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涉及到从公司借支备用金的民间借贷

4.2w浏览 匿名 2020-07-29 湖北武汉
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金融诈骗从犯没有涉及钱财怎么量刑
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和金融诈骗从犯没有涉及钱财怎么量刑,金融犯罪的种类有哪些相关的法律规定。
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刑事辩护
合同诈骗罪的构成要件及量刑标准规定
[律师回复] 解析:
合同诈骗罪的构成要素如下所示:
第一,本罪侵犯的客体是复合性的,包括国家对经济合同进行管理的正常秩序以及公私财产的所有权。具体而言,本罪的犯罪对象是公私财物。
第二,从客观方面来看,本罪表现为在签订、履行合同的过程中,通过虚构事实或者隐瞒真相的手段,获取对方当事人的财物,且数额达到较大的程度。
第三,本罪的主体既可以是自然人也可以是单位。对于个人来说,只要符合法定条件即可成为罪犯;而对于单位来说,则是任何单位都可能成为本罪的实施者。
第四,本罪的主观方面表现为直接故意,同时还必须具备非法占有对方当事人财物的意图。关于合同诈骗罪的量刑标准,根据相关法律规定,有下列情况之一的,以非法占有为目的,在签订、履行合同的过程中,骗取对方当事人的财物,数额较大的,将被判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;如果数额巨大或者存在其他严重情节,将被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;若数额特别巨大或者存在其他特别严重情节,将被判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作为担保的;
(三)没有实际履行能力,却以先履行小额合同或者部分履行合同的方式,引诱对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)在收到对方当事人支付的货物、货款、预付款或者担保财产之后逃逸的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
说是涉及洗钱罪吗怎么判
[律师回复] 解析:
(第一部分)在自然人触犯洗钱罪这一情况下,我们有权冻结和没收其通过参与贩卖毒品、黑社会性质的组织活动以及走私行为所获得的非法所得及其在此基础上产生的收益。对于这种行为,应给予其五年以下有期徒刑或拘役的严厉惩罚,并且处以与洗钱涉案金额相当的罚款,罚款比例为百分之五至百分之二十之间;若该行为极其恶劣,应对其判处五年以上但不满十年的有期徒刑,同时处以洗钱涉案金额百分之五至百分之二十之间的罚款。
(第二部分)如果是单位犯下了这类罪行,我们将对其进行罚款处理,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人处以五年以下有期徒刑或拘役的惩罚;若情节严重,则应判处五年以上但不满十年的有期徒刑,同时处以洗钱涉案金额百分之五至百分之二十之间的罚款。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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涉及到职业罪判几年不得从事相关职业?
利用职业进行犯罪的在处罚完毕后3至5年不得再次从事相关职业,这在有关法律上是有明确的规定的,如果对相关情况的处理不清楚的,可以按照实际的犯罪事实来进行处罚,具体情况结合实际而定。
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涉嫌帮信罪被警察带走怎么办
[律师回复] 解析:
当犯罪嫌疑人遭受刑事拘留时,其家属应如何应对?具体操作如下:
1.首先,家属们可依据警方出具的拘留通知书,详细了解嫌疑人所涉及的罪行、具体关押地点、承办案件部门以及负责该案件的执法人员姓名等信息。在此基础上,强烈建议及时寻求专业律师的协助,以最大程度地保障嫌疑人的合法权益。
2.若嫌疑人已被刑事拘留或者批准逮捕,那么仅有律师有权进行探视。
根据现行法律规定,家属及亲友均无法直接接触到嫌疑人,只能等待法庭开庭审理时方可与其见面。在此期间,唯有委托律师方能进入看守所会见嫌疑人或被告。
3.律师在看守所内能够获取并了解的信息包括但不限于:嫌疑人是否遭受过刑讯逼供、是否受到其他囚犯的欺凌或虐待、为其提供法律咨询服务、了解案件涉及的罪名及其相关背景、传达家人朋友的关心与问候、了解嫌疑人在狱中的生活状况、代理申请取保候审、代为提出申诉或控诉等事项。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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民间借贷涉及刑事案件还能起诉吗
根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条第一款规定,如果民间借贷行为本身涉嫌刑事案件的,法院应当裁定驳回起诉,并将涉嫌刑事案件的线索、材料移送公安或者检察机关。
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刑事辩护
帮信罪涉诈两万怎样判刑
[律师回复] 解析:
通常情况下,这类犯罪行为将被判处三年以下有期徒刑,具体的刑期需视犯罪情节而定。
至于帮助信息网络犯罪活动罪,该罪名是指在明知他人可能用以进行网络犯罪活动的前提之下,为其实施犯罪行为提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等方面的协助。
值得注意的是,这一罪行并非直接犯罪,但对于犯罪行为起到了实质性的辅助作用。尽管其惩罚力度相较于直接犯罪有所减轻,但若情节严重者,仍需面临三年以下有期徒刑或拘役,同时并处或单处罚金的严厉制裁。由此可见,此类犯罪行为所受的法律惩戒仍然相当严格。在判定某项行为是否构成帮助信息网络犯罪活动罪时,我们需要考虑两个关键因素:其一,是否确实存在为他人犯罪行为提供帮助的客观事实;其二,行为人是否明确知晓自己的行为属于网络犯罪,并且有意为之。
此外,只有当行为达到情节严重的标准,方能追究其刑事责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
帮信罪涉诈金额53万会判多久
[律师回复] 解析:
涉及到涉及诈骗案款高达50万元之多的“帮信罪”,此类案件通常会被判定为情节严重,并可能面临三年以下有期徒刑或拘役的刑罚,同时还需承担罚金的处罚。若涉案单位也牵扯其中,则将对该单位施加罚金的惩罚,并且对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,同样会判处三年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金。
此外,如果在同一案件中还存在其他犯罪行为,那么将会按照处罚较重的规定进行定罪量刑。
在认定“帮信罪”时,需要考虑以下几个关键因素:
首先,犯罪主体方面要求为一般主体,即任何自然人都有可能成为犯罪嫌疑人。
其次,主观方面必须是故意为之,也就是说,犯罪嫌疑人必须明确知道自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供帮助。
再次,犯罪所侵害的客体是国家对于正常信息网络环境的管理秩序。
最后,客观方面表现为为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管等技术支持或其他形式的帮助,且情节严重者。
关于情节严重的具体认定标准如下:
1.为三个及以上对象提供帮助的;
2.支付结算金额达到二十万元以上的;
3.通过投放广告等方式提供资金五万元以上的;
4.违法所得超过一万元的;
5.两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,之后又再次参与帮助信息网络犯罪活动的;
6.被帮助对象实施的犯罪行为导致了严重后果的;
7.其他情节严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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恶意透支信用卡涉及法律是怎么规定的
1、明知没有还款能力而大量透支,无法归还的。二)肆意挥霍透支的资金,无法归还的。三)透支后逃匿、改变联系方式,逃避银行催收的。四)抽逃、转移资金,隐匿财产,逃避还款的。五)使用透支的资金进行违法犯罪活动的。六)其他非法占有资金,拒不归还的行为。
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刑事辩护
嫌疑人涉嫌盗窃罪被刑事拘留怎么办
[律师回复] 解析:
若涉嫌盗窃罪行成立,警方将依据所盗财物之实际价值判定罪责轻重。倘若涉案金额不大,只需缴纳罚金即可结案;反之,若数额巨大,则可能面临刑期之罚。在此过程中,犯罪嫌疑人有两种选择:
第一种情形是公安机关尚未启动逮捕程序,此时犯罪嫌疑人大可从刑事拘留转为取保候审,而公安机关要求之“保”即为财保,亦即所谓的“罚款”。在满足上述条件的前提下,犯罪嫌疑人还可申请以人保方式替代财保,即由其亲属担任保证人。另一种可能便是在行政处罚中被处以治安拘留及罚款,此种情况下才涉及到罚款问题。若经判断确已构成犯罪,犯罪嫌疑人有权聘请律师作为辩护人,以最大程度地保护自身合法权益。
法律依据:
《治安管理处罚法》第四十九条
盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较重的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款。
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
第二百六十五条
【盗窃罪】以牟利为目的,盗接他人通信线路、复制他人电信码号或者明知是盗接、复制的电信设备、设施而使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
《最高人民法院最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的"数额较大"、"数额巨大"、"数额特别巨大"。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况,并考虑社会治安状况,在前款规定的数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院批准。
在跨地区运行的公共交通工具上盗窃,盗窃地点无法查证的,盗窃数额是否达到"数额较大"、"数额巨大"、"数额特别巨大",应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。
涉嫌洗钱罪怎么处理
[律师回复] 解析:
对于洗钱犯罪行为,其法律制裁措施包括但不限于如下内容:
首先,在涉案金额较小的情况下,被告人将会被判处五年以下的有期徒刑或拘役,同时还将被处以罚金刑;若涉案金额较大,则可能面临较为严重的法律制裁,即被处五年以上十年以下的有期徒刑,且同样需要支付罚金。
其次,如若涉及到单位犯罪,那么相关单位将会被处以罚金刑,而对于那些对单位犯罪负有直接责任的主管人员以及其他直接责任人,也会按照上述规定进行相应的刑事处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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有借条及转账凭证能申请支付令吗
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对有借条及转账凭证能申请支付令吗,个人债务纠纷要哪些证据进行了解答,希望能解答您的问题。
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债权债务
刑事拘留日期从什么时候算
[律师回复] 解析:
依照中国《刑事诉讼法》的相关规定,刑事拘留期限是按照日历日期来计算的,然而初始之日并不纳入该期间之内进行统计,而是自次日开始计算。期间的计算方式包括小时、日以及月份等多种单位。值得注意的是,对于期间的开始时刻与结束时刻,均不算入该期间之中。此外,法定的期限也不包含道路行驶过程中所耗费的时间。关于案件上诉或提交其他相关文件的情况下,若在到期之前已顺利递交邮局,则不应被视为逾期。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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涉嫌帮信罪15万判几年
[律师回复] 解析:
在交易额为15万元人民币的情况下,未能满足支付结算金额20万元人民币的要求,因此不符合帮信罪的立案标准;若涉及到的收益为15万元人民币,则属于违法所得1万元人民币的情形,已然达到了帮信罪的立案标注,通常在情节轻微的情况下可能面临三年以下有期徒刑、拘役或罚金的刑罚,但具体的判决结果还需根据案件的实际情况进行判断。关于帮信罪的量刑标准主要包括以下几个方面:
首先,支付结算金额超过20万元人民币;
其次,通过投放广告等方式提供资金支持超过5万元人民币;
再次,违法所得超过1万元人民币;
此外,为三个及以上对象提供帮助;
最后,两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,并且在此之后仍继续从事此类行为;
另外,被帮助对象所实施的犯罪行为给社会带来了严重的后果;以及,收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书超过5张(个);或者,收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联卡超过20张。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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