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公司涉嫌非法集资,业务员有责任吗

帮助5人 3.4w浏览 #其他 匿名 2020-09-10 黑龙江伊春
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律师解答 共1条
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    你好,关于上述的问题,解答如下, 理财公司被定为集资诈骗,业务员确实不知道是非法集资,不承担法律责任。如果业务员在明知该公司有非法集资嫌疑仍然为其效力应该构成非法集资罪。对进行非法集资活动的,除了依照《商业银行法》、《保险法》、《证券法》、《证券投资基金法》、《银行业监管管理法》和《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等法律、行政法规的规定给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外,对构成犯罪的,还要依法追究其刑事责任。
    《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件的司法解释》
    第一条违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为非法集资。
    第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:
    (一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金
    (二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传
    (三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报
    (四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。
    第八条广告经营者、广告发布者违反国家规定,利用广告为非法集资活动相关的商品或者服务作虚假宣传,具有下列情形之一的,依照刑法
    第二百二十二条的规定,以虚假广告罪定罪处罚:
    (一)违法所得数额在10万元以上的
    (二)造成严重危害后果或者恶劣社会影响的
    (三)二年内利用广告作虚假宣传,受过行政处罚二次以上的
    (四)其他情节严重的情形。明知他人从事欺诈发行股票、债券,非法吸收公众存款,擅自发行股票、债券,集资诈骗或者组织、领导活动等集资犯罪活动,为其提供广告等宣传的,以相关犯罪的共犯论处。
    全文
    7 2020-09-10
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涉嫌非法集资的员工要拘留多久?
在我国,随着经济的发展,我国的各项行业都在快速发展,在发展的同事,就会需要大量资金的投入,那么企业就可以通过多种方式进行集资,其中有许多企业是通过未经有关部门批准,向社会大众承诺在期限内付本付息的手段进行非法集资,下面小编就为大家介绍下涉嫌非法集资的员工要拘留多久。
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刑事辩护
公司涉嫌非法集资员工会有什么后果
如果员工是不知情的,则员工没有责任,不会受到处罚,如果员工知情的则构成共同犯罪,一般按从犯处理。按照法定量刑标准从轻、减轻处罚。从犯指共同犯罪中起次要或辅助作用的分子。
1w浏览2025-02-25
非法集资涉嫌洗钱罪怎么判
[律师回复] 解析:
涉及洗钱罪行在内的非法集资活动,其审判结果将以案件涉及的金额大小及情节之严重性,以及个体在犯罪中所扮演角色这三个关键因素为基准。具体而言,主要司法惩罚措施包括有期徒刑、处罚金或没收财产等。对具体刑期的裁定,则需根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条相关法规加以明确。此条款详尽细致地规定了关于洗钱罪责的法律内容与责任归属。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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公司涉嫌非吸业务员会怎么判
公司涉嫌非吸业务员会怎么判?1、如果是年实施非吸,一档是3年以下,另一档是3-10年,也就是法定最高刑10年。2、如果是年3月1日后实施非吸,分别为3年以下,3-10年,10-15年,也就是法定最高刑提高到了15年。如果是普通业务员,能够积极配合调查,退还违法所得的,有机会能够争取到缓刑。
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刑事辩护
公司涉嫌非法集资员工是否要承担责任
如果员工是不知情的,则员工没有责任,不会受到处罚,如果员工知情的则构成共同犯罪,一般按从犯处理。按照法定量刑标准从轻、减轻处罚。从犯指共同犯罪中起次要或辅助作用的分子。
1w浏览2025-02-03
非法集资涉嫌洗钱罪怎么判
[律师回复] 解析:
涉及洗钱罪行在内的非法集资活动,其审判结果将以案件涉及的金额大小及情节之严重性,以及个体在犯罪中所扮演角色这三个关键因素为基准。具体而言,主要司法惩罚措施包括有期徒刑、处罚金或没收财产等。对具体刑期的裁定,则需根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条相关法规加以明确。此条款详尽细致地规定了关于洗钱罪责的法律内容与责任归属。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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公司涉嫌非法集资员工承担责任吗
非法集资公司员工责任视情况而定。若员工明知并参与,可能面临三年以下有期徒刑和罚金;情节严重者,可能面临五年以下有期徒刑和罚金。若员工未直接参与且不知情,经公安机关判定无罪,则不承担刑事责任。具体定罪量刑需考虑员工对违法行为的了解程度和所起作用等因素。
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刑事辩护
业务员涉嫌非吸被刑事拘留可以保释吗
业务员因涉嫌非法吸收公众存款被刑事拘留后能否保释,要综合多种因素考虑。若犯罪后果轻微,可能处拘役、管制或附加刑,或可能处有期徒刑但取保候审不影响社会,通常可申请保释。但犯罪情节严重干扰调查或妨碍司法程序,保释可能性很小。
1w浏览2024-09-15
非法集资涉嫌洗钱罪怎么判
[律师回复] 解析:
涉及洗钱罪行在内的非法集资活动,其审判结果将以案件涉及的金额大小及情节之严重性,以及个体在犯罪中所扮演角色这三个关键因素为基准。具体而言,主要司法惩罚措施包括有期徒刑、处罚金或没收财产等。对具体刑期的裁定,则需根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条相关法规加以明确。此条款详尽细致地规定了关于洗钱罪责的法律内容与责任归属。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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公司涉嫌非法集资员工是否要承担责任
公司涉嫌构成非法吸收公众存款罪,一般吸存一百万以上构成犯罪,单位的负责人的和直接责任人员构成此罪,如果不是单位真正的财务,而是普通的工作人员且未参与的,就不构成此罪。
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刑事辩护
非法集资涉嫌洗钱罪怎么判
[律师回复] 解析:
涉及洗钱罪行在内的非法集资活动,其审判结果将以案件涉及的金额大小及情节之严重性,以及个体在犯罪中所扮演角色这三个关键因素为基准。具体而言,主要司法惩罚措施包括有期徒刑、处罚金或没收财产等。对具体刑期的裁定,则需根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条相关法规加以明确。此条款详尽细致地规定了关于洗钱罪责的法律内容与责任归属。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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如果员工是不知情的,则员工没有责任,不会受到处罚,如果员工知情的则构成共同犯罪,一般按从犯处理。按照法定量刑标准从轻、减轻处罚。从犯指共同犯罪中起次要或辅助作用的分子。
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非法集资涉嫌洗钱罪怎么判
[律师回复] 解析:
涉及洗钱罪行在内的非法集资活动,其审判结果将以案件涉及的金额大小及情节之严重性,以及个体在犯罪中所扮演角色这三个关键因素为基准。具体而言,主要司法惩罚措施包括有期徒刑、处罚金或没收财产等。对具体刑期的裁定,则需根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条相关法规加以明确。此条款详尽细致地规定了关于洗钱罪责的法律内容与责任归属。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
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(四)跨境转移资产的;
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