律图审稿专业委员会3轮严审

恶意透支形信用卡诈骗的立案标准是什么

帮助5人 3.4w浏览 #债权债务 匿名 2020-09-25 吉林白山
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共1条
  • 出轨维权法务
    出轨维权法务
    79人赞同了该解答
    咨询我
    您好,对于您提出的问题,我的解答是, 恶意透支形信用卡诈骗的立案标准是什么
    信用卡诈骗案(刑法第一百九十六条)]进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
    (二)》应予立案追诉:
    1、使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;
    2、恶意透支,数额在一万元以上的。
    本条规定的“恶意透支”,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。
    恶意透支,数额在一万元以上不满十万元的,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。
    信用卡诈骗罪的量刑标准是怎样的?
    有下列情形之
    一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
    1、使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
    2、使用作废的信用卡的;
    3、冒用他人信用卡的;
    4、恶意透支的。
    认定恶意透支型信用卡诈骗如何取证
    (1)卡银行的报案材料,一般包含申领信用卡的时间,恶意透支开始时间,截至报案时欠款的本金数、利 息及滞纳金数等事项;
    (2)疑人的信用卡申领资料;
    (3)嫌疑人信用卡交易明细;
    (4)卡银行的催收记录;
    (5)取款凭证等。
    全文
    13 2020-09-25
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6036位律师在线平均3分钟响应99%好评
恶意透支形信用卡诈骗的立案标准是什么
一键咨询
  • 130****0051用户4分钟前提交了咨询
    敦化用户4分钟前提交了咨询
    四平用户1分钟前提交了咨询
    白山用户2分钟前提交了咨询
    154****3072用户4分钟前提交了咨询
    白山用户2分钟前提交了咨询
    辽源用户2分钟前提交了咨询
    160****7437用户4分钟前提交了咨询
    154****3648用户2分钟前提交了咨询
    164****2257用户1分钟前提交了咨询
    165****5633用户1分钟前提交了咨询
    松原用户3分钟前提交了咨询
    178****0881用户1分钟前提交了咨询
    通化用户1分钟前提交了咨询
    白山用户1分钟前提交了咨询
  • 144****1172用户2分钟前提交了咨询
    白山用户3分钟前提交了咨询
    164****4685用户1分钟前提交了咨询
    长春用户2分钟前提交了咨询
    四平用户3分钟前提交了咨询
    176****7651用户1分钟前提交了咨询
    敦化用户1分钟前提交了咨询
    敦化用户4分钟前提交了咨询
    白城用户2分钟前提交了咨询
    四平用户4分钟前提交了咨询
    130****8076用户1分钟前提交了咨询
    171****2262用户1分钟前提交了咨询
    敦化用户3分钟前提交了咨询
    172****5423用户2分钟前提交了咨询
    140****1740用户2分钟前提交了咨询
    松原用户4分钟前提交了咨询
    146****2072用户4分钟前提交了咨询
    四平用户1分钟前提交了咨询
    150****7582用户3分钟前提交了咨询
    吉林市用户4分钟前提交了咨询
    白山用户3分钟前提交了咨询
    143****5763用户1分钟前提交了咨询
    松原用户2分钟前提交了咨询
    157****7143用户4分钟前提交了咨询
    132****3720用户2分钟前提交了咨询
    松原用户4分钟前提交了咨询
    146****1440用户3分钟前提交了咨询
    白城用户1分钟前提交了咨询
    175****1253用户4分钟前提交了咨询
    四平用户1分钟前提交了咨询
    四平用户3分钟前提交了咨询
    敦化用户3分钟前提交了咨询
    通化用户4分钟前提交了咨询
    138****1028用户3分钟前提交了咨询
    通化用户2分钟前提交了咨询
    131****7332用户1分钟前提交了咨询
    长春用户3分钟前提交了咨询
    松原用户4分钟前提交了咨询
    四平用户2分钟前提交了咨询
    178****4125用户4分钟前提交了咨询
    162****7470用户1分钟前提交了咨询
    153****2720用户1分钟前提交了咨询
    151****8333用户4分钟前提交了咨询
    165****8742用户3分钟前提交了咨询
    176****8233用户4分钟前提交了咨询
    143****6331用户1分钟前提交了咨询
    长春用户1分钟前提交了咨询
    152****1136用户1分钟前提交了咨询
    162****4457用户2分钟前提交了咨询
    177****0547用户2分钟前提交了咨询
    133****2378用户1分钟前提交了咨询
    辽源用户2分钟前提交了咨询
    辽源用户2分钟前提交了咨询
    白城用户1分钟前提交了咨询
    敦化用户1分钟前提交了咨询
    长春用户3分钟前提交了咨询
    吉林市用户3分钟前提交了咨询
    通化用户1分钟前提交了咨询
    150****0730用户2分钟前提交了咨询
    135****8521用户4分钟前提交了咨询
    143****5600用户2分钟前提交了咨询
    通化用户1分钟前提交了咨询
    通化用户4分钟前提交了咨询
    134****0665用户3分钟前提交了咨询
    通化用户1分钟前提交了咨询
    白城用户2分钟前提交了咨询
    152****3484用户4分钟前提交了咨询
    白城用户4分钟前提交了咨询
    辽源用户2分钟前提交了咨询
    160****3178用户1分钟前提交了咨询
    172****8078用户1分钟前提交了咨询
    135****4600用户4分钟前提交了咨询
    131****8814用户2分钟前提交了咨询
    144****1802用户3分钟前提交了咨询
    136****5045用户2分钟前提交了咨询
    163****7260用户4分钟前提交了咨询
    通化用户1分钟前提交了咨询
    173****7538用户3分钟前提交了咨询
    长春用户4分钟前提交了咨询
    172****5248用户1分钟前提交了咨询
    白山用户3分钟前提交了咨询
    敦化用户3分钟前提交了咨询
    132****8257用户3分钟前提交了咨询
    长春用户4分钟前提交了咨询
    174****8607用户4分钟前提交了咨询
为您推荐
锦州135****7559用户4分钟前已获取解答
鞍山177****9903用户2分钟前已获取解答
葫芦岛188****3161用户1分钟前已获取解答
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应