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最高院非法集资司法解释具体内容是什么

帮助5人 4.8w浏览 匿名 2020-08-20 甘肃嘉峪关
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    根据你的问题解答如下, 最高院非法集资司法解释具体内容如下:
    《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定,违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:
    (一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;
    (二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;
    (三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;
    (四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
    未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。
    第四条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:
    (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
    (二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
    (三)携带集资款逃匿的;
    (四)将集资款用于违法犯罪活动的;
    (五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
    (六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
    (七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
    (八)其他可以认定非法占有目的的情形。
    全文
    9 2020-08-20
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最高院非法集资司法解释具体内容是什么
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非法集资司法解释具体有哪些内容?
非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的应当依法追究刑事责任:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。
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刑事辩护
行贿罪可否假释
[律师回复] 解析:
在构成了行贿罪的情况下,若要获得减刑的机会,则需满足以下条件:
首先,必须始终如一地严格遵守监狱的管理规定及相关制度,并积极投身于具有针对性的教育与改造活动之中;
其次,需要展现出真正的悔过自新之决心和行动,即所谓的“确有悔改表现”;
另外,在行为上产生积极贡献,对社会和国家作出有利影响,亦可视为一种重要的减刑优势,这被称为“立功表现”;
最后,如果能够取得重大的立功表现,那么减刑的可能性将会大大增加。
至于假释的条件,主要包括以下几个方面:对于被判处有期徒刑的犯罪分子而言,其所服刑期应达到原判刑期的二分之一以上;而对于被判处无期徒刑的犯罪分子来说,实际执行的刑期必须超过十三年。
此外,还需要严格遵守监狱的各项规章制度,积极参与教育改造活动,并表现出真实且深刻的悔过之意,同时确保自身不再存在任何再次犯罪的风险。
法律依据:
《刑法》第七十八条
减刑条件与限度被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行期间,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现的,或者有立功表现的,可以减刑;
有下列重大立功表现之一的,应当减刑:
(一)阻止他人重大犯罪活动的;
(二)检举监狱内外重大犯罪活动,经查证属实的;
(三)有发明创造或者重大技术革新的;
(四)在日常生产、生活中舍己救人的;
(五)在抗御自然灾害或者排除重大事故中,有突出表现的;
(六)对国家和社会有其他重大贡献的。
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最高院非法集资司法解释具体内容是什么?
违反国家金融管理法律规定,向社会公众吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款” 1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。
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刑事辩护
帮信罪包括哪些内容
[律师回复] 解析:
1、所谓“帮信罪”,通常被理解为帮助信息网络犯罪活动罪。本项罪行所指的是自然人或法人组织,在其明知他人正在利用信息网络从事犯罪活动之际,为该种犯罪活动提供诸如互联网接入服务、服务器托管、网络存储以及通讯传输等一系列技术支持,亦或是提供诸如广告推广、支付结算等方面的辅助性行为。
2、按照相关法律法规,倘若此类行为情节较为严重,则将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚,并且可能会被处以罚金;若涉及到单位犯罪,则应对单位进行罚款处理,同时对于其直接负责的主管人员及其他直接责任人,也应依据法律规定进行相应的惩罚。在此基础上,如果存在前述两种行为,且同时还构成了其他犯罪,那么就应当按照处罚较重的那一项来确定罪名并进行处罚。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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关于集资诈骗案司法解释有哪些具体内容?
第一条违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款。
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刑事辩护
洗钱罪最高判刑多久判
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪行所适用的最高刑罚,法律规定为此有期徒刑十年以上。在具体衡量洗钱罪行的量刑标准时,需依照相关法规进行严格执行,包括但不限于如下内容:
首先,对于明知涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪等行为,仍参与其中的人员,将面临五年以下有期徒刑或拘役的处罚,同时还需要承担洗钱金额5%以上至20%以下的罚金;
其次,若情节较为严重者,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并且同样需要承担洗钱金额5%以上至20%以下的罚金。因此,根据我国刑法的明确规定,洗钱罪行的最高刑罚为有期徒刑十年以上。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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集资诈骗最新司法解释的具体内容是什么?
用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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刑事辩护
讨要债务非法拘禁罪立案标准八种是什么
[律师回复] 解析:
关于非法拘禁犯罪案件的立案标准如下:
首先,连续非法拘禁的时长应超过24小时;
其次,需达到至少三次以上,或者是曾有一次性非法拘禁多于3位人员的情况;
此外,如在非法拘禁期间对被拘禁者进行了捆绑、殴打、侮辱等恶劣行为,也将构成犯罪;同样地,如果非法拘禁导致被拘禁者身体残疾、死亡或精神失常,亦将构成犯罪;
最后,若为了追讨债务而非法扣押、拘禁他人,且符合上述任何一种情况,都将被视为犯罪。
另外,对于司法工作人员明知被拘禁者是无辜的却仍然进行非法拘禁的行为,也将被视为犯罪。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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盗窃罪司法解释的具体内容
盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
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刑事辩护
非吸和合同诈骗罪立案标准是什么
[律师回复] 解析:
关于合同诈骗罪的立案准则,主要表现在以下几个方面:即行为人以非法占有所得为目的,在签署、履行各类合同的过程之中,采用虚构事实或隐瞒真相等欺骗手段,从对方当事人处骗取了数额达到二万元人民币以上的财物,此时应当予以立案并进行深入调查和追究其法律责任。合同诈骗罪,是指行为人为实现非法占有所得的目的,在签署、履行各类合同的过程之中,通过虚构事实或隐瞒真相等欺骗手段,从对方当事人处骗取了数额较大的财物的违法犯罪行为。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。
二非法拘禁罪如何量刑
[律师回复] 解析:
首先,我们来着重理解非法拘禁罪的量刑标准:
1、对于该罪行,应处予三年以下的有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利等惩罚。若在犯罪过程中存在殴打、侮辱等恶劣情节者,则需从重处罚;
2、若在实施该罪行时造成被害人重伤后果的,则将面临三年以上十年以下有期徒刑的法律制裁;
3、而对于触犯该罪行导致被害人身亡情况的,将处以十年以上有期徒刑的严厉惩处;
4、如果行为人在实施非法拘禁的过程中还使用了暴力手段致使被害人伤残甚至死亡的话,就需要按照故意伤害罪和故意杀人罪的相关规定进行定罪处罚;
5、最后,对于国家机关工作人员利用职务之便实施该罪行的,将依照上述规定从重处罚。
接下来,我们来详细探讨非法拘禁罪的构成要件:
1、首先,该罪名所侵犯的客体是他人的身体自由权;
2、其次,从客观层面来看,该罪行主要表现为非法剥夺他人身体自由的行为;
3、再次,从犯罪主体角度看,无论是国家工作人员还是普通公民都有可能成为该罪的实施者;
4、最后,从主观层面分析,该罪在主观方面表现为故意,且其犯罪目的就是为了剥夺他人的人身自由。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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