律图审稿专业委员会3轮严审

朋友信用卡逾期被起诉怎么办,现在银行被冻结,人在看守所里

帮助5人 3.8w浏览 匿名 2020-09-09 江西上饶
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    逾期不仅有最低未还款部分的5%滞纳金、账单全额罚息(日息万分之五,消费当日开始计息,按月计收复息直到本息还清为止)还会在人民银行征信中心产生不良信用记录,5年内就很难再申请信用卡和银行贷款了;逾期超过三个月或银行催款两次以上还不还款的,银行会冻结你卡片并将你列为禁入类客户(黑名单),同时还会你信用卡诈骗及恶意透支,强制执行。后拒不还款且欠款金额超过1万的,会依据刑法第196条信用卡诈骗罪来量刑!
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    12 2020-09-09
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我朋友赌博被抓一般关多久进看守所了
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与我朋友赌博被抓一般关多久进看守所了相关的法律知识,希望能对您有帮助。
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刑事辩护
帮信罪所得赃款怎么认定
[律师回复] 解析:
若是为其他不法分子在信息网络空间内践行犯罪行为提供援助,比如提供互联网连接、通过委托方式托管服务器、网络储存以及通信传送等各项技术支援,那么在此期间所获取的所有财富和收益均应被认定为参与帮信罪相关活动的非法所得。
根据我国现行法律规定,涉足帮信罪的定罪资财标准之一便是认定的支付结算金额超过20万元人民币。这个数额的设定主要是基于确认现金流动纪录的总金额达到20万元人民币以后再做出更为深入的性质判断。如果能够证明其中部分款项并非具备收款或者付款性质,那就应该予以排除在外。
然而,对于那些明知他人正在利用信息网络实施犯罪行为,仍然主动为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等各类技术支持,甚至提供广告宣传、支付结算等配套服务的人来说,一旦情节严重,他们将会面临三年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚,并且有可能被课以罚款或者罚金的经济制裁。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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侵占罪必须改变所有权吗
[律师回复] 解析:
1、盗窃罪与侵占罪在诸多方面存在明显差异,其中最主要的区别在于:前者是一种典型的非转移占有的犯罪,即行为人仅仅基于其非法持有之目的,将原本不属于他或她所有的他人财物非法占为己有;而后者则重点关注的是财产在转移占有过程中所涉及的违法犯罪问题。
2、在侵占罪的具体案件审理过程中,财产必须处在行为人直接、实际占据的状态之下。此处所提及的“占有”,是指行为人拥有关于财产的实质性控制权力,换句话说,就是依据规范性、日常生活常规化的社会观念标准来衡量,是否存在实质性的财产控制关系。
至于这种支配方式是否合法,或者是否存在书面形式的合同等相关因素,均不在我们的考量范畴之内。
3、只要占有事实能够充分证明原财物所有人对该财物的所有权已被彻底剥夺,那么侵占罪便可依法成立。侵占罪得以成立的必要前提条件是,行为人将已经实际占有并已经形成了“占有事实”的财物非法据为己有,这也就意味着原财物所有人和占有人已经失去了对该财物的控制权。
然而,若在财物所有人和占有人仍对原财物享有所有权的情况下,企图通过非法手段非法占有该财物,那么就有可能构成盗窃罪。
法律依据:
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
银行流水如何定为洗钱罪
[律师回复] 解析:
对于洗钱的认定,并不取决于特定的金额标准,而是基于其实质性质而定。所谓洗钱,乃是指将涉嫌犯罪活动或者其它不法行为产生之违法收益,历经种种手法进行掩盖、瞒骗以及转换,从而使得这些资金在表面上看起来合法化的行为。
具体来说,当银行卡在单日内累计实现的人民币交易额度达到二十万元以上,或者涉及外币交易且等额价值超过一万美元的现金缴存、现金支取业务发生时,就会受到严密的监控。若经查证确属洗钱行为,相关责任人将会面临严厉的刑事追责。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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朋友涉黄被拘留能去看看吗
不一定,要看是行政拘留还是刑事拘留。如果是来行政拘留,亲近属可以看望。如果是刑事拘留,一般不允许看望,只有律师可以会见。法律规定会见被拘留人应当持有效身份证件。被拘留人委托的律师会见被拘留人还应当持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函。
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刑事辩护
银行洗钱罪最高判多少年徒刑
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪行的最高法定量刑规定,根据现行法律,为掩饰,隐瞒以及更改毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、非法贸易犯罪、贪污受贿犯罪、损害金融秩序犯罪、金融欺诈犯罪等所获得的收益及其来源和性质的行为,若存在以下任何一种情况,都将被没收上述犯罪所得及其产生的收益,同时处以五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;如果情节严重,则将面临五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金的严厉惩罚:
(1)提供资金账户的行为;
(2)将财产转化为现金、金融票据、有价证券的行为;
(3)通过转账或其他支付结算方式转移资金的行为;
(4)跨境转移资产的行为;
(5)采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。对于单位犯下此类罪行的,将对该单位判处罚金,并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照前述规定进行处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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拘留所朋友不能看吗
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与拘留所朋友不能看吗相关的法律知识,希望能对您有帮助。
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诉讼仲裁
绍兴当地看守所会见律师费用一般怎么收费
[律师回复] 解析:
(一)在诉讼请求中并未涉及财产权益分配事宜的:每起诉讼案件的费用额度应介乎800元至10000元之间;而当存在涉及到财产权益分配问题的情况时,每起诉讼案件则需要额外缴纳基础服务费用1000元至2000元不等。针对争议财产标的金额超过1万元的情况,需依照以下比例分段加成计算:争议标的额在10001元至1000000元区间内,其费用比例为5%~6%;在争议标的额位于100001元至1000000元区间内,其费用比例为4%~5%;在争议标的额位于1000001元至5000000元区间内,其费用比例为3%~4%;在争议标的额位于5000001元至10000000元区间内,其费用比例为2%~3%;在争议标的额位于10000001元至50000000元区间内,其费用比例为1%~2%;而对于争议标的额超过50000001元的情况,其费用比例则为0.5%~1%。
(二)在审查起诉阶段,若诉讼请求中并无涉及财产权益分配事宜,每起案件的费用额度应在1500元至12000元之间;
然而,若诉讼请求中涉及到了财产权益分配问题,则需按照代理涉及财产权益分配的民事诉讼案件所收取的标准费用的70%来执行,且最低费用不得低于2000元。
(三)在审判阶段,若诉讼请求中并无涉及财产权益分配事宜,担任被告人的辩护人所需支付的费用额度应在2500元至20000元之间;而担任自诉人或被害人的诉讼代理人所需支付的费用额度则应在2000元至15000元之间。
然而,若诉讼请求中涉及到了财产权益分配问题,则需按照代理涉及财产权益分配的民事诉讼案件所收取的标准费用来执行。
法律依据:
《律师服务收费管理办法》第四条
律师服务收费实行政府指导价和市场调节价。
第五条
律师事务所依法提供下列法律服务实行政府指导价:
(一)代理民事诉讼案件;
(二)代理行政诉讼案件;
(三)代理国家赔偿案件;
(四)为刑事案件犯罪嫌疑人提供法律咨询、代理申诉和控告、申请取保候审,担任被告人的辩护人或自诉人、被害人的诉讼代理人;
(五)代理各类诉讼案件的申诉。
律师事务所提供其他法律服务的收费实行市场调节价。
第六条
政府指导价的基准价和浮动幅度由各省、自治区、直辖市人民政府价格主管部门会同同级司法行政部门制定。
第九条
实行市场调节的律师服务收费,由律师事务所与委托人协商确定。
律师事务所与委托人协商律师服务收费应当考虑以下主要因素:
(一)耗费的工作时间;
(二)法律事务的难易程度;
(三)委托人的承受能力;
(四)律师可能承担的风险和责任;
(五)律师的社会信誉和工作水平等。
第十条
律师服务收费可以根据不同的服务内容,采取计件收费、按标的额比例收费和计时收费等方式。
计件收费一般适用于不涉及财产关系的法律事务;
按标的额比例收费适用于涉及财产关系的法律事务;
计时收费可适用于全部法律事务。
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拘留所朋友不能看吗
我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与拘留所朋友不能看吗相关的法律方面知识。
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诉讼仲裁
判刑后看守所律师可以会见吗
[律师回复] 解析:
关于判决书下达后能否会见的问题,需视具体情况而定。若为一审刑事判决书,则在下达后尚未生效,在此期间辩护律师享有进入看守所会见的权利。此时期,律师可与委托人进行面对面交流,了解其对于判决结果是否有任何异议,以及是否有意愿提出上诉。待判决书正式送达之日起满十日仍不提起上诉,便意味着该判决正式生效。在这种情况下,如需执行徒刑,罪犯将会被送往监狱,其亲属亦可按照监狱相关规定在特定时间段前往狱中探望。
此外,若无需转入监狱,则罪犯依旧留于看守所,家人依然能够前往看守所进行探访。
然而,如果送达的乃是二审刑事判决书,由于二审判决属于终审判决,一旦送达即刻生效。因此,一旦二审判决书送达,二审审判程序即告结束,辩护律师将无法再次进入看守所会见。在此种情形下,如需执行徒刑,罪犯将会被送往监狱,亲属同样可以按照监狱相关规定在特定时间段前往狱中探望。若无需转入监狱,亲属同样可以前往看守所进行探访。
法律依据:
《刑事诉讼法》第二百五十九条
判决和裁定在发生法律效力后执行。
下列判决和裁定是发生法律效力的判决和裁定:
(一)已过法定期限没有上诉、抗诉的判决和裁定;
(二)终审的判决和裁定;
(三)最高人民法院核准的死刑的判决和高级人民法院核准的死刑缓期二年执行的判决。
第七十七条
被监视居住的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开执行监视居住的处所;
(二)未经执行机关批准不得会见他人或者通信;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供;
(六)将护照等出入境证件、身份证件、驾驶证件交执行机关保存。
被监视居住的犯罪嫌疑人、被告人违反前款规定,情节严重的,可以予以逮捕;
需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
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朋友被监视居住需要遵守什么规则?
朋友被监视居住需要遵守的规则是没有经过执行机关的批准,是不能够离开所居住的住所地,还有就是没有经过执行机关的评论,也不能够会见他人或者是通信,同时也不能够通过任何的形式干扰证人作证。
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刑事辩护
涉嫌洗钱十万银行卡冻结还能解冻吗
[律师回复] 解析:
确实是可以的。若您的银行账户被怀疑涉及洗钱活动而遭到冻结处理的话,您可首先尝试与相关的银行部门取得联系,以便了解到负责该项调查工作的具体机构;紧接着,便可以考虑聘请专业的律师团队来协助处理此事,让他们详细地为您解释相关规定并提供有力的证据材料,进而向执法部门提出申请,请求尽早解除对您账户的冻结限制。
然而,在解除冻结之后,是否会面临罚款或更严重的刑事追责问题,这将主要取决于作出冻结及解除冻结决定的执法机构。对于冻结存款的行为,通常会有相应的冻结通知书下发给当事人。此时,您也可以主动与其上所示的行政机关进行联系,以获取更多信息。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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