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我的银行卡被南京公安局冻结了,打电话问,公安部门说是涉嫌诈骗,具体不清楚,我是长期在国外做生意的,要提供啥证据,能尽快解冻吗

10w+浏览 匿名 2020-04-22 河南洛阳
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律师解答 共4条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    银行卡被公安局冻结了一般是因为你的银行卡与一些法律、公安案件有关系。因为按法律,公安局不可以直接冻结个人银行账户,只有因办案或司法需要,公安局才可以报请法院冻结涉案的相关银行账户。当你的银行卡被公安局冻结时,不要担心,配合公安调查完成后,如无其他问题,账户一般会及时解冻。如不能及时解冻也没关系,公安依法冻结存款、汇款等财产的期限为六个月,到期就会自动解冻了。
    全文
    5 2020-10-01 09:30:20
  • 河南光法(洛阳)律师事务所事务所
    河南光法...事务所
    您好,很高兴为您解答。请问什么时间发生的事情?是被哪个公安机关冻结的?一般情况下,需要到案件侦办结束后解冻。您的情况,建议委托专业的律师为您处理。
    全文
    1 2020-04-22
  • 王丽侠团队律师
    王丽侠团队律师
    你好,建议积极配合警方调查。如果回答对您有帮助,望采纳或好评!
    全文
    7 2020-04-22
  • 李云律师
    李云律师
    您好,需要警方解决(您可以点击我的头像,获得免费咨询电话,或者直接添加我的微信同手机号)
    全文
    2 2020-04-22
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关于个人实施盗窃行为并涉及公私财物的评估标准:若盗窃金额达到或超过一千元但未达三千元,那么将依法判处被告人三年以下有期徒刑、拘役或管制,同时还可能面临罚金的处罚;如果盗窃金额在三万元至十万元之间,则将被判定为“数额巨大”,将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑罚,并且同样需要承担罚金的责任;而当盗窃金额高达三十万元至五十万元时,便可被视为“数额特别巨大”,这将导致被告人被判刑十年以上甚至无期徒刑,同时还需缴纳罚金或接受没收财产的惩罚。
盗窃罪,是指以非法占有为目的,通过秘密手段盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃公私财物等行为。
值得注意的是,盗窃罪只能由故意构成,即行为人必须明确意识到自己所窃取的是他人占有的财物。如果行为人误以为是自己占有、所有的财物而进行取回,那么这种情况并不构成盗窃罪。
然而,我们不能简单地认为,只要行为人误以为是遗忘物,就缺乏盗窃的故意。因为他人“占有”是一个规范的要素,只要行为人认识到了被法官评价为他人占有的前提事实,就应认为行为人具备了盗窃罪的认识内容。举例来说,即便行为人误以为高尔夫球场内水池中的高尔夫球是遗忘物而取走,也应认定其具有盗窃罪的故意。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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[律师回复] 解析:
银行工作人员如涉及洗钱犯罪活动,其处理过程主要涵盖刑事侦查、提起诉讼以及进行法律判决等环节。在确认相关行为存在时,银行须立即向中国反洗钱监测分析中心报告,然后由公安机关展开深入调查。若被判定有罪,依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,当事人将有可能面临五年以下有期徒刑、拘役或者罚金的刑罚;而情节严重者,则将面临五年以上至十年以下有期徒刑及相应罚金惩戒。
同时,银行从业人员亦可能因为过失或者违规操作行为而受到进一步问责追究。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
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