生的收益”,是指犯罪分子犯罪所获取的非法利益以及利用犯罪所得的非法利益所生产的孳息或者进行经营活动所产生的经济收益。根据刑法的规定,洗钱罪的行为对象只限于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益。

2.行为人实施了掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为。洗钱罪的本质在于为非法资金披上合法外衣,消灭犯罪线索和证据,逃避法律追究和制裁。实现脏钱、黑钱的安全循环使用。刑法列举了五种具体的洗钱行为:

(1)“提供资金账户”,指为犯罪分子提供银行账户的编号,为其转移非法资金提供方便。

(2)“协助将财产转换为现金或者金融票据”,具体是指协助犯罪分子将犯罪所得的财产通过交易转移为现金或者本票汇票支票等金融票据,以掩饰犯罪所得财产的真实所有权关系等。

(3)“通过转账或者其他结算方式协助资金转移”,其目的是帮助犯罪分子掩盖犯罪所得资金的来龙去脉,模糊其非法特征。

(4)“协助将资金汇往境外”,如以各种方式将犯罪所得资金转移到境外兑换成外币、购买财产、或以国外亲属的名义存入国外银行。

(5)“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源”,如将犯罪所得投资于服务性行业、娱乐业等大量使用现金的行业,将非法获取的收入注入合法收入中,或者用犯罪收入购买不动产、有价证券,然后再卖出等手段,掩饰、隐瞒犯罪违法所得及其收益的性质和来源的行为。

三、具体判处结果

对犯洗钱罪的,根据刑法规定,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯本罪的,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

在今年间,洗钱这种犯罪行为一般是伴随着贩毒等有组织的恶性犯罪发生的,这一恶劣行为在世界范围内日渐猖獗,对我国的经济环境造成了非常大的危害,所以国家要采取有效的手段来取缔各种洗钱行为。

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《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2009年9月21日由最高人民审判委员会第1474次会议通过,现予公布,自2009年11月11日起施行。
  二○○九年十一月四日  
  最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释
  (2009年9月21日最高人民审判委员会第1474次会议通过)
  为依法惩治洗钱,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益,资助活动等犯罪活动,根据刑法有关规定,现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:
  
第一条 刑法
第一百九十一条、
第三百一十二条规定的“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
  具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
  
(一)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
  
(二)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;
  
(三)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;
  
(四)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;
  
(五)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
  
(六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
  
(七)其他可以认定行为人明知的情形。
  被告人将刑法
第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法
第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,不影响刑法
第一百九十一条规定的“明知”的认定。
  
第二条 具有下列情形之一的,可以认定为刑法
第一百九十一条第一款第
(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”:
(一)通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
  
(二)通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
  
(三)通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;
  
(四)通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的;
  
(五)通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;
  
(六)协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的;
  
(七)通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。
  
第三条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成刑法第三百一十二条规定的犯罪,同时又构成刑法
第一百九十一条或者第三百四十九条规定的犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
  
第四条 刑法
第一百九十一条、
第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪,应当以上游犯罪事实成立为认定前提。上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的,不影响刑法
第一百九十一条、
第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的审判。
  上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的,不影响刑法
第一百九十一条、
第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的认定。
  上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的,不影响刑法
第一百九十一条、
第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的认定。
  本条所称“上游犯罪”,是指产生刑法
第一百九十一条、
第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为。
  
第五条 刑法
第一百二十条之一规定的“资助”,是指为活动组织或者实施活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。
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