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你好我被人家骗去洗钱洗了不到一百万构成犯罪了么

3.4w浏览 匿名 2020-08-04 河南许昌
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洗钱三百万判多久
根据我国刑法的规定,洗钱罪没有数额标准,只要年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位符合法定情形即可被追究刑事责任。洗钱三百万会被判刑的。属情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑。
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刑事辩护
洗钱罪六百万判多久刑期
[律师回复] 解析:
依据相关法律法规之规定,若涉嫌洗钱活动涉及到的金额在六百万元人民币及以上者,即视为案情重大。对于此类案件,审判机关将依法判处被告人三年以上有期徒刑,同时对非法所得与犯罪所得进行没收;对于情节较轻者,则可判处五年以下有期徒刑或拘役,并处以洗钱金额百分之五至百分之二十之间的罚金。而对于情节特别恶劣者,则将面临五年以上、十年以下有期徒刑,并处以洗钱金额百分之五至百分之二十之间的罚金。
此外,若为单位实施上述行为,则应对该单位施以罚金惩罚,同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,分别判处五年以下有期徒刑或拘役。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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合同诈骗罪判了会还钱吗
[律师回复] 解析:
在被判定有罪之后,仍然需履行偿还债务之责。
然而如若被告人确实无力返还赃款,那么法庭将酌情考虑到无法退赃的实际状况,暂停执行追缴赃款这一要求,但是在量刑方面将会予以适当加重。
至于那些能够积极配合退赃或赔偿损失的被告,将结合其犯罪性质、退赃行为对损害结果的弥补程度、退赃金额以及主动程度等多方面因素进行综合考量,从而可以在基准刑罚的基础上减少百分之四十以下的刑期。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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强拆,你想好应对方法了吗
被征收人完全可以考虑通过在房屋周边的适当位置安装探头,安排邻居、亲友等房屋周边其他人员协助取证等方式实施。总之,将强拆过程尽量完整、清晰地记录下来,尤其注意收集能够证明强拆人员身份的证据,是应对强拆时最为重要的工作之一。
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征地拆迁
洗钱罪在量刑上属于什么罪
[律师回复] 解析:
根据我国现行刑法规定,违反国家有关市场经济秩序的法律法规,构成犯罪的行为,将受到严厉打击。
其中包括以下几种情况:明确知晓自己正在参与或协助实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等严重危害性的活动,并刻意为上述违法所得及所产生的利益提供庇护或者掩盖其真实来源与性质的行为,将被依法判处相应的刑事责任。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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洗黑钱五百万会判几年?
洗黑钱五百万会判五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。具体如何量刑,需要法院审理洗钱案件之后依法确定。在法院审理期间,涉嫌洗钱者若是想要被减轻处罚,也可以委托律师为自己辩护。
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刑事辩护
石家庄帮信罪初犯会缓刑吗
[律师回复] 解析:
在针对协助信息网络活动罪这一罪行上,初犯若符合特定的缓刑条件,则有可能获得缓期执行。
然而,这并不意味着所有初犯都能够获得缓刑,因为缓刑还需满足一定的条件。如果行为人明知道他人正在实施犯罪行为,却依然为其提供协助,那么这种行为即便未被明确认定为协助信息网络活动罪,也可能导致其他类型的犯罪发生。因此,在考虑是否给予缓刑时,必须综合考虑以下几个方面:
首先,行为人所涉及的罪名应为拘役或三年以下有期徒刑;
其次,行为人的犯罪情节相对较轻;
再次,行为人应有悔过之意;
最后,行为人不应存在再次犯罪的风险,且宣告缓刑不会对其所在社区产生严重负面影响。
法律依据:
《刑法》第七十二条
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
如何算涉嫌洗钱罪
[律师回复] 解析:
洗钱罪的定性问题需综合考虑以下几个关键要素:
首先,洗钱罪的行为主体应是一般的自然人或法人单位;
其次,洗钱者的主观状态必须是出于故意,即明知是犯罪所得及其收益而加以掩饰、隐瞒;
再次,该罪所损害的法益同时包含金融市场的正常运作及国家对社会经济活动的有效监管;
最后,从客观层面来看,洗钱罪的具体行为包括但不限于为犯罪分子开立银行账户,或者将已存在的银行账户租赁或转让给违法犯罪分子供其使用。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
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(四)跨境转移资产的;
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别人用你的卡洗钱可以吗
不可以。在银行卡被人骗来洗钱之后要立即报警,保存好银行的流水以及转账记录,银行卡被拿来洗钱的特征是出现大额不明转账。因此这时候及时的前往银行的柜台对银行卡进行冻结,带着保留下来的证据来到派出所报案,配合调查,这样不会被判刑。
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刑事辩护
异地犯人能取保候审吗
[律师回复] 解析:
在符合特定条件的情况下,当事人可依法向司法机关提交取保候审申请。取保候审的适用前提主要包括以下几个方面:
首先是犯罪嫌疑人或被告人可能被判处管制、拘役或将独立适用附加刑;
其次是对于可能判处有期徒刑以上刑罚,通过取保候审方式不会对社会安全造成明显危害的情况;
再者是如患有严重疾病、生活无法自理,以及处于孕期或哺乳期内的女性,同样也可以考虑采用取保候审措施以避免对其本人及家庭带来额外的社会风险;
最后是在羁押期限即将届满,但案件仍未得到妥善处理时,也有必要采取取保候审措施以便于案件的后续审理工作。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可不可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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帮信罪主犯外地被抓会判刑吗
[律师回复] 解析:
刑拘作为一种刑事侦查手段,其本身与最终法院能否判刑并无直接关联性。通常而言,当遭遇到刑拘的犯罪嫌疑人之后,公安部门仍需继续对事件展开深入调查。倘若侦查机构随后发现其实施过的行为并不构成犯罪,便会立即解除对该嫌疑人的刑事拘留。
具体来说,有以下几种可能的情况:
1.在侦查过程中或侦查工作完成后,若侦查机构认定犯罪嫌疑人所涉行为并不构成犯罪,或者不应承担刑事责任,那么他们有权决定撤销此案。
2.在将案件移交至公诉机关审查起诉阶段后,若公诉机关也认为犯罪嫌疑人所涉行为并不构成犯罪,或者不应承担刑事责任,那么他们有权做出不起诉的决定。
3.若案件已被提交至人民法院进行审理,经过严谨的审判程序,法庭若认为犯罪嫌疑人所涉行为并不构成犯罪,或者不应承担刑事责任,那么他们有权宣布被告人无罪,或者免于追究其刑事责任。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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帮信罪洗钱七百万怎么判
帮信罪洗钱700万的判刑标准一般情况下是三年以下有期徒刑,并结合犯罪情节及嫌疑人的经济承受能力等因素判处罚金。若是依旧不知道帮信罪洗钱七百万怎么判可以选择继续阅读此文。
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刑事辩护
协助洗钱罪6万判多少年
[律师回复] 解析:
作为他人洗钱金额达六万元之举,有可能面临长达五年以下有期徒刑或拘役的法律惩罚,同时还将面临罚款甚至是罚金的民事赔偿责任,并且其实施以上犯罪行为所获得的非法收益以及由此产生的经济效益都将受到国家司法机关的依法没收。若情节严重者,则可能面临五年以上、十年以下有期徒刑的严厉刑罚,并附加相应的罚款。因此,帮助他人洗钱六万元的行为,已经构成了洗钱罪的犯罪事实。在我国现行法律体系中,洗钱罪并无明确的数额标准,只要满足了法定的犯罪构成要件,就应当承担相应的刑事责任。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
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(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
洗钱罪多少金额是数字巨大
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依据中华人民共和国刑法典的明确规定,洗钱罪并无具体的金额限定,只需在特例情况下,便可被依法追究其刑事法律责任。
其中所谓“情节严重”是指以下五种行为之一:
1、向犯罪分子提供用于洗钱的资金账户的;
2、协助或促使非法财物转化为合法形式的现金或者金融票据的;
3、运用转账或者其他各种支付结算方式,协助或帮助犯罪资金进行逃避追查的流动的;
4、协助或帮助罪犯将资金转移至境外的;以及5、采用其他任何手段掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的真实性质与来源的。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
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(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
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(四)跨境转移资产的;
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