律图审稿专业委员会3轮严审

你好,我朋友让我办理4个银行卡和u盾,让我把u盾给他,他一个u盾给我500元,三个月给一次。这个应该是拿去洗钱了,如果他被抓我会被影响吗?

10w+浏览 #刑事辩护 匿名 2020-04-29 北京
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律师解答 共5条
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    二、《中国人民银行结算账户管理办法》第四十五条第二款规定:存款人不得出租、出借银行结算账户,不得利用银行结算账户套取银行信用。
    三、如果借给对方,用来洗钱、进行毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等,你就相当于是帮凶,要受到连带责任的。
    四、判罚规定是:没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
    五、单位犯罪的(涉及到转移公司财产、职务侵占等),对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役情节严重的,处五年以上有期徒刑。扩展资料
    《人民币银行结算账户管理办法》
    第六十五条存款人使用银行结算账户,不得有下列行为:
    (一)违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户。
    (二)违反本办法规定支取现金。
    (三)利用开立银行结算账户逃废银行债务。
    (四)出租、出借银行结算账户。
    (五)从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户。
    (六)法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行。非经营性的存款人有上述所列一至五项行为的,给予警告并处以1000元罚款;经营性的存款人有上述所列一至五项行为的,给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款;存款人有上述所列第六项行为的,给予警告并处以1000元的罚款。
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    9 2020-09-22 13:41:39
  • 法律咨询顾问
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    必要时委托律师帮助会见、了解客观案件情况,申请取保候审,根据案件情况作无罪或罪轻辩护,争取从轻量刑或缓刑
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    6 2020-04-29
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    你好,可以慎重,
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    9 2020-05-06
  • 怀向阳律师
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    您好!你是可以联系对方协商,不行,可以联系对方起诉处理的。
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    9 2020-04-29
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    刘堂律师
    哪里发生的事情,什么时候发生的,现在如何了
    全文
    2 2020-04-29
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我朋友让我办理4个银行卡和u盾,让我把u
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