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网上平台赌博输了2万多,幡然醒悟,可以追回吗

4.2w浏览 匿名 2020-03-17 河南洛阳
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律师解答 共3条
  • 李丹律师
    李丹律师
    您好,我是漯河汇恒律师事务所的李丹律师,根据您的描述,现回复如下:建议您搜集证据,及时报警
    全文
    7 2020-03-17
  • 王洪生律师
    王洪生律师
    评分 5.0 服务6005万人
    咨询我
    建议向公安机关报案,由公安机关立案侦查,尽快破案追回你的损失。
    全文
    6 2020-03-17
  • 刘旸律师
    刘旸律师
    你好!建议及时报警处理,希望我的回答对你能有所帮助。
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    3 2020-03-17
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赌博是不是洗钱罪的上游
[律师回复] 解析:
洗钱行为的上游犯罪包括但不限于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等在内的各类刑事犯罪。
根据我国相关法律法规的规定,对于那些为掩饰、隐瞒其所得及其产生的非法利益的真实来源和性质,进而进行洗钱行为者,应依法予以严厉打击。
具体来说,其法律后果包括对其实施上述犯罪行为所获得的非法收入及其产生的收益进行没收,同时还将面临五年以下有期徒刑或拘役的刑罚,并可能被处以罚金;若情节较为严重,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,同样也会被处以罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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刷信用卡赌博诈骗罪立案标准如何判定
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规,信用卡诈骗罪的立案标准如下:
首先,行为人必须实施了利用伪造的信用卡、凭虚假身份证明骗领的信用卡、已作废的信用卡或未经授权而擅自使用他人信用卡等任何方式,进行信用卡诈骗活动的行为;
其次,该犯罪行为所造成的经济损失需达到最低额度即人民币五千元,且未超出五万元的范围;
此外,嫌犯还应具备明确的非法占有目的以及透支金额超过人民币五万元的事实,并且经过发卡银行两次有效催收后超过三个月仍未归还欠款。
法律依据:
《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条
使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在五千元以上不满五万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;
数额在五万元以上不满五十万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;
数额在五十万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
第六条
持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。
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