人民银行，查征信，临时身份证没有法律效力么

[律师回复] 解析：
鉴于案件审查阶段的特殊性质，律师能够展开如下主要工作以发挥重要作用：
首先，律师将积极地倾听并深究犯罪嫌疑人事实现实状况，深入洞察案件全程及其中包含的各类事实及观点，甚或是辩护优势；
其次，通过专业而真诚的沟通，向犯罪嫌疑人详细解读相关法律条款，确保其对自身权益与可能呈现的法律风险有充分且清晰的理解；
第三，细致入微地对犯罪嫌疑人进行情绪疏导，为其提供精神上的支持以及比辩护技巧更加重要的精神安抚，以此协助他们共同面对审查过程中承受的巨大压力；
此外，律师还能为犯罪嫌疑人量身制定辩护策略，全面指导其如何更好地配合调查工作，从而最大程度地维护其合法权益；
最后，律师需要积极地搜集并整理相关证据，为接下来的审判环节做好充分的准备工作。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十九条
律师担任辩护人的，有权持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函，依照本法第三十八条的规定会见在押的犯罪嫌疑人、被告人，可以向犯罪嫌疑人、被告人核实有关证据。辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听。

[律师回复] 解析：
银行卡洗钱罪并不只局限于对单次犯罪行为进行定罪量刑。
依据中国现行的刑事法律制度，如若犯罪嫌疑人在较长时间内持续进行多轮次洗钱活动或涉及多个洗钱案情，司法机构有权独立地针对每一次的洗钱行为单独进行刑事责任认定及追诉。即便已对第一次被捕获的行为做出了裁判，假如在后续调查过程中又发现了新的洗钱证据，那么仍然可以依法对其进行二度审判与惩处。这一做法完全符合我国刑法典中所规定的连续犯和累犯的相关原则。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在我国的法律框架下，涉及到构成敲诈勒索罪行的案件通常被视为必须立案展开调查。
具体来说是依照我国的《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条的规定，人民法院、人民检察院以及公安机关对收到的报案、控告、检举和自首等文件资料，应根据案件的管辖权限进行详细审查。若经查证，涉及到的行为确为犯罪事件，且需要追究责任人的刑事责任，则应严格按照程序予以立案调查。因此，只要确定存在涉嫌敲诈勒索的行为并且符合法定的立案标准，相关部门就会依法启动立案侦查工作。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。

[律师回复] 解析：
在侦查程序中，嫌疑人是否允许离开展开行动，主要依据其是否已经接受了例如拘留或者逮捕等强制手段的制约来决定。若嫌疑人尚未处于拘禁状态，他在大多数情况下享有自由活动的权力，然而必须积极配合相关部门进行调查工作。一旦嫌疑人遭到关押，便需要耐心等待侦查阶段的完成或者等待法院做出最终的裁决方能重获自由。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十一条
对有证据证明有犯罪事实，可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人，采取取保候审尚不足以防止发生社会危险性的，应当予以逮捕。

[律师回复] 解析：
确实如此，刑事拘留依法的确限制了被拘留人士的人身自由。在我国法律体系下，刑事拘留作为一项重要的强制措施，主要目的在于防止犯罪嫌疑人躲避警方的侦查或者规避法院的审判程序。而在这一阶段内，被拘留人将无法擅自离开拘禁场所。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留
(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；
(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；
(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的；
(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；
(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的；
(六)不讲真实姓名、住址，身份不明的；
(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

[律师回复] 解析：
依据我国《中华人民共和国刑法》之明文规定，关于洗钱罪行，其最高法定刑罚为十年有期徒刑。而对于该刑罚能否处以缓期执行程序，则需依赖于犯罪情节的轻重、犯罪者在受审过程中的悔过表现以及对社会公共利益可能带来的潜在威胁等多重因素进行综合评估。若犯人满足了《中华人民共和国刑法》第七十二条所规定的缓期执行条件，即犯罪情节相对轻微、有明显的悔过表现、不存在再次实施犯罪行为的风险、且宣告缓期执行不会对其所居住社区产生严重负面影响，那么，法院便可依法作出缓期执行的判决。
然而，这一决定仍需由法官根据案件的具体情况进行独立判断和裁决。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑
(一)犯罪情节较轻；
(二)有悔罪表现；
(三)没有再犯罪的危险；
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

[律师回复] 解析：
若阁下不幸遭银行通知其涉嫌参与协助信息网络犯罪活动罪（以下简称“帮信罪”）之指控，在这样的情况之下，您首先应尽可能地保持冷静，详细了解所涉和涉嫌时间的具体事项。一般而言，此类事件多涉及为他人进行非法活动提供诸如支付结算、网络技术支持之类的便利条件。在此之前，建议您立即中止可能的违法行为，并寻求专业律師的意见与指导。
此外，银行亦可能采取冻结账户等措施以配合警方展开相关调查工作。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二对于帮助信息网络犯罪活动罪的规定
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

[律师回复] 解析：
侦查机关对于律师会见活动的严格监管无疑有助于维护刑事诉讼程序的公正和高效运行，同时也有力地保障了犯罪嫌疑人的各项法定权益。在此过程中，律师有机会深入掌握案件的实际情况，为当事人提供详尽的法律咨询，使他们能够深刻领会自身所拥有的权利，并预防非法的刑讯逼供行为，以此来保证口供的真实可靠性。除此之外，律师的积极参与还将有助于推动侦查工作的合法化以及规范化进程。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十九条
律师担任辩护人的，有权持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函，依照本法第三十七条的规定会见在押或者被监视居住的犯罪嫌疑人、被告人，不受时间和次数的限制。辩护律师会见犯罪嫌疑人、被告人时不被监听。

[律师回复] 解析：
在涉及职务侵占犯罪方面，其立案的标准往往围绕着庞大的涉案金额展开。一般来说，只要是公司、企业或者其他组织内的在职员工因职务便利，从而非法占用其所在机构的财产，且数额达到了5000元到1万元这个区间，那么就有可能面临刑事立案调查的风险。
然而，需要注意的是，由于各地司法实践存在差异，因此具体的立案金额可能会有所不同，这需要根据当地的实际情况来进行判断和确定。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条规定公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产

[律师回复] 解析：
侵占罪，全称应称之为“职务侵占罪”，此乃中国刑法体系中所认定的侵犯财产罪一大类别。关于消费者在银行交易过程中蓄意超额领取银行资金的行为，通常需要审视该行为人是否借助于其职务上所享有的便利条件。若行为人为银行职员，则有可能被判定为职务侵占罪；反之，若仅为普通消费者，则可能涉嫌盗窃、诈骗等其他类型的刑事犯罪。
至于如何进行定罪量刑，必须依据相关的实际情况与确凿的证据材料。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条规定公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产

[律师回复] 解析：
在强奸罪行中涉及到的暴力行为，其主要描述的是犯罪行为人直接针对受害妇女性命健康和自由选择方式的打击与限制，此种策略通常表现为殴打、捆绑、压制颈部、推搡等危及身体以及人身自由安全的行为，使得受害妇女无法进行自我抵抗。
同时，精神压迫也是加害人常用的另一种手法，即通过对受害妇女施以威胁、恐吓的方法，从而达到在精神层面控制被害人的目的。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十六条
以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的；
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的；
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的；
（四）二人以上轮奸的；
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的；
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

[律师回复] 解析：
关于贪污贿赂罪与挪用公款罪方面，其明确的量刑依据主要有下述几点：
首先，若嫌疑人挪用的公款额度较高并且在三个月以后仍旧未能归还；又或在三个月之内，但涉及的公款额度较高且被用于获取经济利益之活动；或是进行违法犯罪等恶劣行为时，会处以三年以下有期徒刑乃至拘役。
其次，若嫌疑人挪用了所在机构的资金规模较大，或者在已经非法获得高额回报的情况之下仍然未能及时偿还所挪用的公款，将会受到至少三年并至多十年的有期徒刑惩罚。
最后，若涉嫌挪用公款罪的主体即被告人是公司企业甚至是其它相应的单位中的员工，他们利用自己的职务便利，将本应属于单位所有的资金挪为己用或者借予他人使用，这便是挪用公款罪的客观表现形式。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》二百七十二条
【挪用资金罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
在被拘押个人进入拘留所之前，有关部门会对其身体状况进行全面的医学检查。
根据法律规定，拘留所接收新的被拘押者时，必须要由专职医生对他们进行一次全面而细致的健康体检，并且需要按照规范要求填写相应的入所健康检查表格。若在体检过程中发现任何可能与健康问题有关联且异常的迹象，则拘留决定机构应立即出具相关的情况说明书。
同时，拘留所应对所有伤病或异常情况进行详尽记录，并需由负责送拘的工作人员及被拘押者本人共同签字确认。
法律依据：
《拘留所条例实施办法》第十六条
拘留所收拘被拘留人，应当由医生对其进行健康检查，并填写入所健康检查表。
发现被拘留人身体有伤或者情况异常的，拘留决定机关应当出具相关情况说明，拘留所详细登记伤情或者异常情况，并由送拘人员和被拘留人签名确认。

[律师回复] 解析：
在无力偿付的情况下，持有者并不一定会触犯信用卡欺诈罪。
然而，信用卡欺诈罪的构成因素主要取决于行为人行径中的蓄意非法占有意图，或是持有人明知自身无法履行还款义务却故意进行大量透支。若持卡人在初期具备偿还能力，但因突发性经济困境导致无法按期偿还，此种情形往往不会被认定为犯罪行为，而更倾向于被视为经济纠纷。然而，若持卡人在恶意透支信用卡时，如超越规定额度或期限进行透支，且在银行多次催收后超过三个月仍未予以偿还，则有可能被判定为信用卡欺诈罪。若涉案金额巨大且情节严重，银行可能会向当地公安机关报案。待公安机关开展调查之后，若发现确属恶意透支行为，则将案件移交至检察院，由检察院依法提起诉讼。在此情况下，持卡人可能会面临刑事处罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
银行转账行为本身并不构成侵占罪，因为该罪行的核心在于对他人财产的非法占有，往往涉及对财产的实际掌控以及拒绝对其进行返还。
然而，值得强调的是，在银行转账过程中，资金的流转乃是依据相关的合同规定或是受权人的明确指示，因此，这通常被视作合法的经济交易行为。但是，若转账行为涉及到诸如欺诈、盗窃等其他犯罪行为，那么情况便会有所不同。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，或者将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在一般的刑事事件调查中，通常是由公安部门来承担主要责任进行处理的。
然而，针对某些特殊情况，如司法工作人员滥用职权，实施了非法拘禁或非法搜查等侵犯公民基本权利的罪行，或者涉及到自诉案件的情形下，人民法院也有权依法启动立案程序进行相关的调查工作。
法律依据：
《刑事诉讼法》第十九条
刑事案件的侦查由公安机关进行，法律另有规定的除外。人民检察院在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪，可以由人民检察院立案侦查。对于公安机关管辖的国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件，需要由人民检察院直接受理的时候，经省级以上人民检察院决定，可以由人民检察院立案侦查。自诉案件，由人民法院直接受理。

[律师回复] 解析：
在涉及到职务侵占罪案件中，如果行为人无法支付赔偿金，法院将采取措施强制执行其名下的其他有价值的资产。对于犯罪者非法获取的所有财务物品，应责成其原数偿还或命令赔偿损失；对于受害者的合法财产权益，有义务尽快给予归还；若涉及的是违禁品以及专门供应于犯罪行为所需的个人财物，则必须依法予以没收。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

[律师回复] 解析：
身为家长如果身体状况欠佳，通常情况下是无法向司法机构提出取保候审的请求的。原因如下：
首先，父母身患重疾这一特殊情况并不属于可申请取保候审的范围之内，其并未满足相关法律法规中规定的条件。
其次，我国《中华人民共和国刑事诉讼法》明确指出，人民法院、人民检察院以及公安机关对于以下几类犯罪嫌疑人或被告人，可以考虑给予取保候审的待遇：
（1）可能被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（2）可能被判处有期徒刑以上刑罚，但采取取保候审措施不会对社会造成重大危害的。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
依据我国《刑事诉讼法》之规定，被采取取保候审措施后，公安部门的调查期限最多不可超过六个月，而具体时间将受到各案具体情况所影响。例如，法律明确指出，对于犯罪嫌疑人、被告人的取保候审期限，最高限制为不超过十二个月；而监视居住的最长期限则为六个月。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

[律师回复] 解析：
在取保候审的这项制度中，犯罪嫌疑人和被告人所持有的身份证依然是有效的。也就是说，这些被取保候审的当事人仍旧能够在日常生活中的各个环节中使用身份证去进行身份验证和证明自身的合法性。尽管如此，他们还是需要严格遵守取保候审期间的各项规定，例如不能擅自离开所居住的地方，并且要随时准备接受司法机关的传唤和询问等。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月