律图审稿专业委员会3轮严审

你好我知道一个朋友贩卖自己银行卡好像是给别人洗黑钱报警可以让他拘留多久

3.7w浏览 匿名 2020-06-28 广东河源
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律师解答 共2条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    提供银行卡账户的是否要承担法律责任,取决于案件的具体情况。可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益而提供银行卡账户的,需要承担法律责任,但有证据证明确实不知道的除外。参照《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条,刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
    (一)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
    (二)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;
    (三)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;
    (四)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;
    (五)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
    (六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
    (七)其他可以认定行为人明知的情形。被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。
    全文
    4 2020-12-04 01:57:50
  • 陈秋如律师
    陈秋如律师
    贩卖自己银行卡是犯法行为,涉嫌“妨害信用卡管理罪和买卖居民身份证罪”,如果你朋友知道对方购买银行卡用于洗钱,也有可能成为犯罪同伙的共犯,被追究法律责任。
    全文
    7 2020-06-29
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