律图审稿专业委员会3轮严审

非法集资多少金额可以立案

帮助5人 3.8w浏览 #诉讼仲裁 匿名 2020-09-19 江西上饶
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共1条
  • 优选法务即时答
    优选法务即时答
    24人赞同了该解答
    咨询我
    对于非法集资多少金额可以立案这个问题,解答如下, 非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
    非法集资的立案标准如下:
    1、个人集资诈骗,数额在10万元以上,就达到了立案标准。这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。
    2、单位集资诈骗,数额在50万元以上,就达到了立案标准。根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:
    (1)携带集资款逃跑的
    (2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的
    (3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的
    (4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一的,数额达到10万元以上的,公安机关就应当立案侦查。
    《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第三条
    个人进行集资诈骗数额在20万元以上的,属于“数额巨大”;个人进行集资诈骗数额在100万元以上的,属于“数额特别巨大”。
    单位进行集资诈骗数额在50万元以上的,属于“数额巨大”;单位进行集资诈骗数额在250万元以上的,属于“数额特别巨大”。
    全文
    7 2020-09-19
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6963位律师在线平均3分钟响应99%好评
非法集资多少金额可以立案
一键咨询
  • 158****5070用户3分钟前提交了咨询
    133****2110用户1分钟前提交了咨询
    163****3143用户4分钟前提交了咨询
    163****5555用户4分钟前提交了咨询
    上饶用户2分钟前提交了咨询
    景德镇用户3分钟前提交了咨询
    145****1304用户2分钟前提交了咨询
    146****4563用户2分钟前提交了咨询
    130****2583用户4分钟前提交了咨询
    赣州用户4分钟前提交了咨询
    景德镇用户4分钟前提交了咨询
    158****2820用户1分钟前提交了咨询
    萍乡用户3分钟前提交了咨询
    吉安用户4分钟前提交了咨询
    景德镇用户2分钟前提交了咨询
  • 吉安用户1分钟前提交了咨询
    景德镇用户1分钟前提交了咨询
    171****2641用户3分钟前提交了咨询
    164****6842用户2分钟前提交了咨询
    135****7662用户2分钟前提交了咨询
    135****0351用户2分钟前提交了咨询
    164****7118用户1分钟前提交了咨询
    171****5117用户4分钟前提交了咨询
    宜春用户4分钟前提交了咨询
    吉安用户3分钟前提交了咨询
    九江用户2分钟前提交了咨询
    140****5754用户3分钟前提交了咨询
    赣州用户4分钟前提交了咨询
    160****3010用户2分钟前提交了咨询
    九江用户3分钟前提交了咨询
    176****3435用户1分钟前提交了咨询
    152****3723用户2分钟前提交了咨询
    景德镇用户2分钟前提交了咨询
    172****3633用户4分钟前提交了咨询
    九江用户1分钟前提交了咨询
    宜春用户3分钟前提交了咨询
    143****8816用户3分钟前提交了咨询
    165****0543用户4分钟前提交了咨询
    抚州用户2分钟前提交了咨询
    177****7444用户4分钟前提交了咨询
    158****6362用户1分钟前提交了咨询
    赣州用户1分钟前提交了咨询
    赣州用户3分钟前提交了咨询
    上饶用户3分钟前提交了咨询
    158****7371用户2分钟前提交了咨询
    宜春用户3分钟前提交了咨询
    168****0836用户3分钟前提交了咨询
    赣州用户4分钟前提交了咨询
    宜春用户4分钟前提交了咨询
    抚州用户2分钟前提交了咨询
    九江用户1分钟前提交了咨询
    上饶用户2分钟前提交了咨询
    景德镇用户2分钟前提交了咨询
    132****7863用户4分钟前提交了咨询
    上饶用户2分钟前提交了咨询
    上饶用户2分钟前提交了咨询
    萍乡用户3分钟前提交了咨询
    新余用户4分钟前提交了咨询
    130****4071用户1分钟前提交了咨询
    抚州用户3分钟前提交了咨询
    162****3455用户4分钟前提交了咨询
    132****8668用户4分钟前提交了咨询
    157****8653用户3分钟前提交了咨询
    178****8535用户4分钟前提交了咨询
    南昌用户2分钟前提交了咨询
    158****6652用户3分钟前提交了咨询
    宜春用户2分钟前提交了咨询
    160****6801用户4分钟前提交了咨询
    143****5643用户2分钟前提交了咨询
    160****2630用户4分钟前提交了咨询
    宜春用户1分钟前提交了咨询
    145****2818用户1分钟前提交了咨询
    133****1451用户2分钟前提交了咨询
    吉安用户3分钟前提交了咨询
    142****6124用户2分钟前提交了咨询
    吉安用户4分钟前提交了咨询
    新余用户1分钟前提交了咨询
    178****1043用户2分钟前提交了咨询
    景德镇用户2分钟前提交了咨询
    吉安用户3分钟前提交了咨询
    160****0438用户4分钟前提交了咨询
    137****1636用户4分钟前提交了咨询
    南昌用户2分钟前提交了咨询
    162****5835用户1分钟前提交了咨询
    九江用户2分钟前提交了咨询
    172****3706用户2分钟前提交了咨询
    177****7678用户4分钟前提交了咨询
    上饶用户1分钟前提交了咨询
    177****0040用户1分钟前提交了咨询
    吉安用户4分钟前提交了咨询
    抚州用户3分钟前提交了咨询
    宜春用户1分钟前提交了咨询
    130****1441用户2分钟前提交了咨询
    南昌用户1分钟前提交了咨询
    上饶用户3分钟前提交了咨询
    146****3718用户3分钟前提交了咨询
    161****5362用户4分钟前提交了咨询
    抚州用户2分钟前提交了咨询
    157****3664用户4分钟前提交了咨询
    171****0761用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
常州134****5126用户2分钟前已获取解答
宿迁188****3375用户2分钟前已获取解答
无锡188****3666用户1分钟前已获取解答
非法集资数额达到多少立案?
个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的。
10w+浏览
刑事辩护
非法集资立案标准金额
个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的,应当依法追究刑事责任。
1w浏览2025-02-20
全额集资房
10w+浏览2024-11-08
非法集资多少金额立案标准
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
10w+浏览
刑事辩护
非法集资多少金额能立案
非法集资活动现金已经变成了典型的经济犯罪大活动,严重损害了人民群众的利益还有社会和国家的稳定性。法律对于非法集资的处罚规定也是十分严厉的,非法集资的立案标准只需要个人集资诈骗数额达到10万以上或者是单位集资诈骗数额达到50万以上即可。
1w浏览2025-01-27
非法集资金额
10w+浏览2024-10-22
非法集资多少金额可以立案
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
10w+浏览
刑事辩护
非法集资多少金额可以立案
非法集资立案金额标准如下:个人通过欺诈手段非法集资,累计金额达10万元及以上可立案;单位形式集资诈骗,累计金额需达50万元及以上方可立案。立案标准旨在保护公众利益,打击非法金融活动。
1w浏览2024-05-02
高额集资诈骗
10w+浏览2024-11-01
非法集资多少金额可以立案
非法集资立案金额标准如下:个人通过欺诈手段非法集资,累计金额达10万元及以上可立案;单位形式集资诈骗,累计金额需达50万元及以上方可立案。立案标准旨在保护公众利益,打击非法金融活动。
10w+浏览
刑事辩护
非法集资罪的立案标准数额
标准数额是20万元。个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的,应当依法追究刑事责任。
1w浏览2024-10-06
集资诈骗 数额
10w+浏览2024-11-08
非法集资立案标准
非法集资分为非法吸收公众存款和集资诈骗,个人非法吸收存款超过20万或涉及30人以上,造成10万以上损失可能犯罪;企业涉案金额需达100万、涉及150人或损失50万以上。集资诈骗个人10万以上、企业50万以上可判定为犯罪。这些都是为了打击非法集资活动,保护社会公共安全,公民应提高警惕,避免受骗。
10w+浏览
刑事辩护
非法集资多少金额立案标准
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
1w浏览2025-02-15
集资诈骗金额
10w+浏览2024-10-19
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应