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夫妻一方在国外怎样办理离婚

3.3w浏览 匿名 2020-09-19 辽宁营口
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外汇结汇涉及洗钱罪吗判几年
[律师回复] 解析:
实施洗钱罪行者,依法应判处五年以下有期徒刑或拘役,并且须处以罚金;若情节恶劣严重者,则应判处五年以上十年以下有期徒刑,同时须处以罚金。对于单位犯罪的情况,相关部门应对单位判处相应罚金,同时对其直接主管人员及另一些负有直接责任的人员,按照上述法律条款进行处罚。洗钱罪,即明确知晓是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等违法所得及其收益,为了掩盖、隐藏这些收益的来源与性质,而提供资金账户,或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,或者采用其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
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(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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刑事拘留可以送外套吗
[律师回复] 解析:
在我国,被依法予以刑事拘留者可获得衣物供给,但这也必须严格遵循相应的法规条文。
同时,值得强调的是,在刑事拘留阶段,被拘留者无法亲眼见到他们的家人,仅能通过律师进行会面交流。在侦查期间,辩护律师有权为犯罪嫌疑人提供法律援助。刑事诉讼中的拘留,是指公安机关、人民检察院在侦查过程中,遇到了法定的紧急状况,针对现行犯或重大嫌疑分子采取的临时剥夺其人身自由的强制措施。
然而,我们需明确,刑事拘留并非刑事处罚的手段,而是一种强制性的措施。刑事拘留与行政拘留之间存在着本质的差异。
首先,性质不同。刑事拘留作为刑事诉讼中的保障性措施,属于一种诉讼行为,其主要目的在于确保刑事诉讼的顺利进行,本身并不具备惩罚性;而行政拘留则是治安管理的一种处罚方式,实际上是一种行政制裁,旨在惩罚和教育那些有一般违法行为的人。
其次,适用对象不同。刑事拘留适用于刑事案件中涉嫌犯罪的现行犯或重大嫌疑分子;而行政拘留则适用于有一般违法行为的人。
最后,羁押期限不同。对于一般的现行犯、重大嫌疑分子,刑事拘留的最长期限为14天,而对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,最长拘留期限可达37天。相比之下,行政拘留的最长期限为15天。
法律依据:
《刑事诉讼法》第三十四条
犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起,有权委托辩护人;
在侦查期间,只能委托律师作为辩护人。
被告人有权随时委托辩护人。
侦查机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施的时候,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。
人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日以内,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。
人民法院自受理案件之日起三日以内,应当告知被告人有权委托辩护人。
犯罪嫌疑人、被告人在押期间要求委托辩护人的,人民法院、人民检察院和公安机关应当及时转达其要求。
犯罪嫌疑人、被告人在押的,也可以由其监护人、近亲属代为委托辩护人。
辩护人接受犯罪嫌疑人、被告人委托后,应当及时告知办理案件的机关。
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