挪用资金罪怎样收集证据

最新修订 | 2024-08-24
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专家导读 在搜集挪用资金证据时,务必对知情人士进行详尽调查。通过与他们深入交流,确保所获取的信息与犯罪嫌疑人的供述相互印证,形成完整证据链。这些信息的准确性和一致性对于案件的进展至关重要,能有效揭露犯罪事实,确保法律程序的公正与严谨。因此,我们必须严谨对待每一步调查工作,确保搜集到的证据真实可靠。
挪用资金罪怎样收集证据

一、挪用资金罪怎样收集证据

在搜集挪用资金的相关证据时,应当向相关知情人士进行深入了解和调查,其所提供的信息应能够与犯罪嫌疑人口中供述的事实相吻合,相互印证。

此外,还需要采取一系列措施来收集其他各种有效的证据,例如犯罪嫌疑人的身份证明文件、被挪用款项所属单位的性质、营业执照以及能够证明公款性质的书面证据等等。

刑事诉讼法》第五十条

可以用于证明案件事实的材料,都是证据。

证据包括:

(一)物证

(二)书证

(三)证人证言

(四)被害人陈述;

(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;

(六)鉴定意见;

(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;

(八)视听资料、电子数据。

证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。

二、挪用资金罪开庭怎么处理

关于挪用资金案的诉讼程序,主要包括以下几个环节:

首先是庭审之前的各项准备工作;接着进入到紧张而有序的法庭调查阶段;在此之后则进入到了举证与质证环节;紧接着便是关键性的法庭辩论阶段;

最后的环节为被告人做最后陈述以及法官宣读判决书。在我国,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》规定,人民法院处理公诉案件时限应在收到起诉书副本之日起两个月内进行宣判,最迟不得超过三个月。

刑法》第二百七十二条

公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。

国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚

在搜集挪用资金的相关证据时,应当向相关知情人士进行深入了解和调查,其所提供的信息应能够与犯罪嫌疑人口中供述的事实相吻合,相互印证。

此外,还需要采取一系列措施来收集其他各种有效的证据,例如犯罪嫌疑人的身份证明文件、被挪用款项所属单位的性质、营业执照以及能够证明公款性质的书面证据等等。

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挪用公款怎么样收集证据
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, 挪用资金罪证据如何收集:
(一)证人证言。询问有关知情人,询问内容应与犯罪嫌疑人供述相互印证,大致应包含:
1、证人与犯罪嫌疑人的关系,是否与本案有利害关系
2、犯罪嫌疑人如何利用职务便利实施犯罪行为
3、涉案款物的性质及所有权情况
4、挪用公款的时间、次数、形式、总额及挪用的手段
5、所挪用款物的本息归还情况
6、单位账务处理情况及挪用人的隐瞒、欺骗情况
7、发现犯罪行为的时间、原因等详细情况
8、犯罪嫌疑人到案情况
9、其他与本案有关的情况。
(二)物证。
(三)书证。
1、犯罪嫌疑人的身份证明,应包含身份证、户籍本、个人档案登记表中的履历表、任命书、职权证明等
2、被挪用款物单位的性质、营业执照等
3、证明公款性质的书证
4、证明公款是特定款物的书证
5、涉案单位相关时期的会计账簿、凭证等会计资料
6、其他有关书证。
以上证据的获取必须符合法律的规定。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料,都是证据。
(三)证人证言
(四)被害人陈述
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解
(六)鉴定意见
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
(八)视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。
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7、发现犯罪行为的时间、原因等详细情况
8、犯罪嫌疑人到案情况
9、其他与本案有关的情况。
(二)物证。
(三)书证。
1、犯罪嫌疑人的身份证明,应包含身份证、户籍本、个人档案登记表中的履历表、任命书、职权证明等
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3、证明公款性质的书证
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5、涉案单位相关时期的会计账簿、凭证等会计资料
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以上证据的获取必须符合法律的规定。
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5、所挪用款物的本息归还情况
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1、犯罪嫌疑人的身份证明,应包含身份证、户籍本、个人档案登记表中的履历表、任命书、职权证明等
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怎样收集挪用资金的证据
(一)犯罪嫌疑人的供述和辩解,主体方面应掌握犯罪嫌疑人是否具有国家工作人员身份,工作单位、单位性质、部门、职务、职权及获得职务、职权的具体时间等。(二)证人证言;(三)物证;(四)书证。
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挪用资金罪证据怎样收集
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1、主体方面应掌握犯罪嫌疑人是否具有国家工作人员身份,工作单位、单位性质、部门、职务、职权及获得职务、职权的具体时间等。
2、在主观方面要讯问犯罪嫌疑人的犯罪动机、目的,犯意产生的时间、原因、是否有归还的打算等;如果是共同犯罪,还应讯问犯罪预谋的过等等。
3、在犯罪客观方面应查清:
(1)具体实施挪用行为的时间、金额、次数、参与人等;
(2)所挪用公款的来源及性质;
(3)挪用的具体手法;
(4)挪用的公款形式----现金、有价证券等以及是人民币还是外币;
(5)所挪用公款的去向、用途及实际挪用周期;
(6)是否有归还本息的准备或事实;
(7)挪用公款的归还情况;
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(8)犯罪嫌疑人到案情况;
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(三)物证应全面收集与本案有关的物证。
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1、主体方面应掌握犯罪嫌疑人是否具有国家工作人员身份,工作单位、单位性质、部门、职务、职权及获得职务、职权的具体时间等。
2、在主观方面要讯问犯罪嫌疑人的犯罪动机、目的,犯意产生的时间、原因、是否有归还的打算等;如果是共同犯罪,还应讯问犯罪预谋的过等等。
3、在犯罪客观方面应查清:
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(2)所挪用公款的来源及性质;
(3)挪用的具体手法;
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离婚时如何收集证据,如何收集证据,如何收集证据,怎么
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 离婚时如何收集直接证据 以下五类关键的直接证据,能够单独、直接的证明婚外情的存在,具有很强的证明力: (1)婚外情突然曝光后,过错方写下的表示悔改的“保证书”、“道歉书”等; (2)单位查实职工的婚外情后,针对生活作风问题作出处理的文件与事实; (3)嫖娼事件等,通常有警方介入,有警方的笔录; (4)双方来往的书信、短信、电子邮件等; (5)卿卿我我、男欢女爱等超越一般男女关系、过份亲妮,甚至是捉奸在床的拍照摄像。 收集证据的程序应当合法 公民在行使自由和权利的时候,不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法自由和权利。不得侵害了他人的人身自由和人格尊严。收集上述五类证据时,应注意以下几点: (1)保证书、道歉书,不能以暴力等威胁手段获得,否则,一旦得到查证,这些证据不但得不到法庭的认可,甚至还有可能使自己的诉讼十分被动。 (2)双方来往的书信、短信、电子邮件等证据,除书面证据外,短信、电子邮件等先做公证,再提交; (3)法律不提倡捉奸,收集卿卿我我、男欢女爱等超越一般男女关系、过份亲妮甚至是捉奸在床的证据,难度很大,当事人往往通过拍照摄像收集。在收集这类证据的过程中,不要侵犯他人的隐私。 (4)是不要进入过错方和第三者的隐私空间收集证据。如果过错方在公共场所表现得过份亲妮,当然不在此列;如果原告在离婚双方的共同隐私空间收集证据,当然可操作;如果在与本案无关的第三人的隐私空间收集证据,在征得第三人同意的情况下,也可操作。 (5)在收集证据的过程中抓了现行,除了拍照摄像取证外,不要有任何侮辱过错方或者第三者的过激的行为,否则容易触犯治安管理处罚条例或者刑律。 (6)在取得证据后,要保护好过错方和第三者的隐私,不要把所取得的证据公之于众。否则可能因为侵犯他人隐私而承担不利的法律后果。
电子证据收集要怎么收集,收集需要什么证据
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 收集电子证据的方法主要有现场勘查、搜查和扣押。在网络犯罪案件的侦查中,这三种方法往往会同时用到。 (一)网络犯罪的案件现场包括物理空间和虚拟空间。物理空间就是传统的犯罪现场。虚拟空间则指由计算机硬件和软件所构成的电子空间,因为其无法直接为人的感官所感知,所以称为虚拟空间。从学理上说,电子证据所处的虚拟现场分为两种,一种是单一计算机的硬件环境和软件环境,称为单机现场;另一种是由许多计算机组成的网络环境,称为网络现场。 (二)进行现场勘查前,首先要封锁并监视可疑的犯罪现场,切断计算机与外部的联系,并停止对计算机的操作。在勘查时,要注意将电子技术手段与普通勘查手段相结合,发现涉案数据后应当采用镜像复制法进行数据复制,并对复制件进行数字签名,以确保它的完整性和真实性。必要时,经县级以上公安机关负责人批准,可以进行搜查,在搜查中如发现了可以用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的物品和文件,应当予以扣押。 (三)还可以采取网络监听的方法获取电子证据。但采用这种方式时一定要慎重,应当由特定的侦查机关依照法定程序进行,以免侵犯公民的个人隐私。
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