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达到什么标准洗钱罪才能立案?

帮助5人 4w浏览 #诉讼仲裁 匿名 2020-08-25 河南许昌
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律师解答 共1条
  • 案件分析顾问
    案件分析顾问
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    您好,对于您提出的问题,我的解答是, 明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    全文
    6 2020-08-25
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