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一个人只有转账记录举报诈骗能立案吗

4.9w浏览 匿名 2020-08-24 巴音郭楞
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举报微信诈骗只有聊天记录可以吗?
举报微信诈骗只有聊天记录可以,这是由于诈骗案件虽然有既定的立案标准,但是对于受害者来说,只要保证自己在举报、或者是报警的时候提交的怀疑他人实施诈骗行为的真实性材料即可。
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刑事辩护
非法拘禁罪时间立案标准如何确定
[律师回复] 解析:
对于非法拘禁期限超过二十四小时的情况,无疑已经触犯了非法拘禁罪,具备了进行刑事立案调查的条件。
关于非法拘禁罪的立案标准,主要包括以下几个方面:
1.非法拘禁行为必须持续超出二十四个小时;
2.在非法拘禁过程中导致被害人受伤乃至残疾、死亡或出现精神失常状况;
3.多次实施非法拘禁行为,且每次拘禁人数均达到三人及以上;
4.非法拘禁他人,同时还实施了捆绑、殴打、侮辱等恶劣行径;
5.为了追讨债务而非法扣押、拘禁他人,并且符合上述任一种情况;
6.司法工作人员在明知对方无辜的前提下,仍然实施非法拘禁行为。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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盗窃盗窃罪立案标准是多少
[律师回复] 解析:
1、根据相关法律规定,涉及到盗窃犯罪案件且涉案金额超过1000元便可正式立案进行调查。
2、对于盗窃公私财物涉及的“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”,其具体标准如下所示:
3、针对个人进行的盗窃行为,若公私财物的价值在人民币1000元至3000元之间,则属于“数额较大”范畴;
4、若个人盗窃公私财物的价值在人民币30000元至100000元之间,则属于“数额巨大”范畴;
5、若个人盗窃公私财物的价值在人民币300000元至500000元之间,则属于“数额特别巨大”范畴。
(一)对于个人盗窃公私财物的情况,若涉及“数额较大”,则以1000元至3000元作为起点,将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事处罚,同时还可能被处以罚金。
(二)若个人盗窃公私财物的情况涉及“数额巨大”,则以30000元至100000元作为起点,将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事处罚,同时也可能被处以罚金。
(三)若个人盗窃公私财物的情况涉及“数额特别巨大”,则以300000元至500000元作为起点,将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的刑事处罚,同时还有可能被处以罚金或没收财产。
此外,各省、自治区、直辖市的高级人民法院、人民检察院有权根据当地的经济发展水平以及社会治安状况,参照上述数额标准,制定符合本地区实际情况的执行数额标准,并向最高人民法院、最高人民检察院进行备案。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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钱被骗了只有转账记录报警有用吗?
钱被骗了只有转账记录报警是有用的,只要发现自己被他人诈骗之后就一定要保留好相关的证据,数额一旦达到国家所规定的立案标准,那么就可以对此案件处理,这样可以尽快的拿回被诈骗的钱财。
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刑事辩护
微信聊天诽谤罪立案标准是怎样的
[律师回复] 解析:
(1)如果相同的诽谤性内容被实际点击或浏览的次数超过5000次,或者该内容被转发达到500次及以上的话,那么您需要注意的是,并不是您的微信好友数量没有达到这个数字,您就可以逃避可能涉及到诽谤犯罪的风险。
(2)当诽谤行为对受害者及其近亲产生诸如精神错乱、自我伤害甚至自杀这种极其严重的负面影响时,此种情况也必将受到严厉的法律制裁。
特别值得注意的是,由于朋友圈通常是由熟悉的人群组成,因此在这里发布的任何虚假和诽谤性的言论都极易对相关人员造成伤害。
(3)如果在过去两年内,您曾经因为诽谤而遭受过行政处罚,这意味着您已经有了不良记录,如果在此之后再次进行诽谤他人的行为,那么您将面临更为严重的法律责任。
(4)除上述情况外,还有其他一些情节严重的情况,同样会导致您面临法律的惩罚。
法律依据:
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪,告诉的才处理,但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为,被害人向人民法院告诉,但提供证据确有困难的,人民法院可以要求公安机关提供协助。
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自洗钱成立洗钱罪吗
[律师回复] 解析:
洗钱行为无疑属违法范畴,且可能触及到法律红线——洗钱罪。
根据相关法律规定,对于明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益,而为掩饰、隐瞒其来源与性质,仍有以下任何一种行为者,必须没收其犯罪所得及其产生的收益,同时处以五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处洗钱数额百分之五至百分之二十以下罚金;
若情节严重,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(1)提供资金账户的;
(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(4)协助将资金汇往境外的;
(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
此外,单位如有上述罪行,将面临对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处以五年以下有期徒刑或拘役;
情节严重的,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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钱被骗了只有转账记录报警有用吗?
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和钱被骗了只有转账记录报警有用吗,诈骗罪的犯罪构成要件有哪些?相关的法律规定。
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刑事辩护
深圳侵占罪的立案标准如何确定
[律师回复] 解析:
职务侵占罪的报案标准如下:
第一,涉案财产价值需达六万元人民币或以上;
第二,犯罪主体应为公司、企业或者其他单位的工作人员,他们借用职务之便,将本应属于单位所有的资产擅自据为己有,且总计金额需满足一定规模。
此种犯罪的本质在于行为人利用其在本单位所担任的职务所带来的工作便利,将公物非法地占为个人所有。
在实际操作中,这种行为通常表现为侵吞、盗窃、诈骗等非法手段。
要构成职务侵占罪,涉案金额必须达到“数额较大”的法定标准。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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只有转账记录能胜诉吗?
写好起诉书,然后带着相关证据和起诉书到法院立案,交纳诉讼费,这样就可以起诉了,没有充分证据也可以起诉,但要承担风险败诉。人民法院应当依法保护当事人的诉讼权利。转款记录可以作为证据到法院起诉,也可以收集其他证据来补强证据,比如在通话过程中录音或。在见面的过程中录像。
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债权债务
交通肇事罪什么时候能立案
[律师回复] 解析:
一、关于交通肇事罪的立案日期问题,应依据公安机关处理刑事案件程序的具体规定执行。
通常情况下,当交通管理部门收到关于交通事故的报案信息时,即对现场展开细致的勘查工作,此时便可以视为正式受理案件了。
经过交警对现场情况的仔细勘查以及初步调查后,如果确定这起事故已经达到刑事案件的标准,他们将会制作立案决定书提交给上级主管领导审批,待领导审核批准后,就可正式将其列入立案范围之内。
二、根据我国相关法律法规的明确规定,公安机关在接收到案件时,必须要制作详细的受案登记表,同时还需向报案人出具相应的回执单据。
在接收到案件之后,公安机关会对案件进行全面的审查,若发现存在犯罪事实并且需要追究刑事责任,而且该案件也属于公安机关的管辖范畴内,那么经过县级以上公安机关负责人的批准,即可正式启动立案程序。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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只有转账记录能胜诉吗
可起诉。可通过当事人的主张以及银行转款记录来认定是借款关系,当然如果能提供借条更好。建议起诉处理。可以以银行转账记录作为证据,能够证明欠款事实和欠款金额即可。
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诉讼仲裁
江苏常州受贿罪立案标准怎么规定
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规,对于受贿罪的认定与追责有以下四点需要注意:
首先,受贿的金额应当在人民币叁万元(或同等货币)以上;
其次,如果贪墨的财物价值在人民币壹万元至叁万元之间,但是这些财物涉及到诸如救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫以及社会慈善事业捐赠等特殊领域或者范畴,同样可以构成受贿罪;
第三种情况,即使某人所贪污的财物价值在人民币壹万元至叁万元之间,但若其曾经因为故意犯罪而受到过刑事追究,那么也将被视为受贿罪的犯罪嫌疑人;
最后,还有一些其他的因素也可能会影响对受贿罪的认定和量刑,例如犯罪嫌疑人的年龄、性别、职业背景等等。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
贪污数额在一万元以上不满三万元,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金:
(一)贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的;
(二)曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的;
(三)曾因故意犯罪受过刑事追究的;
(四)赃款赃物用于非法活动的;
(六)造成恶劣影响或者其他严重后果的。
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