具备哪些前提才能设立保险公司

[律师回复] 解析：
侵占罪属于民事诉讼中的自诉案件，需径直向各级人民法院提起诉讼。若有人违反法律规定，擅自将其受托暂时管理的他人财产据为己有且数额较大，在接到要求其返还该财物的合法请求后仍不予归还者，将会被认定为侵占罪，通常情况下将被法院依法判处两年以下的有期徒刑、拘役或适用罚金刑罚；但对于数额特别巨大或者存在其他严重情节的犯罪嫌疑人，则可能面临更为严厉的惩罚，即被判处二年以上五年以下有期徒刑，同时还须承担相应的罚金刑责。
法律依据：
《刑事诉讼法》第二百一十条
自诉案件包括下列案件：
（一）告诉才处理的案件；
（二）被害人有证据证明的轻微刑事案件；
（三）被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任，而公安机关或者人民检察院不予追究被告人刑事责任的案件。

[律师回复] 解析：
在涉及到开设赌场罪的判决中，不仅可以根据赌场经营所获得的收益进行定罪量刑，也可以通过分析赌场的资金流动情况来做出相应的判断和处罚。以下是几种常见的被认为是“开设赌场”的行为类型：
1、设置并运营赌博网站，并允许他人在该网站上进行投注；
2、建立赌博网站，并将其提供给他人用于组织赌博活动；
3、作为赌博网站的代理人，负责接收和处理他人的投注；
4、参与赌博网站的利润分配。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
倘若行车过程中导致三名以上人员重度伤害，而驾驶者需对该起事故承担主要或全部责任时，应依据《中华人民共和国刑法》第133条的规定，认定为交通肇事罪，并据此判处被告人三年以下有期徒刑或是拘役处罚。另若是在事故中造成一名以上人员严重受伤，驾驶者也需对此负有主要或全部责任，并且符合法律规定的特定情况下，也可按交通肇事罪进行定罪量刑。
法律依据：
《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条
交通肇事具有下列情形之一的，处三年以下有期徒刑或者拘役：
（一）死亡一人或者重伤三人以上，负事故全部或者主要责任的；
（二）死亡三人以上，负事故同等责任的；
（三）造成公共财产或者他人财产直接损失，负事故全部或者主要责任，无能力赔偿数额在三十万元以上的。
交通肇事致一人以上重伤，负事故全部或者主要责任，并具有下列情形之一的，以交通肇事罪定罪处罚：
（一）酒后、吸食毒品后驾驶机动车辆的；
（二）无驾驶资格驾驶机动车辆的；
（三）明知是安全装置不全或者安全机件失灵的机动车辆而驾驶的；
（四）明知是无牌证或者已报废的机动车辆而驾驶的；
（五）严重超载驾驶的；
（六）为逃避法律追究逃离事故现场的。

[律师回复] 解析：
关于盗窃罪立案的相关规定如下：
首先是盗窃公私财物价值在人民币一千元以上的案件必须予以立案；
其次，罪犯在两年内实施盗窃行为达到了三次以上也将被视为盗窃罪的立案标准之一；
再者，如果犯罪嫌疑人非法侵入到他人用于居住并与外部环境相互隔绝的住所进行盗窃活动，同样将构成盗窃罪而需要立案侦查；
此外，在公共场所或公共交通工具上盗取他人随身携带的财物，以及以非法占有为目的，盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物等行为，均属于盗窃罪的立案范围。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
首先，抢劫罪乃是具体活动性的犯罪，与涉及到的金额大小无关。换言之，倘若行为者能够通过现场的暴力、胁迫或其他措施，对公私财物实施抢夺行为，则便已符合抢劫罪的定罪标准，即使此过程中仅抢得区区一分钱也不例外。
依据相关法律法规，任何使用暴力、胁迫或其他手段进行的抢劫行为，将产生三年以上十年以下有期徒刑，并需相应缴纳罚金的严厉后果。
值得一提的是，若存在以下八种特别情况之一，其量刑甚至会进一步加重至十年以上有期徒刑、无期徒刑乃至死刑，并处以罚金或没收全部财产不等的严厉惩罚：
（1）进入他人住所进行抢劫的；
（2）在公共交通工具上实施抢劫的；
（3）针对银行或其他金融机构进行抢劫的；
（4）多次进行抢劫或抢劫金额巨大的；
（5）抢劫导致他人重伤或死亡的；
（6）假扮成军警人员进行抢劫的；
（7）持有枪支进行抢劫的；
（8）抢劫军用物资或用于抢险、救灾、救济的物资等。
法律依据：
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
按照相关规定，涉嫌犯下盗窃罪而被依法刑拘的人士，通常会受到7至14日不等的拘留，但最长不得超出37天的期限。具体的法律操作包括：公安机构在决定对某位被拘留者实施逮捕时，应在拘留之后的三日内，向当地人民检察院提交审查及批准申请。若存在特定情形，则可将该申请期延长一日至四日。
然而，针对那些诸如流窜作案、多次作案以及结伙作案等严重犯罪嫌疑人，其审查及批准申请的期限则可延长至三十日。
法律依据：
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

[律师回复] 解析：
要判定是否构成洗钱罪，需考虑以下几点：若行为人进行了诸如为贩卖毒品等特定上游犯罪提供金融账户以掩盖犯罪所得及其收益的真实来源和性质，或者将资产转化为现金的行为；又或者通过转账或其他支付结算手段来隐藏资金流向等一系列掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为时，那么便可被确认为符合洗钱罪的法定要件。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
1.当然可以。
根据法律规定，辩护律师有权与在押的犯罪嫌疑人、被告人进行会面及通讯交流。
此外，其他辩护人若得到人民法院或人民检察院的许可，同样享有此项权利。
2.通常情况下，律师应在开庭前两至三天内安排与当事人的会面，这是因为距离开庭时间较近，当事人不易忘记相关事宜；而如果时间过于宽裕，则有可能导致当事人疏忽大意。
法律依据：
《刑事诉讼法》第三十九条
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可，也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。

[律师回复] 解析：
对于单位行贿罪的立案标准，我国法律有明确规定：
首先，针对个人行贿行为，根据刑法第三百九十一条的规定，如果行贿金额达到10万元人民币或以上，则应当予以立案侦查；
其次，针对单位行贿行为，若其涉及金额高达20万元人民币或以上，也将依法进行调查；
再次，如行为人为了获取不正当利益，实施了行贿行为，即使个人行贿金额未达到10万元人民币，或者单位行贿金额仅处于10万元至20万元之间，也将面临刑事指控；
此外，倘若行为人向3家或以上的机构实施行贿行为，无论个人行贿金额是否达到10万元人民币，或者单位行贿金额是否超过10万元但未达20万元，同样会被视为犯罪行为并受到法律制裁。
法律依据：
《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定（试行）》
对单位行贿罪是指为谋取不正当利益，给予国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体以财物，或者在经济往来中，违反国家规定，给予上述单位各种名义的回扣、手续费的行为。
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1、个人行贿数额在10万元以上、单位行贿数额在20万元以上的；
2、个人行贿数额不满10万元、单位行贿数额在10万元以上不满20万元，但具有下列情形之一的：
（1）为谋取非法利益而行贿的；
（2）向3个以上单位行贿的；
（3）向党政机关、司法机关、行政执法机关行贿的；
（4）致使国家或者社会利益遭受重大损失的。

[律师回复] 解析：
诚然，情况并不总是如此。
首先，当行为人故意实施暴力行为，导致被害人受到轻微伤害时，那么便已经触犯了故意伤害罪。
其次，故意对他人身体进行侵害的行为者，将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事处罚。
再次，若行为人故意伤害他人致使其身受重伤，则需承担三年以上至十年以下有期徒刑的法律责任。
最后，倘若行为人的故意伤害行为导致被害人死亡，或者使用极其残忍的手段使被害人遭受严重残疾，那么他将面临十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至是死刑的严厉惩罚。
法律依据：
《刑法》第二百三十四条
【故意伤害罪】故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
依据我国相关法律规定，涉嫌开设用于非法赌博活动的场所（即红包赌场），通常会被判处有期徒刑五年以下的刑罚。在这种情况下，其具体的司法判决标准如下所述：
1、所谓开设赌场罪，主要是指犯罪嫌疑人实际采取了聚众从事赌博活动、设立专门的赌博场所以及将赌博作为自己的职业等行为，从而导致的刑事犯罪。一旦犯罪嫌疑人的行为被判定为开设赌场罪，那么他就可能面临着五年以下的有期徒刑、拘役或管制，同时还需要缴纳相应的罚金；
2、然而，如果犯罪嫌疑人的行为存在严重情节的话，那么他将会被判处五年以上十年以下的有期徒刑，并且同样需要缴纳罚金。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于银行卡欺诈犯罪的立案准则，首先需要明确的是以下几点：
第一，若行为人运用了伪造的银行卡或是通过提供假冒的身份证明而骗取到的银行卡、已经废弃不用的银行卡或者未经许可擅自借用他人的银行卡实施欺诈行为，造成银行5000元及以上金额损失的；
其次，若是行为人出于非法占有的目的，在规定的限额或者规定的期限范围内超出限制透支的额度达到50000元及以上的，均可视为符合银行卡欺诈犯罪的立案条件。
法律依据：
《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条
使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在五千元以上不满五万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；
数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；
数额在五十万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
第八条
恶意透支，数额在五万元以上不满五十万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；
数额在五十万元以上不满五百万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；
数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。

[律师回复] 解析：
在实际司法裁决过程中，与人类意识活动有关的各种凭证皆可归类为“人证”这一范畴。此种证据是由具备思维能力的个体所提供，旨在证实具体案件情节（相较于物证更为明确）。所有能够用于论证案件事实真相的材料都应视为证据之列。这些证据涵盖以下几个方面：
（1）物证；
（2）书证；
（3）证人证言；
（4）被害人陈述；
（5）犯罪嫌疑人、被告人的供述及辩解；
（6）鉴定意见；
（7）勘验、检查、辨认、侦查实验等各类记述笔录；
（8）视听资料、电子数据等形式的证据。所有这些证据均需通过查证核实，确认其真实性后，方可作为最终裁决的依据。
法律依据：
《刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料，都是证据。
证据包括：
（一）物证；
（二）书证；
（三）证人证言；
（四）被害人陈述；
（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
（六）鉴定意见；
（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
（八）视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

[律师回复] 解析：
对于违法犯罪年纪低于法定成年年龄的未成年人而言，若其触犯了盗窃国家和私人财产这一严重罪行，且涉及的财产金额巨大，那么此类未成年人将无法逃脱法律制裁。关于这类未成年人所犯盗窃罪的立案标准，主要包括以下几个方面：
首先，行为人必须年满十六周岁；
其次，其盗窃的财产价值必须超过一千元人民币；
再者，如果行为人存在多次盗窃、入室盗窃、携带武器进行盗窃以及扒窃等恶劣情节，也将被视为符合立案标准。在处理未成年人所犯盗窃罪时，应根据具体情况给予适当的宽大处理，即从轻或者减轻处罚。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。
在跨地区运行的公共交通工具上盗窃，盗窃地点无法查证的，盗窃数额是否达到“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”，应当根据受理案件所在地省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院确定的有关数额标准认定。
盗窃毒品等违禁品，应当按照盗窃罪处理的，根据情节轻重量刑。

[律师回复] 解析：
根据深圳市相关法律法规，关于盗窃犯罪案件的立案标准规定如下：
1.在实施盗窃过程中，侵犯了公私财产价值达到人民币一千元及以上的；
2.在过去两年时间内，存在三次或更多次的盗窃犯罪记录的；
3.通过非法手段获得供他人家庭生活使用且具有与外界相对隔离特性的住所中的财物的；
4.在公开场合和公共交通工具上，未经授权而擅自盗取他人随身携带的贵重物品的；
5.以非法占有为目的，通过盗窃公私财物的方式获取数额较大的财产，或者在短时间内多次进行盗窃、入室盗窃、携带武器盗窃以及扒窃等违法行为的。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
关于对开设赌场罪行的裁决准则：通常情况下，对行为人将予以五年以下有期徒刑、拘役或管制的处罚，并附带罚金的法律制裁；而对于情节较为恶劣者，将被判处五年以上、十年以下有期徒刑，同时需承担罚金的刑罚。
此外，需要强调的是，本罪的责任主体应是一般的刑事责任个体，也就是指达到法定刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据相关法律规定，个人受贿行为涉及的金额若超过三万元，或虽然未达到该数额标准，但存在将赃款赃物用于非法活动，对涉及的赃款赃物去向拒绝透露，对于相关部门的追缴工作也不予配合，导致无法进行追缴，甚至引发了极为恶劣的影响或是其他严重的后果，此时均可依法予以立案侦查。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
贪污数额在一万元以上不满三万元，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金：

[律师回复] 解析：
在实践中，任何参与或协助清洗犯罪所得及其收益的行为人都将被视为洗钱罪的罪犯，而对于涉及金额的问题并无明确的起点规定。
然而，如果被告人的洗钱行为达到一定程度，他们将会面临更为严厉的法律惩罚。具体而言，当被告人所涉金额在50万元人民币以上时，该情况可被视为情节严重；当被告人连续数次进行洗钱活动时，也会被视为情节严重；
此外，若被告人个人以洗钱作为其主要职业，或者单位将洗钱作为其主要业务之一，那么这种情况同样会被视为情节严重。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
涉及开设赌场罪名的案件，从启动刑事拘留程序直至最终判定刑事责任，通常需要历经约三个月左右的时间。在此过程中，主要包括以下几个环节和阶段：
首先，案件将进入侦查阶段，然而，侦查具体持续多长时间并无明确规定，但一般而言，侦查期间各方人员需遵守侦查羁押期限原则，且羁押期限一般不应超过两个月。
其次，侦查工作完成之后，案件将移送检察机关进行审查起诉，审查起诉的期限通常为一个月之内。
最后，人民法院会对公诉案件进行审理，并应在收到案件之日起的两个月内作出判决，最迟也不能超过三个月。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百七十二条
人民检察院对于监察机关、公安机关移送起诉的案件，应当在一个月以内作出决定，重大、复杂的案件，可以延长十五日；犯罪嫌疑人认罪认罚，符合速裁程序适用条件的，应当在十日以内作出决定，对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。人民检察院审查起诉的案件，改变管辖的，从改变后的人民检察院收到案件之日起计算审查起诉期限。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规，对单位行贿罪的立案认定标准作出如下阐述：涉嫌单位行贿金额达到人民币二十万元及以上者，必须加以立案侦查和追究刑事责任。单位行贿罪，系指企业、事业单位、机关团体等社会组织为了谋求不正当的经济利益，向公职人员进行贿赂，或者违反国家有关规定，向国家工作人员提供回扣、手续费，情节严重的犯罪行为。
法律依据：
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第十一条
为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，个人行贿数额在一万元以上的，单位行贿数额在二十万元以上的，应予立案追诉。