律图审稿专业委员会3轮严审

金融机构应履行哪些反洗钱义务

4.5w浏览 匿名 2020-08-21 四川甘孜
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答

暂无律师回复

投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前2954位律师在线平均3分钟响应99%好评
金融机构应履行哪些反洗钱义务
一键咨询
  • 160****3381用户1分钟前提交了咨询
    绵阳用户4分钟前提交了咨询
    145****5384用户2分钟前提交了咨询
    145****5842用户4分钟前提交了咨询
    乐山用户3分钟前提交了咨询
    广元用户3分钟前提交了咨询
    资阳用户1分钟前提交了咨询
    164****0781用户2分钟前提交了咨询
    雅安用户1分钟前提交了咨询
    170****1238用户3分钟前提交了咨询
    162****6828用户4分钟前提交了咨询
    178****5836用户1分钟前提交了咨询
    南充用户4分钟前提交了咨询
    泸州用户3分钟前提交了咨询
    广元用户1分钟前提交了咨询
  • 177****0567用户1分钟前提交了咨询
    168****1270用户4分钟前提交了咨询
    达州用户1分钟前提交了咨询
    151****3636用户1分钟前提交了咨询
    南充用户3分钟前提交了咨询
    资阳用户1分钟前提交了咨询
    阿坝用户4分钟前提交了咨询
    160****2238用户3分钟前提交了咨询
    成都用户3分钟前提交了咨询
    宜宾用户4分钟前提交了咨询
    达州用户3分钟前提交了咨询
    178****5827用户2分钟前提交了咨询
    凉山用户1分钟前提交了咨询
    162****0450用户3分钟前提交了咨询
    150****6513用户2分钟前提交了咨询
    凉山用户4分钟前提交了咨询
    150****1862用户4分钟前提交了咨询
    德阳用户4分钟前提交了咨询
    173****8084用户2分钟前提交了咨询
    142****7057用户3分钟前提交了咨询
    广安用户4分钟前提交了咨询
    143****1157用户2分钟前提交了咨询
    164****1722用户2分钟前提交了咨询
    宜宾用户3分钟前提交了咨询
    阿坝用户3分钟前提交了咨询
    168****4638用户4分钟前提交了咨询
    142****8625用户1分钟前提交了咨询
    内江用户1分钟前提交了咨询
    自贡用户4分钟前提交了咨询
    资阳用户1分钟前提交了咨询
    131****3880用户4分钟前提交了咨询
    自贡用户2分钟前提交了咨询
    广安用户2分钟前提交了咨询
    泸州用户1分钟前提交了咨询
    凉山用户4分钟前提交了咨询
    凉山用户2分钟前提交了咨询
    泸州用户1分钟前提交了咨询
    眉山用户2分钟前提交了咨询
    160****7658用户2分钟前提交了咨询
    阿坝用户4分钟前提交了咨询
    135****3312用户2分钟前提交了咨询
    自贡用户2分钟前提交了咨询
    成都用户3分钟前提交了咨询
    160****0057用户3分钟前提交了咨询
    130****2148用户2分钟前提交了咨询
    达州用户2分钟前提交了咨询
    158****1205用户4分钟前提交了咨询
    154****8542用户2分钟前提交了咨询
    达州用户2分钟前提交了咨询
    132****1280用户4分钟前提交了咨询
    164****2420用户1分钟前提交了咨询
    宜宾用户3分钟前提交了咨询
    147****6180用户4分钟前提交了咨询
    164****4228用户4分钟前提交了咨询
    广元用户3分钟前提交了咨询
    攀枝花用户4分钟前提交了咨询
    152****6018用户4分钟前提交了咨询
    172****4561用户1分钟前提交了咨询
    163****7843用户2分钟前提交了咨询
    166****2818用户4分钟前提交了咨询
    内江用户2分钟前提交了咨询
    绵阳用户1分钟前提交了咨询
    130****4824用户1分钟前提交了咨询
    178****5735用户1分钟前提交了咨询
    宜宾用户4分钟前提交了咨询
    资阳用户2分钟前提交了咨询
    自贡用户1分钟前提交了咨询
    131****2034用户3分钟前提交了咨询
    达州用户3分钟前提交了咨询
    内江用户1分钟前提交了咨询
    164****5562用户2分钟前提交了咨询
    171****8684用户1分钟前提交了咨询
    156****5383用户3分钟前提交了咨询
    泸州用户2分钟前提交了咨询
    南充用户1分钟前提交了咨询
    162****1250用户4分钟前提交了咨询
    142****2420用户3分钟前提交了咨询
    德阳用户2分钟前提交了咨询
    157****0260用户2分钟前提交了咨询
    173****3863用户3分钟前提交了咨询
    152****8671用户4分钟前提交了咨询
    173****3055用户2分钟前提交了咨询
    176****6337用户4分钟前提交了咨询
    巴中用户3分钟前提交了咨询
    177****0038用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
常州134****6551用户2分钟前已获取解答
南通177****3643用户3分钟前已获取解答
扬州135****1077用户2分钟前已获取解答
金融机构应当履行哪些反洗钱义务
金融机构在执行反洗钱职责时,需建立健全的内控体系和反洗钱部门,制定科学完善的运行程序和控制策略,并对员工进行反洗钱培训。同时,严格执行客户身份识别机制,核实并记录客户信息,了解交易目的和经济活动属性,有效识别交易受益方。
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
金融机构反洗钱义务是什么?
反洗钱金融监管机构模式包括统一监管模式和分业监管模式,各有优点和不足。我国现行的反洗钱金融监管机构模式为分业监管模式,反洗钱金融监管主管机构是中国人民银行,中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
10w+浏览
公司经营
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
金融机构反洗钱的义务有哪些?
我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着金融机构反洗钱的义务有哪些的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
哪些机构负有反洗钱监督检查职责
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构有国务院反洗钱行政主管部门、反洗钱信息中心。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
5569 位律师在线,高效解决问题
哪些机构可以作出反洗钱行政处罚
反洗钱活动监管职责主要由中国人民银行承担,负责全国范围内的反洗钱监控管理。国务院反洗钱职能部门、中央级政府部门、事业单位及各级监察机关、诉讼机构等也需紧密合作,共同推进反洗钱工作。
10w+浏览
行政类
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

*