律图审稿专业委员会3轮严审
最近我有个朋友想给我出资，让我去一家公司挂为显名股东，然后他自己为实际投资为隐名股东，因为对相关法律不了解，请问显名股东与隐名股东的区别有哪些，两者是什么关系。
帮助10人
4.7w浏览
匿名
2020-07-13
甘肃庆阳
问题相似？试试立即获取解答吧~
律师解答
共2条
-
咨询我法律咨询顾问13 2020-07-13 -
咨询我法律咨询顾问7 2020-07-13
文章涵盖面广，如需要针对性解答，可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
热门问答·公司经营
有公司经营问题·找本地律师
问题没解决?125200人选择咨询律师
显名股东与隐名股东的区别有哪些，两者是什么关系
一键咨询
为您推荐
隐名股东变成显名股东？
如果隐名股东要变更成显名股东时需要召开股东大会，如果说通过决议允许变更为显名股东时，需要显名股东和隐名股东签订股权转让协议，然后隐名股东需要到当地的税务部门办理税务登记，同时隐名股东需要提交公司相关文件、办理完税凭证后即可到工商登记部门办理股权变更手续即可。
10w+浏览
公司经营帮信罪属于哪一类别的罪名
[律师回复] 解析：
1.帮助信息网络犯罪活动罪（简称“帮信罪”）是一种典型的刑事犯罪类别。
2.“帮信罪”明确指代那些在知情的情况下，为他人实施的信息网络犯罪活动提供技术支持或其他协助的个人或组织，这些行为主要包括互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持以及广告推广和支付结算服务等。若此类行为情节严重，则将被定性为帮信罪。
3.“帮信罪”的犯罪构成要素如下：
首先，犯罪主体必须是一般的自然人或法人，且年龄需达到法定成年标准；
其次，主观上必须存在故意，即明知自己正在为他人实施的信息网络犯罪活动提供帮助；
再次，该罪行侵害了国家对于正常信息网络环境的管理秩序；
最后，客观方面表现为为信息网络犯罪活动提供互联网接入、服务器托管等技术支持，且情节严重者。
4.根据相关法律法规，“帮信罪”的客观方面具体指的是，行为人明知他人正在利用信息网络实施犯罪活动，却仍然为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等协助的行为。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
1.帮助信息网络犯罪活动罪（简称“帮信罪”）是一种典型的刑事犯罪类别。
2.“帮信罪”明确指代那些在知情的情况下，为他人实施的信息网络犯罪活动提供技术支持或其他协助的个人或组织，这些行为主要包括互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持以及广告推广和支付结算服务等。若此类行为情节严重，则将被定性为帮信罪。
3.“帮信罪”的犯罪构成要素如下：
首先，犯罪主体必须是一般的自然人或法人，且年龄需达到法定成年标准；
其次，主观上必须存在故意，即明知自己正在为他人实施的信息网络犯罪活动提供帮助；
再次，该罪行侵害了国家对于正常信息网络环境的管理秩序；
最后，客观方面表现为为信息网络犯罪活动提供互联网接入、服务器托管等技术支持，且情节严重者。
4.根据相关法律法规，“帮信罪”的客观方面具体指的是，行为人明知他人正在利用信息网络实施犯罪活动，却仍然为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等协助的行为。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
4.1w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
故意伤害罪的罪名有哪些
[律师回复] 解析：
故意伤害罪乃是侵害我国公民人身权益之典型犯罪类型。所谓故意伤害罪，乃指故意实施非法伤害他人身体健康，且情节达到一定严重程度，应当受到《中华人民共和国刑法》制裁之违法犯罪行为。对于此类犯罪分子，将依法予以三年以下有期徒刑、拘役或管制等严厉惩罚；若导致他人重伤后果者，则将面临三年以上十年以下有期徒刑的法律严惩；而对于致人死亡或以极其残忍手段致使他人重伤并造成严重残疾者，则将被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑乃至死刑的极刑。
法律依据：
《刑法》第二百三十四条
【故意伤害罪】故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
本法另有规定的，依照规定。
故意伤害罪乃是侵害我国公民人身权益之典型犯罪类型。所谓故意伤害罪，乃指故意实施非法伤害他人身体健康，且情节达到一定严重程度，应当受到《中华人民共和国刑法》制裁之违法犯罪行为。对于此类犯罪分子，将依法予以三年以下有期徒刑、拘役或管制等严厉惩罚；若导致他人重伤后果者，则将面临三年以上十年以下有期徒刑的法律严惩；而对于致人死亡或以极其残忍手段致使他人重伤并造成严重残疾者，则将被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑乃至死刑的极刑。
法律依据：
《刑法》第二百三十四条
【故意伤害罪】故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
本法另有规定的，依照规定。
4w浏览
盗窃罪家属不签名能立案吗
[律师回复] 解析：
对于盗窃案件，即使作案者拒不承认自己的罪行，公安部门仍然有权启动刑事立案程序。
然而，这依赖于两个必要条件：
第一，存在明确的犯罪事实；
第二，这些犯罪事实根据法律规定需要承担相应的刑事责任。在决定是否能够立案时，关键因素并非是窃贼是否愿意承认罪行，而是是否有确凿的证据证明他们实施了盗窃行为。
当公民向人民法院、人民检察院或公安机关提出报案、控告、举报以及自首等材料时，相关机构应依据各自的管辖权限，对这些材料进行迅速且严格的审查。若经审查认定存在犯罪事实并需要追究刑事责任，则应立即启动立案程序；反之，若认为不存在犯罪事实，或者犯罪事实极其轻微，无需追究刑事责任，则不应予以立案，同时还需将不予立案的理由告知控告人。如控告人对此结果持有异议，可向上一级机构申请复议。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百一十二条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案;认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。
对于盗窃案件，即使作案者拒不承认自己的罪行，公安部门仍然有权启动刑事立案程序。
然而，这依赖于两个必要条件：
第一，存在明确的犯罪事实；
第二，这些犯罪事实根据法律规定需要承担相应的刑事责任。在决定是否能够立案时，关键因素并非是窃贼是否愿意承认罪行，而是是否有确凿的证据证明他们实施了盗窃行为。
当公民向人民法院、人民检察院或公安机关提出报案、控告、举报以及自首等材料时，相关机构应依据各自的管辖权限，对这些材料进行迅速且严格的审查。若经审查认定存在犯罪事实并需要追究刑事责任，则应立即启动立案程序；反之，若认为不存在犯罪事实，或者犯罪事实极其轻微，无需追究刑事责任，则不应予以立案，同时还需将不予立案的理由告知控告人。如控告人对此结果持有异议，可向上一级机构申请复议。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百一十二条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案;认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。
4.9w浏览
帮信罪参与者未获利不知情怎么判
[律师回复] 解析：
关于帮信罪的认定标准，我们需要明确其主观层面上的要求——明知，这意味着提供帮助者必须清楚地了解到他们所帮助之人正在从事犯罪活动。如果并不知情，那么一般来说，便不能构成帮信罪，也无需承担相应的刑事责任。同样，如果没有从中获取任何收益，那么也不会构成帮信罪。
然而，根据相关法律法规，当行为人明知他人正利用信息网络实施犯罪行为时，若为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等便利服务，且情节严重的话，将构成帮助信息网络犯罪活动罪，面临三年以下有期徒刑或拘役的惩罚，并且可能会被处以罚金。
此外，对于单位犯此罪行的情况，法律规定应对该单位施加罚金的处罚，同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人，按照法律规定进行惩处。
值得注意的是，如果存在上述两种行为，同时还构成了其他犯罪，则应依据处罚较重的规定来确定罪名与量刑。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
关于帮信罪的认定标准，我们需要明确其主观层面上的要求——明知，这意味着提供帮助者必须清楚地了解到他们所帮助之人正在从事犯罪活动。如果并不知情，那么一般来说，便不能构成帮信罪，也无需承担相应的刑事责任。同样，如果没有从中获取任何收益，那么也不会构成帮信罪。
然而，根据相关法律法规，当行为人明知他人正利用信息网络实施犯罪行为时，若为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等便利服务，且情节严重的话，将构成帮助信息网络犯罪活动罪，面临三年以下有期徒刑或拘役的惩罚，并且可能会被处以罚金。
此外，对于单位犯此罪行的情况，法律规定应对该单位施加罚金的处罚，同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人，按照法律规定进行惩处。
值得注意的是，如果存在上述两种行为，同时还构成了其他犯罪，则应依据处罚较重的规定来确定罪名与量刑。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
5w浏览
问题没解决？试试问律师吧~
精选本地好评律师，为您提供1对1专业解答
立即问律师
隐名股东如何成为显名股东？
隐名股东是指为了规避法律或出于其他原因，借用他人名义设立公司、受让公司股权或者以他人名义出资，但在公司章程、股东名册和工商登记中都不记载自己为股东的实际出资人。相对应的，代隐名股东持有股权，记载于公司章程、股东名册和工商登记上而没有实际出资的，是名义股东。
10w+浏览
公司经营广东惠州新刑法袭警罪的量刑标准是什么
[律师回复] 解析：
若有人对正在依法执行公务的人民警察实施暴力袭击行为，则会被判定为犯下袭警罪。具体量刑标准如下：犯罪者将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。而如果其使用了枪支、管制刀具等工具，甚至采取驾驶机动车撞击等极端手段来严重威胁到执法人员的人身安全，那么其将被判处更长时间的有期徒刑，具体范围在三年至七年之间。
法律依据：
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪、袭警罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；使用枪支、管制刀具，或者以驾驶机动车撞击等手段，严重危及其人身安全的，处三年以上七年以下有期徒刑。
若有人对正在依法执行公务的人民警察实施暴力袭击行为，则会被判定为犯下袭警罪。具体量刑标准如下：犯罪者将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。而如果其使用了枪支、管制刀具等工具，甚至采取驾驶机动车撞击等极端手段来严重威胁到执法人员的人身安全，那么其将被判处更长时间的有期徒刑，具体范围在三年至七年之间。
法律依据：
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪、袭警罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；使用枪支、管制刀具，或者以驾驶机动车撞击等手段，严重危及其人身安全的，处三年以上七年以下有期徒刑。
3.8w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
偷错东西了算不算盗窃罪
[律师回复] 解析：
根据法律规定，只要是从非自身所属并且存在侵占意图的物品中获取并企图据为己有的行为，都可以视为盗窃范畴。在我国现行法律制度下，若所涉及到的盗窃金额未达至特定法定数额标准，将不足以构成犯罪，无法依照《刑法》加以惩处，但仍需承担相应的治安管理责任。
法律依据：
《治安管理处罚法》第四十九条
盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；
情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。
根据法律规定，只要是从非自身所属并且存在侵占意图的物品中获取并企图据为己有的行为，都可以视为盗窃范畴。在我国现行法律制度下，若所涉及到的盗窃金额未达至特定法定数额标准，将不足以构成犯罪，无法依照《刑法》加以惩处，但仍需承担相应的治安管理责任。
法律依据：
《治安管理处罚法》第四十九条
盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；
情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。
3.7w浏览
广东省敲诈勒索罪立案标准怎么规定
[律师回复] 解析：
关于敲诈勒索公私财产犯罪方面，根据相关法律规定，其涉及到的犯罪金额达到“数额较大”级别时，需要以1000元至3000元作为起点。
然而，各省市自治区以及直辖市等高级人民法院有权根据当地实际情况及相关因素，在上述金额范围内进行调整，从而确定出适合该地区的“数额较大”的具体金额标准。在此基础上，对于任何敲诈勒索公私财产行为，若涉及金额达到较大程度或者有多次此类行为的，则将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并且可能被判处罚款。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
关于敲诈勒索公私财产犯罪方面，根据相关法律规定，其涉及到的犯罪金额达到“数额较大”级别时，需要以1000元至3000元作为起点。
然而，各省市自治区以及直辖市等高级人民法院有权根据当地实际情况及相关因素，在上述金额范围内进行调整，从而确定出适合该地区的“数额较大”的具体金额标准。在此基础上，对于任何敲诈勒索公私财产行为，若涉及金额达到较大程度或者有多次此类行为的，则将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并且可能被判处罚款。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
3.6w浏览
袭警罪归为哪一类犯罪罪名
[律师回复] 解析：
依据我国现行法律法规，袭击警察者将被认定构成“袭警罪”。该犯罪的本质在于对人民警察正常行使执法管理职能的不尊重与挑衅。受害对象，自然是依法正处在执行职务过程中的人民警察群体。在犯罪构成上
（一）客体要件方面，该罪行的侵犯对象显然是人民警察的正常执法管理活动，而这也与本罪的定罪量刑紧密相连；
（二）客观方面，则具体表现为使用暴力手段或威胁方式来阻碍人民警察依法执行职务或履行职责，并导致严重后果的行为。
根据《中华人民共和国人民警察法》的明确规定，人民警察的范畴涵盖了公安机关、国家安全机关、监狱、劳动教养管理机关以及人民法院、人民检察院等单位的警察队伍。在客观方面，本罪主要呈现出以下几种情况：
首先，以暴力或威胁的方式阻碍人民警察依法执行职务的行为；
其次，在公安机关、国家安全机关、监狱、劳动教养管理机关的人民警察和人民法院、人民检察院的司法警察在执行相关职务和处理突发事件时，以暴力、威胁的方式阻碍人民警察及其工作人员依法履行职责的行为。
（三）主体要件方面，本罪的主体为一般主体，即凡是达到法定刑事责任年龄并且具有刑事责任能力的自然人都可以成为本罪的实施者。
（四）主观要件方面，本罪在主观方面表现为故意，即明知人民警察包括公安机关、国家安全机关、监狱、劳动教养管理机关的人民警察和人民法院、人民检察院的司法警察是依法正在执行职务的工作人员，却故意对其实施暴力或威胁，使得他们无法或严重影响到其执行职务的能力。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十七条
【袭警罪】暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具，或者以驾驶机动车撞击等手段，严重危及其人身安全的，处三年以上七年以下有期徒刑。
依据我国现行法律法规，袭击警察者将被认定构成“袭警罪”。该犯罪的本质在于对人民警察正常行使执法管理职能的不尊重与挑衅。受害对象，自然是依法正处在执行职务过程中的人民警察群体。在犯罪构成上
（一）客体要件方面，该罪行的侵犯对象显然是人民警察的正常执法管理活动，而这也与本罪的定罪量刑紧密相连；
（二）客观方面，则具体表现为使用暴力手段或威胁方式来阻碍人民警察依法执行职务或履行职责，并导致严重后果的行为。
根据《中华人民共和国人民警察法》的明确规定，人民警察的范畴涵盖了公安机关、国家安全机关、监狱、劳动教养管理机关以及人民法院、人民检察院等单位的警察队伍。在客观方面，本罪主要呈现出以下几种情况：
首先，以暴力或威胁的方式阻碍人民警察依法执行职务的行为；
其次，在公安机关、国家安全机关、监狱、劳动教养管理机关的人民警察和人民法院、人民检察院的司法警察在执行相关职务和处理突发事件时，以暴力、威胁的方式阻碍人民警察及其工作人员依法履行职责的行为。
（三）主体要件方面，本罪的主体为一般主体，即凡是达到法定刑事责任年龄并且具有刑事责任能力的自然人都可以成为本罪的实施者。
（四）主观要件方面，本罪在主观方面表现为故意，即明知人民警察包括公安机关、国家安全机关、监狱、劳动教养管理机关的人民警察和人民法院、人民检察院的司法警察是依法正在执行职务的工作人员，却故意对其实施暴力或威胁，使得他们无法或严重影响到其执行职务的能力。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十七条
【袭警罪】暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具，或者以驾驶机动车撞击等手段，严重危及其人身安全的，处三年以上七年以下有期徒刑。
3.5w浏览
问题未解决？即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
显名股东如何变为隐名股东？
如果写明股东要更改记载于《公司章程》之中或者是股东名册之中的相关名次的话，需要由公司其他股东半数以上同意才行，如果只是单独的想将自己的名字自信隐藏的话，本身已经写明了，那么就很难变为一名隐名股东。
10w+浏览
公司经营洗钱罪需不需要明知罪名
[律师回复] 解析：
如若在不知情的情况下，便无法判定其是否构成犯罪，自然也就无从判刑了。在洗钱这一问题上，首要条件便是明确知晓或者应当知道这些资金属于非法所得，方能构成犯罪。洗钱罪是指明知是由毒品犯罪、黑社会组织、贪污受贿等犯罪活动所产生的收益，却仍然协助掩盖其来源及性质，并通过将其存入银行、进行投资、上市等方式使之合法化的行为。
然而，如果行为人在主观上并不知情，那么就不能被认定为犯罪。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
如若在不知情的情况下，便无法判定其是否构成犯罪，自然也就无从判刑了。在洗钱这一问题上，首要条件便是明确知晓或者应当知道这些资金属于非法所得，方能构成犯罪。洗钱罪是指明知是由毒品犯罪、黑社会组织、贪污受贿等犯罪活动所产生的收益，却仍然协助掩盖其来源及性质，并通过将其存入银行、进行投资、上市等方式使之合法化的行为。
然而，如果行为人在主观上并不知情，那么就不能被认定为犯罪。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
3.1w浏览
快速解决“刑事辩护”问题
帮信罪的罪名是什么
[律师回复] 解析：
帮助信息网络犯罪活动罪乃是针对提供援助信息网络犯罪活动的行为所设立的罪行。若行为人明知他人正在借助信息网络展开犯罪行为，却依然为其实施犯罪行为提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等关键性技术支持，抑或是提供广告推广、支付结算等必要协助，且情节严重者，将被判定犯有帮助信息网络犯罪活动罪。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
帮助信息网络犯罪活动罪乃是针对提供援助信息网络犯罪活动的行为所设立的罪行。若行为人明知他人正在借助信息网络展开犯罪行为，却依然为其实施犯罪行为提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等关键性技术支持，抑或是提供广告推广、支付结算等必要协助，且情节严重者，将被判定犯有帮助信息网络犯罪活动罪。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
4.3w浏览
东营集资诈骗罪立案标准是多少
[律师回复] 解析：
涉及集资诈骗罪的法律条款中规定了以下几种情形可作为提起诉讼的依据：
首先，个人性质的集资诈骗案件中，若涉案金额超过十万元人民币，那么公安机关应当予以立案调查；
其次，在单位层面上的集资诈骗案件中，如果涉案金额达到了五十万元人民币，亦应依法展开侦查工作；
再次，行为人携带着所筹集的资金潜逃他处，导致受害者无法追回投资款项的情况；
此外，集资款被肆意挥霍浪费，出现无能力偿还款项的状况；又或者，利用募集到的资金从事违反法律法规的活动，从而导致无法偿还投资者的投资款项；
最后，行为人实施了其他形式的欺诈行为，且拒绝归还或无力偿还投资者的投资款项，均属于需要立案调查的范畴。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
涉及集资诈骗罪的法律条款中规定了以下几种情形可作为提起诉讼的依据：
首先，个人性质的集资诈骗案件中，若涉案金额超过十万元人民币，那么公安机关应当予以立案调查；
其次，在单位层面上的集资诈骗案件中，如果涉案金额达到了五十万元人民币，亦应依法展开侦查工作；
再次，行为人携带着所筹集的资金潜逃他处，导致受害者无法追回投资款项的情况；
此外，集资款被肆意挥霍浪费，出现无能力偿还款项的状况；又或者，利用募集到的资金从事违反法律法规的活动，从而导致无法偿还投资者的投资款项；
最后，行为人实施了其他形式的欺诈行为，且拒绝归还或无力偿还投资者的投资款项，均属于需要立案调查的范畴。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
4.9w浏览
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
显名股东能否约定隐名股东？
可以约定，可以通过代持股协议的方式进行约定，在公司中，很多人会通过隐名出资的方式向公司出资，这样他不是公司的实际股东，但是可以通过隐名股东来获得其投资的收益，这样是合法有效的。
10w+浏览
公司经营
我儿子是外地打工来到河北安里屯，去年在这里包的鱼塘，因国家开闸泄洪没有提前通知，导致鱼塘里的鱼全被冲跑，房子也冲毁，所有的东西都冲跑了，到现在也没有理赔
[律师回复] 具体可以预约咨询，我所是专业土地房产、征地拆迁法务律所，专业解决土地房产法律问题，田拥军律师团队。
4.1w浏览
本人是七年前借表姐名买房，前面房产证下来，打算两年后过户，现在姐夫欠款没还，信用卡银行起诉姐夫，房子被查封强制执行。我们为了省事，借钱堵上了这个窟窿。房子解封，但是他名下还有各种信用卡欠款。还有两个月满两年，有没有办法能规避房子再次被起诉查封，挨过这两个月呢？能够省下一个增值税。
[律师回复] 你好，你们这需要进行买卖过户，或者申请执行异议
3.5w浏览
问题紧急？在线问律师 >
7390 位律师在线，高效解决问题
隐名股东与显名股东一样吗？
隐名股东和显名股东是不一样的，一个是公司的实际出资人，另一个是公司的挂名股东，隐名股东需要对公司履行出资责任，但是不会在公司的股东名册上找到他，隐名股东和显名股东之间需要签订协议。
10w+浏览
公司经营
我租的商铺是楼下的，楼上商铺被房东分租出去了，电费是我垫付的说好10000度电一结，现在楼上老是以生意不好为由拖欠电费15000度，我怎么才能维护我的合法权益收回我所垫的电费
[律师回复] 奥，如果你有充足的证据证明你确实垫付了楼上租户的电费（15000度，也得一万多元吧），你可以直接起诉。仅供参考
4.6w浏览
问题未解决？即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题