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洗钱多少金额不判刑

帮助5人 4.5w浏览 #刑事辩护 匿名 2020-09-26 四川眉山
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  • 案件洞察法律助手
    案件洞察法律助手
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    您好,对于您提出的问题,我的解答是, 对洗钱行为判处刑罚没有金额要求,只要实施了洗钱行为就构成犯罪,经过查证属实就须要定罪量刑,这种犯罪在法律术语上称为“行为犯”,即实施了这个行为即构成犯罪的意思,只是金额的高低会影响量刑的大小。在此您还需要留意如下知识:洗钱罪的上游犯罪有毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪七种。针对上述犯罪的收益实施以下行为即构成洗钱罪:
    第一,提供资金帐户;
    第二、协助将财产转为现金或者金融票据;
    第三、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移;
    第四、协助将资金汇往境外等。由于上述犯罪行为中并没有规定涉案金额条件,因此只要实施了上述行为比如为罪犯提供资金的账户即可构成犯罪,不要求洗钱的金额达到一定的数字。
    全文
    13 2020-09-26
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