外商独资咨询公司设立需要的材料有哪些

[律师回复] 解析：
依照规定，自案件受理之日起两个月内，人民法院应对公诉案件进行审理并宣告判决结果，最晚不得超过三个月；针对那些有可能被判处死刑或附带民事诉讼的案件，这类案件应在经过上级人民法院批准同意之后，延迟审理时间最长为三个月。
法律依据：
《刑事诉讼法》第二百零八条
人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。
对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十八条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；
因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。
人民法院改变管辖的案件，从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。
人民检察院补充侦查的案件，补充侦查完毕移送人民法院后，人民法院重新计算审理期限。

[律师回复] 解析：
集资诈骗罪的精确界定需综合以下四大要素加以剖析。
首先，该罪名所侵害的客体结构较为繁复，既侵犯了公民私人所有的财产权益，也破坏了国家金融秩序与管理体制。
其次，从客观层面来看，集资诈骗罪需以行为人利用诈骗手段非法集资为核心事实，且这种行为必须累计达到相应金额才能构成本罪。
具体来说，构成集资诈骗罪的行为人需要满足以下几个基本条件：
（1）行为人必须存在非法集资的事实；
（2）集资主体应为符合《中华人民共和国公司法》相关规定的有限责任公司或股份有限公司，或者其他依法设立并具备法人资格的企业；
（3）公司、企业筹集资金的目的必须合法；
（4）公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须严格遵守法律法规。
第三，集资诈骗罪的主体范围广泛，任何年满法定刑事责任年龄、具备刑事责任能力的自然人皆可能成为本罪的犯罪嫌疑人。
最后，从主观角度看，集资诈骗罪的成立须以行为人故意为之，并且其主观意图在于非法占有他人财物。换言之，犯罪行为人在主观上必须具有将非法集资所得的资金占为己有的强烈意愿。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
凡在道路上以机动车为主体的驾驶行为中，存在以下任意一种或多种情况者，均应被纳入刑事案件的处理范围：
首先，驾驶过程中存在追逐、竞驰等恶劣情节的；
其次，在机动车内饮酒过度后仍继续使用机动车的；
再次，从事校车业务或在旅行服务行业中，未遵循相关规定而严重超员载客或过度超过固定时速行驶的；
最后，违反危险化学品安全管理法规，在运输过程中给社会公众带来潜在危害的。
法律依据：
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；
因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：
（一）追逐竞驶，情节恶劣的；
（二）醉酒驾驶机动车的；
（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
作为负责巡视并维持赌场正常运营秩序、传递信息、阻止逮捕等工作，为确保赌博犯罪活动得以持续进行的违法行为，其实际情况直接影响到赌博犯罪行为延续的期限。
根据个人所处的不同角色以及发挥出的不同功能，参与的次数也可能存在差异。但是，无论是哪种情况，他们均在赌博犯罪行为中扮演着次要的角色，属于从犯的范畴。
根据中华人民共和国刑法的相关规定，从犯相对于主犯应酌情予以减轻、从轻或者是免于刑事责任的惩罚。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
以获取非法利益为主要动机，纠集多人进行赌博活动或以此作为主要的谋生手段者，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑罚，同时还将被判处罚金。对于那些开设赌场的人，将被判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时也会被判处罚金。如果情节特别严重，则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑，并且同样需要接受罚金的惩罚。对于那些以获取非法利益为主要动机，纠集多人进行赌博活动或以此作为主要的谋生手段者，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑罚，同时还将被判处罚金。对于那些开设赌场的人，将被判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时也会被判处罚金；如果情节特别严重，则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑，并且同样需要接受罚金的惩罚。对于那些组织中国公民参与境外赌博活动，且涉案金额巨大或者存在其他严重情节的行为，将会按照上述条款进行相应的处罚。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律法规，对于完成立案程序之后何时能够申请实施取保候审这一问题上并无确切的时间界限规定。
然而，倘若满足了取保候审所需的各项条件，便可进行相应的申请和审批流程。总体来说，值得注意的是那些适合于申请取保候审的情况包括：
1、可能会被判处管制、拘役或独立适用附加刑的案件；
2、可能会被判处有期徒刑以上刑罚，且通过实施取保候审不会导致社会安全风险增加的案件；
3、依法应当予以逮捕，但由于当事人患有严重疾病，或者正处于怀孕期、哺乳期等特殊生理状态，不适宜执行逮捕措施的案件；
4、已经被依法拘留的犯罪嫌疑人，经过详细的讯问与审查，虽然认为其需要接受逮捕，但是证据尚显不足的案件；
5、已经被逮捕羁押的犯罪嫌疑人、被告人，在法定的侦查羁押、审查起诉、一审、二审期限内无法结案，并且实施取保候审不会产生社会危害性的案件；
6、对于持有有效护照或者其他有效出境证件，可能会试图逃避侦查、审判的犯罪嫌疑人，但无需执行逮捕措施的案件。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
这取决于具体情况。若符合下列取保候审的基本要求，即可申请取保候审：
首先，可能被判处管制、拘役或独立适用附加刑的犯罪嫌疑人；
其次，可能面临有期徒刑以上刑罚，但实施取保候审不会导致社会危害性出现的罪犯。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
涉案金额达20万元，已经属于数额巨大范畴之内。对于那些以追求利润为主要目的，大规模地聚集人群进行赌博活动或者将赌博作为自己职业的人员，将会面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事处罚，同时还会被处以罚金。而对于那些开设赌场的行为人，则会被判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并且同样需要承担罚金的责任。如果情节特别严重，那么刑期将会在五年以上十年以下，同时也会被处以罚金。对于那些组织中国公民参与到国外赌博活动中的人员，如果涉及的金额巨大或者存在其他严重情节，也将按照上述条款进行处罚。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条
以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条的“聚众赌博”：
（一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；
（二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；
（三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的；
（四）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。
第二条
以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条的“开设赌场”。

[律师回复] 解析：
法律并未明确规定开办赌博场所一类犯罪的审判时限。在实践操作中，此类案件通常作为公诉事项受到法院审理，而对于人民法院而言，处理这类公诉案件之法定时长通常为自受理之日起两个月内必须宣判，但最晚不能超过三个月的期限。
另外，当人民法院变更其管辖权的案件时，新的审理期限应根据新接收案件的人民法院的收案日期开始计算。如果案件在审理过程中因检察院要求补充侦查而暂停，那么在补充侦查工作完成并将相关材料移交至人民法院之后，人民法院需要重新计算审理期限。
法律依据：
《刑事诉讼法》第二百零八条
人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。
对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十八条
情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；
因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。
人民法院改变管辖的案件，从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。
人民检察院补充侦查的案件，补充侦查完毕移送人民法院后，人民法院重新计算审理期限。

[律师回复] 解析：
以营利为目的，召集他人进行聚众赌博或者把赌博作为主要谋生手段的人，将面临处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处以罚金的法律制裁。对于那些私自开设赌场行为者，同样会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑罚，同时还需要缴纳相应罚金；若情节更为严重者，则需接受三年以上至十年以下有期徒刑之惩罚，并且仍需承担罚金的缴纳责任。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
依据我国法律法规规定，对于以盈利为主要目的，伙同他人参与群体性赌博活动或将赌博作为唯一职业的个人行为，应予以三年以下有期徒刑、拘役或者管制的处罚，同时附加适当的罚金。
如若涉及到开设赌场这一问题，将会被判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑罚，同样伴有对应的罚金惩罚；若情节严重者，则可能受到五年以上十年以下有期徒刑的严厉惩处，并且仍需支付相应罚金。
此外，组织中国公民赴境外参与赌博活动，且涉案金额巨大或存在其他严重情节的，也将按照上述条款进行处罚。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
首要罪犯是在有组织犯罪团伙中承担组织、策划以及指挥职能的犯罪成员。即犯罪团伙创立之初的组织者、犯罪活动方案的筹划者以及犯罪行动的执行者或者策划潜藏于幕后，或是现场的实际指挥者；而在共同犯罪案件中，那些发挥次要或者补充性作用的，则被称为从犯。关于开设赌场罪行，它是指开设并运营赌场，提供赌博所需的场所与器具，供他人在此处进行赌博，同时自己从中获取利润的行为。这种行为被定义为开设赌场罪。
然而，其客观认定的必要条件必须是以营利为主要目的才能成立。
法律依据：
《刑法》第二十六条
组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

[律师回复] 解析：
如若在报案之后未收到立案通知，当事人有权申请复议。在此过程中，复议申请应提交至作出不予立案决定的公安机关。而所谓的“立案”，实际上是指公安、司法机关以及其他行政执法机关针对各种形式的报案、控告、举报、自首乃至自诉人起诉等公文材料，依据各自的管辖权限展开审查并经审慎评估后，决定将之确认为刑事案件或者民事案件而进行侦查或审理的一种法律程序行为。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百一十二条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；
认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。
控告人如果不服，可以申请复议。

[律师回复] 解析：
当出现以下任何一种情况时，经过严格审查并确认其符合相关法律法规和管辖权限的要求后，公安机关应毫不犹豫地对此类案件展开刑事立案调查，并尽早启动相关侦查工作：
（1）对于凡是接到关于拐卖妇女儿童的事件报告、指控以及举报的；
（2）对于接到关于儿童失踪或者年龄在十四岁至十八岁之间的女性失踪的报告的；
（3）对于接到涉及到年满十八周岁的女性失踪，且有可能存在被拐卖情况的报告的；
（4）若发现在街头流浪或者进行乞讨的儿童可能是被拐卖的受害者；
（5）如果发现了有收购人口贩卖所得的妇女或儿童，并且根据法律规定应该对其追究刑事责任的；
（6）如果有其他迹象显示可能存在拐卖妇女儿童的犯罪事实正在发生的。
法律依据：
《刑法》第二百四十条
拐卖妇女、儿童的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；
情节特别严重的，处死刑，并处没收财产：
（一）拐卖妇女、儿童集团的首要分子；
（二）拐卖妇女、儿童三人以上的；
（三）奸淫被拐卖的妇女的；
（四）诱骗、强迫被拐卖的妇女卖淫或者将被拐卖的妇女卖给他人迫使其卖淫的；
（五）以出卖为目的，使用暴力、胁迫或者麻醉方法绑架妇女、儿童的；
（六）以出卖为目的，偷盗婴幼儿的；
（七）造成被拐卖的妇女、儿童或者其亲属重伤、死亡或者其他严重后果的；
（八）将妇女、儿童卖往境外的。
拐卖妇女、儿童是指以出卖为目的，有拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女、儿童的行为之一的。

[律师回复] 解析：
依据我国刑事法律法规之规定，对于聚众斗殴案件的立案条件，是以行为人在事件中是否参与并起到积极推动作用作为衡量标准。具体而言，倘若行为人涉及到组织、策划、指挥这三个环节中的任何一项，或者其身份为积极参与者，那么该行为便应当被视为触犯了《刑法》并且应当受到法律的追究与制裁。
根据相关法律条文所设定的量刑标准，对于此类犯罪活动的首脑分子以及其他表现突出的参与者，将依法给予相应的惩罚：
其中，初犯者将被判处不超过三年的有期徒刑、拘役或管制；而对于累犯，则将面临更严重的处罚，即三年以上但不超过十年的有期徒刑。
法律依据：
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第三十六条
组织、策划、指挥或者积极参加聚众斗殴的，应予立案追诉。
《刑法》第二百九十二条
聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；
有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：
（一）多次聚众斗殴的；
（二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；
（三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的；
（四）持械聚众斗殴的。
聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
关于非法侵占罪的立案标准，根据相关法律法规，需要满足以下条件：即涉嫌非法占据的财务价值在人民币5000元到20000元之间。换句话说，如果有人试图非法占有他人遗失的财物、替他人暂时保管的财物或者他人曾经掩埋的财物，但却拒不归还给财产所有者，且该等行为涉及的金额未达到人民币5000元的门槛，那么这种情况就无法被判定为非法侵占罪。在我国现行的法律体系中，具有明确的规定指出，以非法占有为目的，通过非法手段将他人遗忘的财物、替他人暂时保管的财物或者他人曾经掩埋的财物据为己有的行为，只要其所涉金额达到一定程度，并且拒绝归还给财产所有者，即可被认定为非法侵占罪。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
对于因开设赌场而遭受刑事拘留的犯罪嫌疑人，如果公安部门认为有必要进行逮捕，那么他们必须在拘留期届满的三个自然日内向检察机关提交申请以供其审核批准。
然而，若是遇上某些特殊情况，例如案件涉及多宗或犯罪嫌疑人属于流窜作案、多次作案甚至是团伙作案等情况时，申请审核的期限可以适度地延长一日至四日不等。在此基础上，若是因为这些复杂的案件原因，使得公安部门需要再次延长申请审核的期限，那么最长可以延长至三十天。
法律依据：
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

[律师回复] 解析：
涉及金额高达10万元的赌博行为已被认定为具有盈利性质，即构成赌博犯罪。相应的法律后果包括但不限于以下几个方面：
首先，行为人为获取利润而把赌博作为主要职业或组织他人进行大规模赌博活动，将有可能面临拘留、管制以及三年以下有期徒刑，同时还需承担罚金等法律责任。
其次，如果行为人在开设赌场过程中实施上述行为，那么其将可能面临五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并且同样需要承担罚金。
最后，若情节特别严重者，将被判处五年以上十年以下有期徒刑，并需承担罚金。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
对于实施赌场行为的人，将面临五年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事处罚，并且需要同时承担罚金；如果情节较为严重，则将被判处五年以上直至十年以下有期徒刑，同样需要承担罚金。对于那些出于盈利目的而组织大规模赌博活动或者把赌博当成赖以为生的职业的人，将被处以三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑罚，并且需要承担罚金。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
首先，个人行贿行为涉案金额若达到一万元以上、单位行贿行为涉案金额达到二十万元以上时，则应予立案侦查。
其次，如果个人行贿行为涉案金额未满一万元，或单位行贿行为涉案金额在十万元以上不满二十万元，然而符合以下任一特定情况的话，也应予以立案侦查。这些特定情况主要包括：
1.行贿以谋求不法经济利益；
2.向三家及以上单位实施行贿行为；
3.向党政机关、司法机关、行政执法机关进行行贿；以及4.导致国家或社会公共利益遭受严重损害。
最后，需要注意的是，以上所述仅为参考标准，实际情况可能因地区差异和法律修订等因素有所不同。
法律依据：
《刑法》第三百九十条
【行贿罪的处罚规定】对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。