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你好,请问,如何预防金融诈骗?

4.8w浏览 #刑事辩护 匿名 2020-06-19 北京
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律师解答 共3条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    预防合同诈骗可以从参考以下几点:
    1、核实对方人员、单位的真实性。
    2、多方搜集信息。厂商们可以利用各种社会关系,搜集不熟悉的交易对象的各种信息,着重获取对方经济实力、履行能力方面的信息。
    3、注意交易过程中的反常现象。虽然不法分子绞尽脑汁想出了不少较为隐蔽的合同诈骗方法,但在实施过程中并非无迹可寻,这就需要商家们在交易过程中多几个心眼,注意一些反常现象,例如几次交易后突然增加交易量、交接货物时拖延时间、对方人员提供情况相互不符、频繁变换联系方式等等。
    4、最大限度避免出现人货分离的情况。不法分子想骗取货物,绝大多数情况下都想方设法让送货人与货物分离,在拖住送货人的同时,其同伙将货物暂时藏匿。所以,供货方在送货时,如未收到足够的货款,应避免人货分离,给不法分子以可趁之机。
    第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
    (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的
    (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的
    (三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的
    (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的
    (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
    全文
    2 2020-12-03 22:22:08
  • 刘疆律师
    刘疆律师
    您好,
    首先不被所谓“利息”欺骗,无论是高息还是稳定利息。
    其次,不相信电话、广告金融投资宣传。
    最后,经济前景不广阔的情况下,对投资理财产品持严谨观望态度。
    全文
    9 2020-06-19
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    不参与
    全文
    5 2020-06-19
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