律图审稿专业委员会3轮严审

我朋友有一张银行卡涉嫌洗钱,被法院查封,我需要缴纳多少罚金

4.6w浏览 #行政类 匿名 2020-05-23 湖南湘西
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    【法律意见】
    建议你报警,对方可能是在洗钱,洗钱涉嫌洗钱罪。
    【法律依据】
    第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金帐户的
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
    (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的
    (四)协助将资金汇往境外的
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    1 2020-12-02 09:17:50
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6344位律师在线平均3分钟响应99%好评
我朋友有一张银行卡涉嫌洗钱,被法院查封,
一键咨询
  • 157****7363用户3分钟前提交了咨询
    株洲用户1分钟前提交了咨询
    144****0740用户3分钟前提交了咨询
    155****8218用户4分钟前提交了咨询
    155****2373用户2分钟前提交了咨询
    145****3222用户4分钟前提交了咨询
    邵阳用户2分钟前提交了咨询
    怀化用户1分钟前提交了咨询
    常德用户1分钟前提交了咨询
    长沙用户4分钟前提交了咨询
    郴州用户3分钟前提交了咨询
    邵阳用户4分钟前提交了咨询
    岳阳用户3分钟前提交了咨询
    145****6075用户2分钟前提交了咨询
    160****6344用户4分钟前提交了咨询
  • 171****5644用户4分钟前提交了咨询
    邵阳用户4分钟前提交了咨询
    常德用户4分钟前提交了咨询
    怀化用户4分钟前提交了咨询
    134****5775用户4分钟前提交了咨询
    邵阳用户3分钟前提交了咨询
    长沙用户3分钟前提交了咨询
    147****0653用户4分钟前提交了咨询
    岳阳用户2分钟前提交了咨询
    岳阳用户3分钟前提交了咨询
    永州用户2分钟前提交了咨询
    岳阳用户4分钟前提交了咨询
    郴州用户1分钟前提交了咨询
    怀化用户1分钟前提交了咨询
    130****8863用户1分钟前提交了咨询
    常德用户1分钟前提交了咨询
    益阳用户4分钟前提交了咨询
    怀化用户2分钟前提交了咨询
    长沙用户4分钟前提交了咨询
    158****5821用户1分钟前提交了咨询
    164****0518用户3分钟前提交了咨询
    长沙用户2分钟前提交了咨询
    永州用户1分钟前提交了咨询
    湘潭用户4分钟前提交了咨询
    152****3624用户1分钟前提交了咨询
    湘潭用户3分钟前提交了咨询
    邵阳用户3分钟前提交了咨询
    岳阳用户2分钟前提交了咨询
    136****1557用户2分钟前提交了咨询
    140****7385用户3分钟前提交了咨询
    郴州用户3分钟前提交了咨询
    136****7837用户2分钟前提交了咨询
    165****0582用户3分钟前提交了咨询
    158****1744用户1分钟前提交了咨询
    151****5230用户2分钟前提交了咨询
    168****6415用户2分钟前提交了咨询
    130****2064用户1分钟前提交了咨询
    株洲用户4分钟前提交了咨询
    134****2277用户2分钟前提交了咨询
    150****0482用户3分钟前提交了咨询
    湘潭用户4分钟前提交了咨询
    146****6422用户1分钟前提交了咨询
    152****0671用户2分钟前提交了咨询
    154****6103用户1分钟前提交了咨询
    151****4460用户4分钟前提交了咨询
    衡阳用户4分钟前提交了咨询
    郴州用户4分钟前提交了咨询
    株洲用户1分钟前提交了咨询
    永州用户4分钟前提交了咨询
    怀化用户1分钟前提交了咨询
    144****2783用户4分钟前提交了咨询
    株洲用户2分钟前提交了咨询
    郴州用户3分钟前提交了咨询
    137****7247用户3分钟前提交了咨询
    162****1552用户3分钟前提交了咨询
    155****5568用户1分钟前提交了咨询
    娄底用户3分钟前提交了咨询
    常德用户4分钟前提交了咨询
    153****4026用户3分钟前提交了咨询
    岳阳用户4分钟前提交了咨询
    益阳用户4分钟前提交了咨询
    144****0814用户4分钟前提交了咨询
    160****2672用户2分钟前提交了咨询
    140****2323用户3分钟前提交了咨询
    170****1477用户3分钟前提交了咨询
    176****7114用户2分钟前提交了咨询
    151****5847用户3分钟前提交了咨询
    137****2581用户3分钟前提交了咨询
    永州用户3分钟前提交了咨询
    136****7262用户1分钟前提交了咨询
    167****4875用户3分钟前提交了咨询
    147****0721用户3分钟前提交了咨询
    郴州用户1分钟前提交了咨询
    157****7523用户4分钟前提交了咨询
    益阳用户3分钟前提交了咨询
    162****0834用户3分钟前提交了咨询
    138****8017用户1分钟前提交了咨询
    142****7435用户4分钟前提交了咨询
    益阳用户3分钟前提交了咨询
    娄底用户4分钟前提交了咨询
    株洲用户2分钟前提交了咨询
    益阳用户2分钟前提交了咨询
    176****5267用户1分钟前提交了咨询
    165****8111用户2分钟前提交了咨询
    158****5647用户1分钟前提交了咨询
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应