律图审稿专业委员会3轮严审

我在一个app参与赌博,刷银行卡流水账。今天公安局冻结了我的银行卡。这事严重吗?

帮助5人 3.9w浏览 匿名 2020-09-14 广东肇庆
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律师解答 共1条
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    【法律意见】
     可以查询,即使是注销的账户也可以查询,
    【法律依据】
    《金融机构反洗钱规定》
    第十七条金融机构应当按照下列规定期限保存客户的账户资料和交易记录:
    (一)账户资料,自销户之日起至少5年;
    (二)交易记录,自交易记账之日起至少5年。 前款所称交易记录包括账户持有人、通过该账户存入或提取的金额、交易时间、资金的来源和去向、提取资金的方式等。 账户资料和交易记录的保存按照国家有关会计档案管理的规定执行。
    全文
    6 2020-09-14
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从事赌博刷流水犯法吗?
从事赌博刷流水犯法的,当事人会被治安处罚如果情节严重还会构成赌博罪,这样将面临刑事处罚。组织赌博刷流水,应当认定为赌博罪,犯罪分子将被判三年以下有期徒刑或者拘役,如开设赌场情节严重,最高可以被判十年有期徒刑。
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刑事辩护
28圈开设赌场怎么处理
[律师回复] 解析:
关于开设赌场的问题,根据相关法律法规,涉案人员将会面临3年以下有期徒刑、拘役或管制的刑罚,同时还将被处罚罚金。
若在案件中涉及到的赌资金额累计达到50万元以上、参与赌博人数累积超过100人、或者为参赌人员提供的赌资金额累计超过100万元,以及所获取的利润累积金额在10万元以上等情况,则会被视为“情节严重”,从而可能被判处3至10年有期徒刑,并且需要接受罚金的处罚。
此外,如果有证据表明开设赌场者曾招揽未成年人进行赌博活动,那么这也将被视为“情节严重”,同样会受到相应的刑事处罚。
对于那些涉嫌犯下赌博罪的犯罪分子,如果他们在犯罪后能够主动向警方自首,并且能够如实交代自己的罪行,那么他们就有可能获得从轻或减轻处罚的机会。
具体来说,如果这些犯罪分子的犯罪行为相对较轻,甚至还有可能被免于处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;
情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
《中华人民共和国刑法》第六十七条
犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。
对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。
其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;
因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。
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网络刷流水算是赌博罪吗?
网络刷流水情况下是不算赌博罪的,因为根据我们国家《刑法》303条当中明确的规定,如果是以盈利为目的并且聚众赌博的情况之下,那么可以认定成为赌博罪,应当对此判处三年以下有期徒刑。
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刑事辩护
在别人不知情的情况下私自断水是否违法
[律师回复] 解析:
在没有得到授权的情况下对他人家庭实施停电和断水行为并不构成犯罪,不涉及到《刑法》的范畴,因此不被视为犯罪。
然而,这并不意味着这种行为就是合法的。
实际上,它已经违反了我国的《中华人民共和国治安管理处罚法》,可能导致对当事人处以警告或二百元以下的罚款;
如果情节较为严重的话,将处以五天至十天的拘留,同时还可附加处以五百元以下的罚款。
法律依据:
《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十三条
有下列行为之一的,处警告或者200元以下罚款;
情节较重的,处5日以上10日以下拘留,可以并处500元以下罚款:
(一)扰乱机关、团体、企业、事业单位秩序,致使工作、生产、营业、医疗、教学、科研不能正常进行,尚未造成严重损失的;
(二)扰乱车站、港口、码头、机场、商场、公园、展览馆或者其他公共场所秩序的;
(三)扰乱公共汽车、电车、火车、船舶、航空器或者其他公共交通工具上的秩序的;
(四)非法拦截或者强登、扒乘机动车、船舶、航空器以及其他交通工具,影响交通工具正常行驶的;
(五)破坏依法进行的选举秩序的。
聚众实施前款行为的,对首要分子处10日以上15日以下拘留,可以并处1000元以下罚款。
商铺房顶漏水是房屋质量问题
[律师回复] 解析:
在首位,我们讨论的焦点是房屋的主要构架质量是否达到合格标准,此点至关重要。
根据建筑工程学的学术术语来说,所谓的“主要构架”,即是由房屋各主要构件通过紧密连接和协同运作形成的独特形态的平面或立体结构。
这种结构必须符合相关技术规范所设定的强度、弹性以及稳定性的严格要求,以确保其有能力成功承受住建筑物自身所面临的各类重力负荷。
更为详细地说,包括地基、承重墙体等关键部位,若出现结构开裂、倾斜甚至倒塌等现象,那么就可以初步推断出主要构架可能存在问题。
接下来,我们要关注的是那些对正常居住和使用体验产生严重影响的质量问题。
此类状况被定义为,由于房屋质量缺陷,使得客户无法顺利享受到原本应该拥有的正常使用功能和目的,例如供水供电服务出现故障等。
最后,对于其他类型的质量问题,如墙面渗水、地板局部空鼓、墙皮脱落等细微之处。
为了应对上述三种类型的质量问题,相关法律法规已经制定了明确的处理方式,以期在保护消费者权益和开发商责任之间取得平衡。
法律依据:
《较高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十二条
因房屋主体结构质量不合格不能交付使用,或者房屋交付使用后,房屋主体结构质量经核验确属不合格,买受人请求解除合同和赔偿损失的,应予支持。
第十三条
因房屋质量问题严重影响正常居住使用,买受人请求解除合同和赔偿损失的,应予支持。
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赌博在网络刷流水会被判刑
赌博刷流水金额超过了三千的话,是可以进行立案的。一般会根据案件情形进行量刑。同时如果抓到当事人赌博的,并且赌博涉及金额较大的,会被拘留五天,并且判处五百元以下的罚款。如果情节严重的,会拘留十天到十五天。
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刑事辩护
信用卡被盗刷后应该如何处理
[律师回复] 解析:
对于遭遇信用卡被不法分子恶意盗刷的情况,我们
首先推荐您立刻前往相应银行柜台办理信用卡挂失手续。
在此之后,您应该尽可能地保存相关证据,以便后续向公安部门进行紧急报案。
在问题完全处理妥当之前,从理论角度出发,作为持卡者的您依然有责任按期足额偿还信用卡欠款,以防止因逾期问题给您的个人信用记录带来不良影响。
在处理这个问题的同时,我们鼓励您及时与发卡银行取得联系,申明您并未实际参与这些非法交易,请求银行方面对这些被盗刷的消费款项进行撤销处理。
通常情况下,银行将会在规定的工作日内给予您明确的回复和处理方案。
法律依据:
《商业银行信用卡业务监督管理办法》第七十条
在特殊情况下,确认信用卡欠款金额超出持卡人还款能力、且持卡人仍有还款意愿的,发卡银行可以与持卡人平等协商,达成个性化分期还款协议。个性化分期还款协议的最长期限不得超过5年。
个性化分期还款协议的内容应当至少包括:
(一)欠款余额、结构、币种;
(二)还款周期、方式、币种、日期和每期还款金额;
(三)还款期间是否计收年费、利息和其他费用;
(四)持卡人在个性化分期还款协议相关款项未全部结清前,不得向任何银行申领信用卡的承诺;
(五)双方的权利义务和违约责任;
(六)与还款有关的其他事项。
双方达成一致意见并签署分期还款协议的,发卡银行及其发卡业务服务机构应当停止对该持卡人的催收,持卡人不履行分期还款协议的情况除外。达成口头还款协议的,发卡银行必须留存录音资料。录音资料留存时间至少截至欠款结清日。
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参与赌博流水500万怎么判刑?
参与赌博流水500万属于情节比较严重的情形,一般会处三年以下的有期徒刑或者是拘役;赌博罪是以营利为目的而聚众实施此行为,如果还有开设赌博的行为,那么就会加重处罚。遇到参与赌博流水500万怎么判刑不清楚的,可以参考一下本文的内容。
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参与赌博流水几百万怎么处理
根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条规定以营利为目的,聚众赌博、开设赌场或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
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刑事辩护
开设赌场罪抽头渔利15万的后果是什么
[律师回复] 解析:
对于以营利为主要动机,聚集众多人员进行赌博活动或者将赌博作为其主要谋生手段的行为,处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并按照法律法规实施罚金惩罚。
而对于那些开辟和经营赌场等相同性质行业的人,则要受到五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并且也要依照相关法律法规缴纳罚金;
如果情节特别严重,那么他们将会被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时还需要承担相应的罚金责任。
对于那些组织中国公民参与到国外(包括港澳台地区)的赌博活动中,且涉及金额巨大或存在其他严重情节的情况,也应按照上述条款进行处罚。
法律依据:
《刑法》第三百零三条
以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。
开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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网赌被传唤交保证金是否涉及违法行为
[律师回复] 解析:
首先需要明确的是,网络赌博无疑是非法的行为,如果因此触犯法律而被警方传唤并接受询问和作笔录,且在笔录中坦诚承认参与了网络赌博活动,那么具体的处理方式将视具体情况而定。
若情节严重者,可能面临着相应的刑事指控甚至是罚金处罚。
因此,所涉及的法律条文可能包括《中华人民共和国治安管理处罚法》以及《中华人民共和国刑法》等相关规定。
法律依据:
《中华人民共和国治安管理处罚法》第八十二条
需要传唤违反治安管理行为人接受调查的,经公安机关办案部门负责人批准,使用传唤证传唤。
对现场发现的违反治安管理行为人,人民警察经出示工作证件,可以口头传唤,但应当在询问笔录中注明。
公安机关应当将传唤的原因和依据告知被传唤人。
对无正当理由不接受传唤或者逃避传唤的人,可以强制传唤。
第八十五条
人民警察询问被侵害人或者其他证人,可以到其所在单位或者住处进行;
必要时,也可以通知其到公安机关提供证言。
人民警察在公安机关以外询问被侵害人或者其他证人,应当出示工作证件。
询问被侵害人或者其他证人,同时适用本法第八十四条的规定。
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;
情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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