律图审稿专业委员会3轮严审

我朋友租银行卡给别人洗黑钱被公安局抓去现在已经一个月了还没有消息

10w+浏览 匿名 2020-04-27 四川宜宾
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律师解答 共6条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    银行卡被公安局冻结了一般是因为你的银行卡与一些法律、公安案件有关系。因为按法律,公安局不可以直接冻结个人银行账户,只有因办案或司法需要,公安局才可以报请法院冻结涉案的相关银行账户。当你的银行卡被公安局冻结时,不要担心,配合公安调查完成后,如无其他问题,账户一般会及时解冻。如不能及时解冻也没关系,公安依法冻结存款、汇款等财产的期限为六个月,到期就会自动解冻了。
    全文
    9 2020-12-22 21:56:42
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    建议注销,提供银行卡账户的是否要承担法律责任,取决于案件的具体情况。可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益而提供银行卡账户的,需要承担法律责任,但有证据证明确实不知道的除外。  参照《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条,刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。  具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:  
    (一)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;  
    (二)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;  
    (三)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;  
    (四)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;  
    (五)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;  
    (六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;  
    (七)其他可以认定行为人明知的情形。  被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。
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    1 2020-12-17 23:54:12
  • 何川律师
    何川律师
    收到刑事拘留通知书没有
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    6 2020-04-28
  • 彭元芹律师
    彭元芹律师
    评分 5.0 服务8万人
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    在什么低分
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    6 2020-04-28
  • 李进律师
    李进律师
    评分 5.0 服务10万+人
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    你好 建议会见了解情况
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    2 2020-04-28
  • 冯静律师
    冯静律师
    你是想帮你朋友吗
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    3 2020-04-28
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我朋友租银行卡给别人洗黑钱 被公安局抓去
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洗黑钱是警察抓吗
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朋友被骗洗钱了会坐牢吗
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朋友帮诈骗洗钱会被判多久?
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