应该如何才能让欠款人被列为失信人名单

[律师回复] 解析：
1.在涉及有关协助信息网络犯罪活动罪的相关问题中，“流水”的具体含义应理解为通过各式各样的信息网络犯罪手段所得来的资金最终转入到信用卡内的总金额；
2.根据我国现行法律法规规定，构成协助信息网络犯罪活动罪的其中一个必要条件是支付结算达到20万元人民币的标准，这同时也是在已经确定流入到信用卡的总金额达到20万元人民币后，对该案件进行进一步定性的重要依据；
3.若能证实流水中存在部分并非属于收款或付款性质的款项，那么这些款项理应被允许从总体流水总额中排除出去。
然而，需要注意的是，在对协助信息网络犯罪活动罪进行量刑时，不仅仅要考虑到流水的规模大小，还要充分关注行为人从中获得的利益情况。此外，还需根据行为人收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书，或者他人手机卡、流量卡、物联网卡等的次数、张数、个数，并结合行为人的认知能力、既往经历、交易对象、与实施信息网络犯罪的行为人的关系、提供技术支持或者帮助的时间和方式、获利情况以及行为人的供述等多方面的主客观因素，进行全面而深入的综合分析和判断。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
对于单位实施了集资诈骗行为的，应当依法予以单位罚款刑罚，同时对于间接负责人以及其他直接责任人也须追究法律责任。
依据我中华人民共和国刑法第一百九十二条的相关规定，自然人如果因集资诈骗行为而涉及金额较小的话，应判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处以人民币二万元至二十万元之间的罚金；若涉及金额巨大或存在其他严重情节者，则应判处五年以上十年以下有期徒刑，并处以人民币五万元至五十万元之间的罚金；若涉及金额特别巨大或存在其他特别严重情节者，则应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处以人民币五万元至五十万元之间的罚金或者没收全部财产。在单位犯罪的情况下，将根据具体情形，按照上述标准予以相应的加重处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
侵占罪的构成要素主要包括以下几个方面：
1、首要条件，即本罪的犯罪对象为他人所有的合法财产；
2、实质内容，亦即该罪在实际活动中的具体表现形式，即未经许可私自占有、处分、使用或收益他人委托管理的财产、遗失物品或是被人隐藏的财产，且所涉金额较大，且拒绝归还；
3、法律主体，本罪的实施者通常为普通公民；
4、主观意识，本罪的行为人必须具有明确的故意心态。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
确实，存在取保候审的申请证明文件。此份书面通知被称为取保候审单，其中详细列举了申请人所支付的保证金数额以及有关检察院未批准逮捕请求的具体原因。取保候审保证金需按照规定缴入执行机关指定的某家银行的专用账户内，因此，保证金的缴纳情况具有详尽且明确的记录；若您不慎遗失了曾经申请取保候审时所加载的押金单据，您可前往负责审批该项申请的决定机关进行查询，以获取相关的存根信息。当取保候审的期限届满之后，您仍然有权要求退还之前所缴纳的保证金。取保候审的保证金制度，是指由公安机关、人民检察院及人民法院依法责令犯罪嫌疑人、被告人向其交付保证金，并出具保证书，承诺在取保候审期间，不会逃避或阻碍侦查、起诉与审判工作的开展，同时保证能够随时接受传唤，按时出庭应诉。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：
（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
（二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
（三）在传讯的时候及时到案；
（四）不得以任何形式干扰证人作证；
（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。
对违反取保候审规定，需要予以逮捕的，可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。

[律师回复] 解析：
关于申请取保候审之流程安排，若能满足相关要求，通常可于三日内完成相应手续。
依据我国相关法律法规所规定，犯罪嫌疑人、被告以及其法定代理人、近亲眷或辩护人均拥有请求变更强制措施的权利。当人民法院、人民检察院及公安机关接收到此类申请时，应在三个工作日内做出最终决定。
法律依据：
《刑事诉讼法》第九十七条
犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者辩护人有权申请变更强制措施。
人民法院、人民检察院和公安机关收到申请后，应当在三日以内作出决定；
不同意变更强制措施的，应当告知申请人，并说明不同意的理由。

[律师回复] 解析：
若行为人涉嫌实施职务侵占违法活动时，根据相关法律条文，其行为将触犯职务侵占罪名。要想为自己寻求法律层面上的宽大处理或减免，建议考虑主动向司法机关交代所犯之罪行、积极查找并揭发其他犯罪案件、表达真诚认罪悔过之意以及及时全额退还赃款等措施。
依据现行法律法规，对于构成职务侵占罪行之人，通常将会面临3年以下有期徒刑或者拘役的刑事惩罚，同时还需缴纳相应罚金。
然而，若犯罪嫌疑人具备减轻处罚的法定情节，则应在法定刑期以下进行量刑判决。
法律依据：
《刑法》第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。
其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；
因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

[律师回复] 解析：
当涉及到公职人员在取保候审阶段时，他们并不一定会被解除公职身份，然而，若是这些公职人员涉及到了犯罪行为，那么根据相关法律规定，将被依法解除其公职职务。需要明确的是，“取保候审”仅仅是刑事诉讼程序中的一种非监禁性强制手段，在未经法庭作出最终判决之前，我们不能对任何人士进行有罪判定。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在我国刑法中，针对合同诈骗罪中的个人诈骗行为，规定了三个等级的犯罪金额标准：“数额较大”为1万元人民币以上但不足5万元人民币，“数额巨大”则为5万元人民币以上但又未达50万元人民币，而“数额特别巨大”则是指达到或超过50万元人民币。
此外，单位实施合同诈骗行为时，其诈骗金额也分为三个层次：即“数额较大”为10万元人民币以上但不足50万元人民币，“数额巨大”为50万元人民币以上但又未达200万元人民币，而“数额特别巨大”则是指达到或超过200万元人民币。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。

[律师回复] 解析：
司法工作人员在执行职务过程中需遵守以下规定：
1.不得将任何关于案件情况的线索，包括揭露和举报犯罪的重要细节，向犯罪嫌疑人或被告人进行传递；
2.不得擅自利用自身所拥有的通讯设备，使犯罪嫌疑人或被告人得以对外界进行电话联络；
3.严禁通过各种形式与犯罪嫌疑人或被告人进行串供活动，同时也不得以肢体动作或者通过夹带纸条、手心写字等隐蔽方式，传递可能被视为串供的相关信息；
4.在会见过程中，除律师外，不得允许其他任何人参与其中，尤其是不得携带犯罪嫌疑人或被告人的家属共同参与会见；
5.不得向犯罪嫌疑人或被告人传递监管场所明令禁止的各类信息及物品；
6.必须严格防范犯罪嫌疑人或被告人借助会见机会试图逃脱监管场所的严密控制。
法律依据：
《律师执业管理办法》第三十九条
律师代理参与诉讼、仲裁或者行政处理活动，应当遵守法庭、仲裁庭纪律和监管场所规定、行政处理规则，不得有下列妨碍、干扰诉讼、仲裁或者行政处理活动正常进行的行为：
（一）会见在押犯罪嫌疑人、被告人时，违反有关规定，携带犯罪嫌疑人、被告人的近亲属或者其他利害关系人会见，将通讯工具提供给在押犯罪嫌疑人、被告人使用，或者传递物品、文件；
（二）无正当理由，拒不按照人民法院通知出庭参与诉讼，或者违反法庭规则，擅自退庭；
（三）聚众哄闹、冲击法庭，侮辱、诽谤、威胁、殴打司法工作人员或者诉讼参与人，否定国家认定的邪教组织的性质，或者有其他严重扰乱法庭秩序的行为；
（四）故意向司法机关、仲裁机构或者行政机关提供虚假证据或者威胁、利诱他人提供虚假证据，妨碍对方当事人合法取得证据；
（五）法律规定的妨碍、干扰诉讼、仲裁或者行政处理活动正常进行的其他行为。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规的规定，刑事拘留的期限通常为14天。
同时，刑事拘留的具体实施办法包括以下几点：
首先，若公安机关认定有必要对被拘留人士实施逮捕措施，应在拘留期间内的三日内，提交申请至人民检察院进行审查和批准。
其次，在个别特殊情况下，此审查和批准的时间可适当延长一日至四日。
再次，针对犯罪活动频繁、团伙作案等重大嫌疑人而言，其审查和批准的时间则可延长至三十日。
此外，人民检察院应在收到公安机关提交的批准逮捕申请书后的七日内，做出是否批准逮捕的决定。
最后，若人民检察院未批准逮捕，公安机关应在接获通知后立即释放被拘留者，并将执行情况及时告知人民检察院。对于需要进一步调查取证且符合取保候审或监视居住条件的案件，应依法采取相应的强制措施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

[律师回复] 解析：
在经历了取保候审程序之后，取保候审这一法律状态将不会自然终止。取保候审，即在刑事诉讼环节中，由侦查、检察以及司法机关针对受到刑事追究但尚未实施刑事拘禁之嫌疑犯，为了防止其逃避侦查、起诉及审判等程序，依法要求其提供担保人或者缴纳保证金，同时出具相应的保证书，确保其能够随时接受传唤的一种刑事强制措施。
根据我国相关法律法规的明确规定，取保候审的期限届满之后，并不能自动解除。当人民法院、人民检察院以及公安机关对于犯罪嫌疑人、被告人的取保候审期限已经届满时，必须及时解除取保候审的法律约束。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在申请取保候审后，通常需经历五至六个月的司法程序方可完成案件处理。具体的结案时限将取决于案件的复杂程度，简单的案件所需的处理周期会相应缩短，同时也意味着所需支付的律师费用以及诉讼费用将会相应降低。
然而，值得注意的是，取保候审的最长期限为十二个月，期满后便应顺利过渡到下一个司法环节。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百七十二条
人民检察院对于监察机关、公安机关移送起诉的案件，应当在一个月以内作出决定，重大、复杂的案件，可以延长十五日;犯罪嫌疑人认罪认罚，符合速裁程序适用条件的，应当在十日以内作出决定，对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。
人民检察院审查起诉的案件，改变管辖的，从改变后的人民检察院收到案件之日起计算审查起诉期限。

[律师回复] 解析：
在中国法制框架下，侵占行为是否构成犯罪并得以定性为“情节严重”，其评判依据并不仅仅局限于行为所涉及的特定价值。实际上，此类案件的处理往往要围绕多个方面进行全面考量，包括但不限于侵占行为的涉案金额、实施方式以及对社会造成的不良影响等等。最终的裁决结果，则需由法院根据上述各项因素进行综合性评估后得出。一般而言，只有当涉案金额达到一定规模或存在其他严重情节时，才能被认定为情节严重。
然而，关于具体的数额标准，由于各地区司法实践的差异性，可能会存在一些细微的差别，因此在实际操作过程中，我们还应参考当地的相关司法解释。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十条
侵占代为保管的他人财物或者遗忘物、埋藏物，数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金

[律师回复] 解析：
敲诈勒索罪的量刑依据：
1、若构成犯罪数额达到较大或屡次实施敲诈勒索行为，将被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还需并处或单独罚款；
2、如果犯罪金额累积至较大幅度甚至涉及更为严重的情节，罪犯将面临三年以上但不超过十年的有期徒刑，同时还需并处罚款；
3、倘若犯罪金额达到特别巨大或涉及其他极其严重的情节，罪犯将被判处十年以上有期徒刑，同时还需并处罚款。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
依照相关法律法规，满足以下几个基本条件便可被明确判定为职务侵占罪：
首先，犯罪客体因素。职务侵占罪所侵害的对象是各类公司、企业以及其他各种形式的单位组织的财产所有权。
其次，客观要素考量。该罪行在实际执行过程中通常体现为违法滥用职务上的便利，非法侵吞本单位的财务资源，并且涉案金额达到一定标准——即六万元人民币以上。
再次，主体资格审查。本罪的实施者必须是特定的主体，主要包括各类公司、企业或者其他单位的工作人员。
最后，主观意识判断。职务侵占罪在主观层面上必须是直接故意，同时还需具备非法占有公司、企业或其他单位财物的明确意图。这意味着行为人试图通过不正当手段在经济领域内获取对本单位财物的控制权、收益权和处置权。
然而，无论其是否已经成功实现上述权利，都不会改变犯罪行为的性质和构成。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在我国法律体系下，诽谤罪被视为对公民人身权利的侵害。依照《中华人民共和国刑法》第二百四十六条之规范，诋毁他人名誉，情节恶劣者，将构成诽谤罪。法庭在此情形下，可能根据情节轻重，判处三年以下的有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利等惩处措施。
然而，如若该诽谤行为以信息网络为媒介予以实施并产生了严重负面效应，那么此类案件很有可能面临更为严厉的刑事惩治。
此外，在涉及到自诉案件的情况下，倘若受害人能够提供充分的证据来证实诽谤行为的严重性，他们便有权直接向人民法院提起诉讼。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百四十六条
诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。犯前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
在司法实践中，盗窃罪实行单处罚金制裁的前提条件为被告人所涉案情较为轻微典型，具体依据所适用的领域法规来看。原则上，对于盗取他人公私财产，且数额达到一定标准的，或者是多次实施盗窃行为、非法侵入他人住宅进行盗窃、携带武器进行盗窃以及扒窃等行为的，应判处三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑罚，同时附带罚金的处罚；而对于盗窃数额巨大或者存在其他严重情节的，则应判处三年以上十年以下有期徒刑，并附加罚金的处罚。
法律依据：
《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条的“数额较大“、“数额巨大“、“数额特别巨大“。

[律师回复] 解析：
在此决定下，如果犯罪嫌疑人事先未曾触犯法律法规，在解除取保候审之际，公安机关应将其所缴纳的保证金悉数退还。这一过程涉及到严格的审核程序，须经县级以上公安机关负责人批准，撰写并颁发《退还保证金决定书》方可执行。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十三条
犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反本法第七十一条规定的，取保候审结束的时候，凭解除取保候审的通知或者有关法律文书到银行领取退还的保证金。

[律师回复] 解析：
以暴力行为、威胁手段或其他不当方式获取他人财物者，应被判处三年以上十年以下有期徒刑，并同时承担罚金责任；如有下列特定情况，则应当处以十年以上有期徒刑乃至无期徒刑，以及被剥夺财产或者被没收部分财产的惩罚：
首先，当行为人进入他人住所实施抢劫时；
其次，当他们在公共交通工具上进行此类活动时；
第三，如果他们选择抢劫银行或其他类似的金融机构；
第四，如果行为人进行了多次抢劫活动或者涉案财物数额巨大；
第五，当行为人在抢劫中导致受害人受伤甚至死亡；
第六，假如行为人假冒军警人员从事抢劫活动；
第七，当行为人持有枪支进行抢劫时；
最后，当行为人抢劫军用物资或者参与抢险、救灾、救济等物资的分配时。
法律依据：
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
寻衅滋事罪，是指故意挑唆和蓄意伤害、困扰他人，或是任意损毁、侵占法定的公物及私人财产，更甚至在公共场合制造纷乱并导致社会秩序严重破坏的违法犯罪行为。寻衅滋事罪的判定标准包括：
1.恣意殴打他人，并且其程度已经触犯了法律底线的恶劣行为；
2.肆无忌惮地侮辱他人，且其行为构成了道德污点的恶劣情况；
3.在公众场合毫无顾忌地制造喧哗和混乱，从而导致公共场所有序性的丧失；
4.任意损毁、侵占法定的公物及私人财产的行为。
法律依据：
《刑法》第二百九十三条
【寻衅滋事罪】
有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的；
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。