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你好!问一下洗钱的数目达到多少就可以判刑,

4.5w浏览 匿名 2020-05-15 西双版纳
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律师解答 共6条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    100万对洗钱来说应该不算情节严重,估计5年以下。因为具体量刑跟自首、坦白、立功、退赃、社会影响、认罪态度等情节相关,所以具体要看安庆才好做判断。《刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    1、提供资金账户的
    2、协助将财产转换为现金或者金融票据的
    3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
    4、协助将资金汇往境外的
    5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的
    全文
    8 2020-11-28 04:27:16
  • 胡加国律师
    胡加国律师
    第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。
    全文
    2 2020-05-15
  • 郑鸿律师
    郑鸿律师
    评分 5.0 服务520万人
    咨询我
    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
    (1)提供资金账户的;
    (2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (4)协助将资金汇往境外的;
    (5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。因此,不在于具体犯罪数额的多少。
    全文
    2 2020-05-15
  • 何佳欣律师
    何佳欣律师
    你好,洗钱罪是较为严重的刑事犯罪,其定罪量刑的结果要依据案涉金额、危害程度等多个情节判断,若已经进入刑事侦查程序,可以详细咨询律师,聘请律师会见了解案件情况后,提供具有针对性的法律意见。
    全文
    5 2020-05-15
  • 郭磊律师
    郭磊律师
    洗钱罪没有金额要求,只要明知就可以刑事立案了,需要帮助可以加我微信咨询,手机号可加。
    全文
    7 2020-05-15
  • 刘超律师
    刘超律师
    洗钱罪不是数额犯,只要明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    全文
    6 2020-05-15
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