律图审稿专业委员会3轮严审

挪用资金罪证据该怎么收集

帮助5人 4.7w浏览 匿名 2020-09-01 云南临沧
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    你好,关于上述的问题,解答如下, 挪用资金罪证据如何收集:
    (一)犯罪嫌疑人的供述和辩解
    1、主体方面应掌握犯罪嫌疑人是否具有国家工作人员身份,工作单位、单位性质、部门、职务、职权及获得职务、职权的具体时间等。
    2、在主观方面要讯问犯罪嫌疑人的犯罪动机、目的,犯意产生的时间、原因、是否有归还的打算等;如果是共同犯罪,还应讯问犯罪预谋的过等等。
    3、在犯罪客观方面应查清:
    (1)具体实施挪用行为的时间、金额、次数、参与人等;
    (2)所挪用公款的来源及性质;
    (3)挪用的具体手法;
    (4)挪用的公款形式----现金、有价证券等以及是人民币还是外币;
    (5)所挪用公款的去向、用途及实际挪用周期;
    (6)是否有归还本息的准备或事实;
    (7)挪用公款的归还情况;
    (二)证人证言询问有关知情人,询问内容应与犯罪嫌疑人供述相互印证,大致应包含:
    (1)证人与犯罪嫌疑人的关系,是否与本案有利害关系;
    (2)犯罪嫌疑人如何利用职务便利实施犯罪行为;
    (3)涉案款物的性质及所有权情况;
    (4)挪用公款的时间、次数、形式、总额及挪用的手段;
    (5)所挪用款物的本息归还情况;
    (6)单位帐务处理情况及挪用人的隐瞒、欺骗情况;
    (7)发现犯罪行为的时间、原因等详细情况;
    (8)犯罪嫌疑人到案情况;
    (9)其他与本案有关的情况。
    (三)物证应全面收集与本案有关的物证。
    (四) 书证
    (1)犯罪嫌疑人的身份证明,应包含身份证、户籍本、个人档案登记表中的履历表、任命书、职权证明等;
    (2)被挪用款物单位的性质、营业执照等;
    (3)证明公款性质的书证;
    (4)证明公款是特定款物的书证;
    (5)涉案单位相关时期的会计帐簿、凭证等会计资料;
    (6)其他有关书证。以上证据的获取必须符合法律的规定。
    全文
    14 2020-09-01
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挪用资金罪证据该怎么收集
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挪用资金罪证据怎样收集
(一)犯罪嫌疑人的供述和辩解,主体方面应掌握犯罪嫌疑人是否具有国家工作人员身份,工作单位、单位性质、部门、职务、职权及获得职务、职权的具体时间等。(二)证人证言;(三)物证;(四)书证。
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刑事辩护
集体土地买卖是否合法
[律师回复] 解析:
坚决否认。
关于个人私自进行土地交易的行为在法律法规层面来看并不合法,更可视为违法行为。
根据相关法律条文明确规定,任何在土地市场中存在着违规操作或者是以任何途径进行的非法土地转让活动,都应受到来自县级以上的人民政府土地行政管理部门的严厉查处,依据情节严重程度,依法没收其违法所得。
此外,针对那些违反了土地利用整体规划的行为,而擅自将原本属于农业用途的土地变更为修建设施的地域,都必须被勒令限期拆除在非法转让的土地上面所建立的各类建筑以及其他设施,并恢复至土地原始状态。
对于部分符合土地利用整体规划的情况,应对相应的土地使用权人处以没收在非法转让的土地上新建的建筑物和其他设施的处罚。
法律依据:
《中华人民共和国土地管理法》第二条
中华人民共和国实行土地的社会主义公有制,即全民所有制和劳动群众集体所有制。
全民所有,即国家所有土地的所有权由国务院代表国家行使。
任何单位和个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。
土地使用权可以依法转让。
国家为了公共利益的需要,可以依法对土地实行征收或者征用并给予补偿。
国家依法实行国有土地有偿使用制度。
但是,国家在法律规定的范围内划拨国有土地使用权的除外。
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怎样收集挪用资金的证据
(一)犯罪嫌疑人的供述和辩解,主体方面应掌握犯罪嫌疑人是否具有国家工作人员身份,工作单位、单位性质、部门、职务、职权及获得职务、职权的具体时间等。(二)证人证言;(三)物证;(四)书证。
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刑事辩护
私企挪用公款罪判几年
[律师回复] 解析:
对于涉及私人单位的公款挪用案件的惩罚措施如下所述:
首先,如果行为人非法挪用私人单位的资金,且数额较大或满足了其他刑事犯罪构成要件,可能会被判定为挪用资金罪。
在这种情况下,其将面临最高三年有期徒刑或拘役之罚。
其次,若行为人的侵权行为较严重,其挪用私人单位的资金数额巨大并且没有归还,这将有可能被判处三年以上的有期徒刑,甚至是十年以下的有期徒刑。
根据相关的法律法规,挪用资金罪主要是指公司、企业或者其他单位的工作人员,利用自己的职务便利,将本单位的资金擅自挪用到个人用途或者借予他人,且数额较大,超过三个月仍未归还,或者虽然未超过三个月,但是数额较大,用于营利活动,或者进行非法活动。
在这种情况下,行为人将面临最高三年有期徒刑或拘役的刑罚,而如果其挪用的资金数额巨大,则将面临最高七年以下有期徒刑的刑罚,如果数额特别巨大,则将面临最高七年以上有期徒刑的刑罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十二条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;
数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
有第一款行为,在提起公诉前将挪用的资金退还的,可以从轻或者减轻处罚。
其中,犯罪较轻的,可以减轻或者免除处罚。
第三百八十四条
国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,或者挪用公款数额较大、进行营利活动的,或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的,是挪用公款罪,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上有期徒刑。
挪用公款数额巨大不退还的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的,从重处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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集资诈骗罪律师能代理吗
[律师回复] 解析:
在涉及集资诈骗问题时,是否需要聘请律师这一问题取决于嫌疑人自身的情况和决策。
若嫌疑人涉嫌触犯集资诈骗罪,其有权选择自行辩护、委任律师作为辩护人或者选择其他人员担任辩护人,甚至可以选择放弃辩护权。
因此,嫌疑人委托辩护人是一项法定权利,而非强制性的法律义务。
嫌疑人可根据具体情况,自主决定是否寻求律师的帮助,以及是否将律师作为辩护人。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十三条
犯罪嫌疑人、被告人除自己行使辩护权以外,还可以委托一至二人作为辩护人。下列的人可以被委托为辩护人:
(一)律师;
(二)人民团体或者犯罪嫌疑人、被告人所在单位推荐的人;
(三)犯罪嫌疑人、被告人的监护人、亲友。
正在被执行刑罚或者依法被剥夺、限制人身自由的人,不得担任辩护人。
被开除公职和被吊销律师、公证员执业证书的人,不得担任辩护人,但系犯罪嫌疑人、被告人的监护人、近亲属的除外。
第三十四条
犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起,有权委托辩护人;在侦查期间,只能委托律师作为辩护人。被告人有权随时委托辩护人。
侦查机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施的时候,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日以内,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民法院自受理案件之日起三日以内,应当告知被告人有权委托辩护人。犯罪嫌疑人、被告人在押期间要求委托辩护人的,人民法院、人民检察院和公安机关应当及时转达其要求。
犯罪嫌疑人、被告人在押的,也可以由其监护人、近亲属代为委托辩护人。
辩护人接受犯罪嫌疑人、被告人委托后,应当及时告知办理案件的机关。
根据本级政府什么和职权规定
[律师回复] 解析:
1、县级及以上级别政府机构需要履行以下职责:
首先,应严格遵循并坚决贯彻落实本级人民代表大会及其常务委员会的决议,以及上级行政机关的重要指示和决策,同时也需根据实际情况制定切实可行的行政措施,并以法定程序发布相应的决议和命令;
其次,要对所属各职能部门和下级人民政府进行有效的领导和监督,确保其工作的顺利开展;
再次,要认真执行经济规划和预算,全面负责本行政区域内的经济文化建设、民政事务和公安安全等方面的工作;
此外,还需按照相关法律法规,对国家行政机关工作人员进行公正的任免和奖励惩罚;
最后,要切实保护公共财产,维护社会稳定,保障公民的基本权利,尤其是保障少数民族的平等权利。
在日常工作中,还要对所属各部门和下级人民政府的工作进行必要的监督。
除此之外,还需完成上级国家行政机关交办的其他各项任务。
2、乡镇级别的政府机构同样肩负着重要的责任:
首先,要严格执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,并以法定程序发布相应的决定和命令;
其次,要全面负责本行政区域内的经济和社会发展规划、预算编制,并对本行政区域内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业以及财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作进行有效的管理;
再次,要切实保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,同时也要保护公民个人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他各项权利;
此外,还要保护各类经济组织的合法权益;
最后,要保障少数民族的权利,尊重他们的风俗习惯;
同时,也要保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
在日常工作中,还需完成上级人民政府交办的其他各项任务。
法律依据:
《中华人民共和国宪法》第一百零七条县级以上地方各级人民政府依照法律规定的权限,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设事业和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、计划生育等行政工作,发布决定和命令,任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。乡、民族乡、镇的人民政府执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,管理本行政区域内的行政工作。省、直辖市的人民政府决定乡、民族乡、镇的建置和区域划分。第一百零八条县级以上的地方各级人民政府领导所属各工作部门和下级人民政府的工作,有权改变或者撤销所属各工作部门和下级人民政府的不适当的决定。第一百零九条县级以上的地方各级人民政府设立审计机关。地方各级审计机关依照法律规定独立行使审计监督权,对本级人民政府和上一级审计机关负责。
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要如何收集挪用资金罪立案证据?
收集挪用资金罪立案证据可以通过合法的手段来收集一切证明存在犯罪行为的证据,比如说有一些物证书证,还有证人证言等等,当然关于视频方面的一些资料也是可以提交给法院的,都可以作为证据来进行使用。
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刑事辩护
相关的案件分开审理依据是什么
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规,若案件具有下列情况之一,可进行分案审理,即:
存在依法应当移送管辖处理的法定事由;
涉及未成年人需要单独审理的事项;
因现有的犯罪嫌疑证据尚不足以满足提请批准逮捕或移送审查起诉的标准,需待进一步侦查确认后再行处理;
同时案被告人中部分已经满足提请批准逮捕或移送审查起诉的条件,而另一部分尚未达到此要求的;
在同案被告人均已被提请批准逮捕或移送审查起诉期间,其中一方在逃,无法到案接受审判的情况等等。
法律依据:
《最高人民检察院、公安部关于规范刑事案件“另案处理”适用的指导意见》第三条
涉案的部分犯罪嫌疑人有下列情形之一的,可以适用“另案处理”:
(一)依法需要移送管辖处理的;
(二)系未成年人需要分案办理的;
(三)在同案犯罪嫌疑人被提请批准逮捕或者移送审查起诉时在逃,无法到案的;
(四)涉嫌其他犯罪,需要进一步侦查,不宜与同案犯罪嫌疑人一并提请批准逮捕或者移送审查起诉,或者其他犯罪更为严重,另案处理更为适宜的;
(五)涉嫌犯罪的现有证据暂不符合提请批准逮捕或者移送审查起诉标准,需要继续侦查,而同案犯罪嫌疑人符合提请批准逮捕或者移送审查起诉标准的;
(六)其他适用“另案处理”更为适宜的情形。
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拖欠工资的证据该怎么收集
1、能证明存在劳动关系的证据。2、能证明在单位上班的证据。这些证据主要有劳动合同、单位的工作证、上岗证、考勤记录、工友的证明、以前单位支付工资的工资单或银行交易记录、与老板的电话录音等。如果能设法由单位直接出具结欠工资的证明或欠条,则最好。
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劳动纠纷
诈骗类案件,证据多久会失效
[律师回复] 解析:
关于诈骗案件的审结时间有着明确以及详尽的规定。
若案件相对较为简易,则需在受理后的两个月内完成审判工作,并且最晚也不能超过三个月之久。
而如若适用简易程序处理,那么法院应于受理后的二十日内完成审理,如有可能判处有期徒刑三年及以上者,其延长至一个半月的权限也是存在的。
诈骗,是指行为人具有非法占有的目的,通过虚构事实或掩盖真实情况的手段,从他人处获取数额较大的公私财产的行为。
当个人财产遭受诈骗时,受害人应立即向警方报案,由公安机关负责受理并审查确定案件性质。
若经查证确实存在犯罪事实且符合刑事案件立案标准,那么刑事追诉期将长达五年;
但若不构成犯罪,仅属治安案件范畴,那么追诉时效期限则为六个月。
在此期间内,受害人均可向公安机关报案,由公安机关依法对违法行为人实施治安处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条
人民法院审理公诉案件,应当在受理后二个月以内宣判,至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件,以及有本法第一百五十六条规定情形之一的,经上一级人民法院批准,可以延长三个月;因特殊情况还需要延长的,报请最高人民法院批准。人民法院改变管辖的案件,从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。人民检察院补充侦查的案件,补充侦查完毕移送人民法院后,人民法院重新计算审理期限。
第二百二十条
适用简易程序审理案件,人民法院应当在受理后二十日以内审结。
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挪用公款罪老板有责任吗
[律师回复] 解析:
1、在个别情况下,若公司管理层对员工擅自挪用公款行为并不知情,则需承担相应的法律责任;
然而,一旦管理层对此有所察觉且与该员工共同构成犯罪行为,那么其将面临五年以下有期徒刑或拘役的处罚。
2、倘若员工私自挪用公款供自己私人使用,并且将这些资金用于非法活动,或者挪用公款金额达到一定程度,进行了盈利性质的活动,又或者是挪用公款数额较大,且已经超过三个月仍未归还,此时若管理层知情并参与其中,那么他们将被视为共同犯罪者,通常会受到五年以下有期徒刑或拘役的严厉惩罚。
3、在某些特殊情况下,若犯罪情节较为严重,那么相关人员可能会被判处五年以上有期徒刑。
4、而对于那些挪用公款数额特别巨大且拒不归还的人来说,他们将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉制裁。
法律依据:
《刑法》第三百八十四条
国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,或者挪用公款数额较大、进行营利活动的,或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的,是挪用公款罪,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的,从重处罚。
猥亵儿童只有口供没证据上诉怎么办
[律师回复] 解析:
若仅凭受害人士的口供,并无其他需证明侵权行为之人有罪之实质性证据或文件佐证,且该行为责任人拒绝接受指控,则构成猥亵儿童罪的可能性将大大降低。
尽管未成年人受害者的陈述可作为案件的重要证据来源,然而,还需要有其他相关证据予以证实,并构建起完整的证据链条,方能确认犯罪嫌疑人的罪行。
反之,仅凭受害人或被告人口供,缺乏其他证据支持,便无法判定被告人为有罪之人,亦无法对其施加刑罚。
在此过程中,人民法院、人民检察院以及公安机关在进行刑事诉讼时,必须依赖广大民众的参与,必须以事实为依据,以法律为准绳。
对于所有公民而言,在适用法律方面应保持一致,法律面前人人平等,不得存在任何特权。
凡能够证明案件事实的材料,皆可视为证据。
证据种类繁多,具体包括:
(1)物证;
(2)书证;
(3)证人证言;
(4)被害人陈述;
(5)犯罪嫌疑人、被告人供述与辩解;
(6)鉴定意见;
(7)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
(8)视听资料、电子数据。
所有证据均须经查证属实后,方能作为定案的依据。
法律依据:
《刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料,都是证据。
证据包括:
(一)物证;
(二)书证;
(三)证人证言;
(四)被害人陈述;
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
(六)鉴定意见;
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
(八)视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。
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挪用资金罪需要搜集证据吗?
挪用资金罪肯定是需要搜集证据的,一般法院在判决的时候都会按证据来进行判决,对于在处理的时候要有犯罪嫌疑人的供述还有辩解、以及还有证人和证言、以及还有物证和书证;都是需要的。
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刑事辩护
行政许可设置权限的法律依据是什么
[律师回复] 解析:
(1)关于法律对于行政许可事项的设定权力:
法律有权设定行政许可事宜,这乃是根据我中华人民共和国的政治体制特殊性质所决定的。
只要符合《行政许可法》所明确规定可以依法设立行政许可的事项范畴,那么法律便具有了设定该等行政许可的权力。
然而,涉及到国家基本制度以及关乎公民基本权益的重大事项,则必须由法律进行设定和规范;
(2)关于地方性法规在行政许可设定方面的权限:
地方性法规乃省级人大及其常委会依据法定程序制定或批准的法律规范。
在尚未制定出法律、行政法规的情况下,地方性法规可以依法设定行政许可。
法律依据:
《中华人民共和国行政许可法》第十五条
本法第十二条所列事项,尚未制定法律、行政法规的,地方性法规可以设定行政许可;尚未制定法律、行政法规和地方性法规的,因行政管理的需要,确需立即实施行政许可的,省、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满一年需要继续实施的,应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。
地方性法规和省、自治区、直辖市人民政府规章,不得设定应当由国家统一确定的公民、法人或者其他组织的资格、资质的行政许可;不得设定企业或者其他组织的设立登记及其前置性行政许可。其设定的行政许可,不得限制其他地区的个人或者企业到本地区从事生产经营和提供服务,不得限制其他地区的商品进入本地区市场。
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