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什么文件规定警察可以介入经济纠纷案件

4w浏览 匿名 2020-09-07 河南信阳
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检察院批捕后公安局能介入吗?
检察院批捕后公安局也是可以介入的,因为所有的刑事案件本身就应该先由公安部门进行调查清楚后,才会移交到检察院进行下一步的侦查和起诉,并不是说公安部门在移交案件之后就结束了工作,在检察院的侦查中也是需要公安部门协助其他的工作。
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刑事辩护
构成挪用资金罪的要件是什么
[律师回复] 解析:
关于挪用资金罪的鉴定标准如下:
首先,从该罪行的侵犯客体来看,它直接侵犯了公司、企业、以及其他法人组织对其资金使用权和受益权;
其次,对于犯罪对象而言,必须指向本单位所有的资金资源。
接下来,从具体实施行为来理解,它主要指行为人利用自己在职务上的便利条件,擅自将本单位的财产挪作他用,或者将这些资金借予他人,且这种行为已经达到数额较大,并且超过了三个月的期限尚未偿还。
最后,从犯罪心理角度分析,本罪行的主观心态只能是故意,也就是说,行为人明知道自己正在挪用或者借贷本单位的资金,而且是在利用职务上的便利条件下进行的,但仍然故意这样做。
此外,需要注意的是,本罪的犯罪主体是特定的,仅限于公司、企业或者其他法人组织的工作人员。
法律依据:
《刑法》第二百七十二条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。有第一款行为,在提起公诉前将挪用的资金退还的,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以减轻或者免除处罚。
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非法集资检察机关是否可以介入?
非法集资检察机关是可以介入的,非法集资案件属于公安机关侦查的刑事案件,而人民检察院认为公安机关应该立案侦查的案件未立案侦查的,应该要求公安机关说明不立案的理由,人民检察院认为公安机关不立案理由不成立的,应该通知公安机关立案。
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刑事辩护
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如果发生医疗事故警察能介入吗
能介入,但是这个医疗事故的话一般都是属于民事纠纷来的,就算是警察介入的话都是介入去调解的,但是如果这其医疗事故涉及到是因为非法行医或者触犯到刑法或者相关法律的话,警察就会对此立案侦查。
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医疗纠纷
非公务人员受贿罪入刑标准有几种
[律师回复] 解析:
关于非国家公职人员受贿罪的量刑标准,详细流程如下所述:
首先,此类犯罪通常由公司、企业或其他相关单位的员工实施,他们通过职务上的便利,如索取他人财物或非法获取他人财物,以获取个人利益,这样的行为只要涉及金额达到特定程度,将会受到刑事指控及惩处。
其次,若受贿数额巨大,或是存在其他严重情节,那么将被判处三年以上十年以下有期徒刑,同时还需承担罚金责任。
最后,如果受贿数额特别巨大,或者出现了其他极其严重的情况,则可能面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉惩罚,同样需要缴纳相应的罚金。
至于非国家公职人员受贿罪的立案标准,主要包括以下几个方面:
第一,公司、企业或其他单位的工作人员,利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,或者在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有,数额在五千元以上的,应当予以立案追诉;
第二,受贿数额在三万元以上;
第三,受贿数额在一万元以上不满三万元,但多次进行索贿的行为;
第四,为了他人谋求不正当利益,导致公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的情况;
第五,为他人谋求职务提拔、调整的行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百六十四条
【对非国家工作人员行贿罪】为谋取不正当利益,给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。对外国公职人员、国际公共组织官员行贿罪】为谋取不正当商业利益,给予外国公职人员或者国际公共组织官员以财物的,依照前款的规定处罚。
单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,可以减轻处罚或者免除处罚。
帮信话务入罪标准是多少
[律师回复] 解析:
关于帮信罪的立案标准方面,涉及到三种情况:
第一,结算金额超过二十万元人民币;
第二,违法收益累积至一万元人民币以上;
第三,通过投入广告等形式提供的资金高达五万元人民币以上。
值得注意的是,在我国相关法律法规中明确规定了,如果有人明知他人正在通过互联网进行犯罪行为,而为他们提供互联网接入、服务器托管、网络存储以及通讯传输等技术层面的支持,或是提供广告推广及支付结算等帮助服务,只要情节严重,便可依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,同时可以并处或单独处罚金。
此外,对于单位触犯此类罪行的情况,也需要单位内进行罚金处理,并且对其中的直接负责的主管人员以及其他具有责任身份的人员,同样可以判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
若同时还构成了其他犯罪行为,则应按照处罚较重的规定来确定最终的刑事责任。
至于“情节严重”的具体认定标准包括但不限于以下七点:
1.为三个以上对象提供帮助;
2.结算金额超过二十万元人民币;
3.通过投入广告等形式提供的资金高达五万元人民币以上;
4.违法收益累积至一万元人民币以上;
5.两年内有过因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受到过行政处罚,之后再次参与帮助信息网络犯罪活动;
6.被帮助对象所实施的犯罪行为已经造成严重后果;
7.其他情节严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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我国刑事案件律师何时介入?
我国刑事案件律师在犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起介入。根据我国《刑事诉讼法》的规定,犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起,有权委托辩护人。律师还有阅卷权、会见权等刑事案件中的权利。
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刑事辩护
盗窃罪检察院起诉吗
[律师回复] 解析:
根据我国法律法规,在涉及盗窃罪的案件审理过程中,如若能够满足以下任一条件,那么便有可能获准免于起诉:
首先,涉案行为情节显著轻微且社会危害性较小,不足以构成犯罪者;
其次,若案件已经超过了法定的追诉时效期;
再者,案件经过特赦令得以免除刑罚者;
此外,依照刑法,仅应由受害方提起诉讼或主动撤回诉讼请求的情况下,如果受害方并未有所行动,则此类犯罪同样可能被视为无罪;
最后,犯罪嫌疑人或被告人身亡,也属于无罪的范畴。
而如果犯罪嫌疑人并无实际犯罪行为,或者他们面临的情况恰好符合上述任意一条标准的要求,那么作为司法机构的人民检察院将会依法对其作出不起诉的决定。
同时,如果犯罪情节轻微,根据刑法不必进行惩罚或者原本就享有免于刑罚的权利,那么人民检察院同样有权作出不起诉的决定。
在人民检察院决定放弃追究刑事责任的案件中,不仅需要对侦查过程中所采取的查封、扣押和冻结财产进行解除处理,而且还需对被害人提供行政处罚、处分或是收缴其违规所得等建议,并交由有关主管部门进行处理,然后由该部门及时通报人民检察院处理结果。
法律依据:
《刑事诉讼法》第一百七十七条
犯罪嫌疑人没有犯罪事实,或者有本法第十六条规定的情形之一的,人民检察院应当作出不起诉决定。
对于犯罪情节轻微,依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的,人民检察院可以作出不起诉决定。
人民检察院决定不起诉的案件,应当同时对侦查中查封、扣押、冻结的财物解除查封、扣押、冻结。
对被不起诉人需要给予行政处罚、处分或者需要没收其违法所得的,人民检察院应当提出检察意见,移送有关主管机关处理
有关主管机关应当将处理结果及时通知人民检察院。
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刑事案件律师什么时候介入
按照该《刑事诉讼法》的有关规定,在犯罪嫌疑人第一次被讯问或者被采取强制措施后就可以聘请律师为他提供法律帮助。可见律师介入刑事案件的时间比较过去已经大大的提前了。为了使犯罪嫌疑人的合法权益真正能够得到切实的保护,本人认为在犯罪嫌疑人第一次被讯问或者被采取强制措施后就应该为其聘请律师。
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刑事辩护
吸收公众存款罪判定要件包括什么
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规的定义,非法吸收公众存款通常是指在未获得相关监管机构授权或使用合法经营手段的情况下,面向社会公众(即涉及到单位及个体的所有群体)进行资金集资的行为。
此行为必须满足以下四个关键要素:
首先,其所进行的集资活动并未经过相关权威部门的依法审批手续;
其次,该类集资行为的实施往往借助于各种公开宣传渠道,如电视、广播、报纸杂志、网络平台以及各类推介会、传单、手机短信等;
再次,集资方通常会向投资者承诺在一定时期内,以货币、实物、股权等多种方式偿还本金并支付利息或给予相应的投资回报;
最后,此类集资行为的对象往往是社会公众,也就是那些并不确定的投资者群体。
法律依据:
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
袭警罪算辅警么吗还是警察
[律师回复] 解析:
根据现行法律规定,袭警罪并不适用于辅助警察(简称“辅警”)。
该犯罪的行为主体须具备特定身份,这一点得到了严苛的限定。
至于袭警罪所针对和保护的具体人群,其中并不包含辅警在内。
然而值得注意的是,当辅警的合法权益遭受不当侵害时,如在执行任务过程中遭到暴力袭击或阻碍,那么对其实施暴力行为的人员将面临刑事追责,不过其所涉及的罪名可能会被认定为妨害公务罪。
需要明确指出的是,辅警并非我们通常理解中的正式警察。
若有人采用持有枪械、管制刀具,或者驾驶机动车辆进行冲撞等极端方式,严重威胁到辅警的生命安全,则应判处三年以上七年以下有期徒刑。
法律依据:
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪、袭警罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
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