律图审稿专业委员会3轮严审

如何举报一个人恶意套现

帮助5人 3.9w浏览 匿名 2020-09-15 河南洛阳
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    对于如何举报一个人恶意套现这个问题,解答如下, 恶意套现属于公安机关管辖,当事人可以在案发地或者居住地报警处理。依据最高人民最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释
    第六条持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,应当认定为刑法
    第一百九十六条规定的“恶意透支”。有以下情形之一的,应当认定为刑法
    第一百九十六条
    第二款规定的“以非法占有为目的”:
    (一)明知没有还款能力而大量透支,无法归还的;
    (二)肆意挥霍透支的资金,无法归还的;
    (三)透支后逃匿、改变联系方式,逃避银行催收的;
    (四)抽逃、转移资金,隐匿财产,逃避还款的;
    (五)使用透支的资金进行违法犯罪活动的;
    (六)其他非法占有资金,拒不归还的行为。恶意透支,数额在1万元以上不满10万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在10万元以上不满100万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。恶意透支的数额,是指在第一款规定的条件下持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。恶意透支应当追究刑事责任,但在公安机关立案后人民判决宣告前已偿还全部透支款息的,可以从轻处罚,情节轻微的,可以免除处罚。恶意透支数额较大,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。
    全文
    10 2020-09-15
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6069位律师在线平均3分钟响应99%好评
如何举报一个人恶意套现
一键咨询
  • 152****6334用户3分钟前提交了咨询
    许昌用户2分钟前提交了咨询
    140****6843用户2分钟前提交了咨询
    158****7872用户2分钟前提交了咨询
    平顶山用户4分钟前提交了咨询
    郑州用户4分钟前提交了咨询
    161****2200用户2分钟前提交了咨询
    168****7360用户2分钟前提交了咨询
    143****6051用户1分钟前提交了咨询
    濮阳用户1分钟前提交了咨询
    南阳用户1分钟前提交了咨询
    信阳用户3分钟前提交了咨询
    146****6646用户2分钟前提交了咨询
    158****7608用户4分钟前提交了咨询
    157****6888用户1分钟前提交了咨询
  • 南阳用户1分钟前提交了咨询
    信阳用户2分钟前提交了咨询
    漯河用户1分钟前提交了咨询
    南阳用户2分钟前提交了咨询
    177****3865用户2分钟前提交了咨询
    164****3805用户1分钟前提交了咨询
    鹤壁用户3分钟前提交了咨询
    洛阳用户2分钟前提交了咨询
    平顶山用户1分钟前提交了咨询
    驻马店用户1分钟前提交了咨询
    许昌用户4分钟前提交了咨询
    周口用户2分钟前提交了咨询
    信阳用户4分钟前提交了咨询
    濮阳用户4分钟前提交了咨询
    郑州用户2分钟前提交了咨询
    三门峡用户1分钟前提交了咨询
    138****3367用户1分钟前提交了咨询
    濮阳用户2分钟前提交了咨询
    160****3308用户1分钟前提交了咨询
    155****6053用户3分钟前提交了咨询
    焦作用户4分钟前提交了咨询
    周口用户2分钟前提交了咨询
    开封用户2分钟前提交了咨询
    175****5672用户3分钟前提交了咨询
    商丘用户2分钟前提交了咨询
    145****1856用户2分钟前提交了咨询
    152****1833用户1分钟前提交了咨询
    安阳用户2分钟前提交了咨询
    驻马店用户4分钟前提交了咨询
    135****8328用户4分钟前提交了咨询
    安阳用户4分钟前提交了咨询
    濮阳用户2分钟前提交了咨询
    137****5600用户3分钟前提交了咨询
    167****2651用户3分钟前提交了咨询
    157****2310用户2分钟前提交了咨询
    许昌用户2分钟前提交了咨询
    郑州用户3分钟前提交了咨询
    郑州用户2分钟前提交了咨询
    156****4444用户4分钟前提交了咨询
    开封用户3分钟前提交了咨询
    131****8084用户1分钟前提交了咨询
    平顶山用户2分钟前提交了咨询
    130****4535用户1分钟前提交了咨询
    焦作用户4分钟前提交了咨询
    南阳用户1分钟前提交了咨询
    许昌用户4分钟前提交了咨询
    周口用户2分钟前提交了咨询
    安阳用户4分钟前提交了咨询
    140****7083用户1分钟前提交了咨询
    160****7086用户4分钟前提交了咨询
    145****3152用户1分钟前提交了咨询
    开封用户1分钟前提交了咨询
    三门峡用户4分钟前提交了咨询
    167****1151用户1分钟前提交了咨询
    周口用户4分钟前提交了咨询
    164****0835用户4分钟前提交了咨询
    新乡用户2分钟前提交了咨询
    166****5058用户3分钟前提交了咨询
    信阳用户4分钟前提交了咨询
    138****5273用户1分钟前提交了咨询
    146****2052用户2分钟前提交了咨询
    134****2577用户1分钟前提交了咨询
    140****8566用户1分钟前提交了咨询
    鹤壁用户3分钟前提交了咨询
    新乡用户1分钟前提交了咨询
    鹤壁用户4分钟前提交了咨询
    安阳用户1分钟前提交了咨询
    138****7016用户2分钟前提交了咨询
    138****8340用户4分钟前提交了咨询
    三门峡用户1分钟前提交了咨询
    175****6244用户4分钟前提交了咨询
    140****4036用户4分钟前提交了咨询
    152****6122用户2分钟前提交了咨询
    133****1351用户2分钟前提交了咨询
    137****0557用户3分钟前提交了咨询
    平顶山用户1分钟前提交了咨询
    176****0440用户4分钟前提交了咨询
    176****3542用户1分钟前提交了咨询
    173****2753用户4分钟前提交了咨询
    172****4014用户1分钟前提交了咨询
    141****8136用户3分钟前提交了咨询
    162****4634用户2分钟前提交了咨询
    138****3703用户1分钟前提交了咨询
    131****5417用户4分钟前提交了咨询
    133****6380用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
盐城134****5425用户1分钟前已获取解答
徐州181****3553用户2分钟前已获取解答
苏州177****2794用户2分钟前已获取解答
信用卡套现违法吗怎么举报
信用卡套现向发卡行进行举报即可。非法套现:①非法套现是通过虚假的交易改变了资金的用途,将套取的资金用于非法用途或者其他禁止的用途;②利用不同市场中同一种产品或是接近等同的产品价格之间的细微差别获利。
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
想举报恶势力怎么举报
举报人举报时,应尽可能详细提供发生黑恶霸痞违法犯罪行为的时间、地点、过程等情况,以及犯罪嫌疑人的姓名(绰号)、住址、通讯方式、主要体貌特征、活动路线、藏匿地点及是否持有枪支、管制刀具等情况。
10w+浏览
非恶意透支信用卡诈骗罪量刑判几年
[律师回复] 解析:
对于涉及信用卡诈骗犯罪行为的,如果涉案金额达到法定标准的较大幅度,则将面临五年以下的有期徒刑或是拘役的刑事处罚,并且还需同时缴纳2至20万之间的罚金。
倘若涉案金额巨大且具有其他严重情节者,将被依法判处五年以上十年以下有期徒刑,并且必须承担在5至50万元以内的罚金责任。
而对于涉案金额极其庞大或者具有其他极其恶劣情节的个案,其判处的刑期将会是十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,同时还需要承担在5至50万元以内的罚金或没收财产的法律后果。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
快速解决“刑事辩护”问题
当前5963位律师在线
立即咨询
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
信用卡套现违法吗应该如何举报
信用卡套现向发卡行进行举报即可。非法套现:①非法套现是通过虚假的交易改变了资金的用途,将套取的资金用于非法用途或者其他禁止的用途;②利用不同市场中同一种产品或是接近等同的产品价格之间的细微差别获利。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,11w人正在咨询
恶意套现会出现什么后果
恶意套现会出现己的个人征信将会产生严重的不良记录,会让个人征信产生严重的不良记录。这些不良记录会丧失所有的信贷资格,以后会被银行和贷款平台拒绝所有的贷款业务。信用卡张也会被降额或封卡,信用卡套现是犯法的,情节严重的需要坐牢,会面临牢狱之灾。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
5050 位律师在线,高效解决问题
恶意套现多少构成犯罪
恶意套现100万以上的就构成了犯罪行为,可以按照非法经营罪来追究相关法律责任,具体情况下应当严格按照法律规定的程序来进行处理,避免出现法律适用错误的情况,由司法机关来进行认定。
10w+浏览
刑事辩护
什么情况算情节恶劣寻衅滋事罪
[律师回复] 解析:
寻衅滋事罪中情节恶劣的具体表现形式如下所述:
首先,当被告人造成一名以上人员遭受轻伤或二名及以上人员受到轻微伤害时,可以认为其行为具备了情节恶劣之特征;
其次,若被告人的行为引发了他人精神异常乃至自杀等极为严重的负面后果,亦可被判定为情节恶劣;
再次,倘若被告人多次实施任意殴打他人的违法犯罪行为,同样符合情节恶劣的要求;
此外,如果被告人携带凶器进行任意殴打他人,无疑会使情节进一步加重,被认定为情节恶劣;
同时,如果被告人任意殴打精神病患者、残疾人、流落街头的乞丐、老年人、孕妇、以及未成年人,并造成了极其恶劣的社会影响,这也将被视为情节恶劣;
最后,如果被告人在公共场所任意殴打他人,导致公共场所秩序严重混乱,那么他的行为也将被认定为情节恶劣。
法律依据:
《刑法》第二百九十三条
【寻衅滋事罪】
有下列寻衅滋事行为之一,破坏社会秩序的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制:
(一)随意殴打他人,情节恶劣的;
(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人,情节恶劣的;
(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物,情节严重的;
(四)在公共场所起哄闹事,造成公共场所秩序严重混乱的;
纠集他人多次实施前款行为,严重破坏社会秩序的,处五年以上十年以下有期徒刑,可以并处罚金。
快速解决“刑事辩护”问题
当前5999位律师在线
立即咨询
入室抢劫罪是举动犯吗判几年
[律师回复] 解析:
在面临入户抢劫这一犯罪行为时,经确认,罪犯已触犯刑法第二百六十三条,即构成了抢劫罪,根据该法规定,对于此类罪犯需予以十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑的严厉惩罚,同时还可以考虑并执行罚金或者没收其个人的全部财产。
通常而言,如果罪犯通过使用暴力、胁迫或其他不当手段从私人和公共场所等地获取或者夺取他人财物的,那么将会被判处三年以上十年以下有期徒刑不等的刑罚,与此同时还要承担相应的罚金责任。
然而,由于入户抢劫这一犯罪行为所造成的社会危害性更为恶劣以及对公民人身安全带来的威胁更加严重,因此法律对此类犯罪行为的定罪量刑标准也相应提高,给予了更重的刑事处罚。
法律依据:
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应