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涉众型经济犯罪案件司法认定

帮助5人 3.2w浏览 匿名 2020-10-01 山西临汾
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律师解答 共1条
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    你好,关于上述的问题,解答如下,
    (一)主观故意难以确定。大多数涉众犯罪,如集资诈骗罪、合同诈骗罪等,均为目的犯,即要求行为人在主观上具有“非法占有”的目的。主观故意的确定本身就是司法难题之一,特别是在程序正义日益受到重视的现代法治社会,犯罪嫌疑人、被告人供述的作用在弱化,如何用大量的客观证据证实行为人的主观故意成为司法实践面临的重大课题。这一难题在涉众犯罪中表现得尤为突出。绝大多数的涉众犯罪分子在开始实施犯罪的时候,为了使受骗群众相信其“高额回报”的谎言,都会在一定时间内、一定范围内履行其承诺,以达到吸引更多资金的目的。当他们所吸收的资金达到一定规模后,他们无力支付或故意拒不支付当初承诺的“高额回报”,但并不停止继续吸纳新的资金。而所有的嫌疑人在被传讯后,几乎无一例外的辩称:他们多经营的项目具有高额回报率,可以实现其承诺,后来只不过是由于经营不善或出现意外情况才无法实现。在这种情况下,确定其主观上有没有非法占有的故意,往往成为罪与非罪的关键。
    (二)犯罪数额难以确定。在涉众型经济犯罪案件中,犯罪数额在定罪、量刑方面都具有巨大意义,但是由于“涉众”,无论是涉案数额、实际损失还是犯罪嫌疑人非法所得,均难以做到十分精确。
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    9 2020-10-01
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涉众型经济犯罪案件司法认定
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涉众型经济犯罪有哪些?
1、从当事人角度,可以将涉众型犯罪分为:犯罪行为人涉众型犯罪与被害人涉众型犯罪。2、从当事人涉众的具体情形看,可以将涉众型犯罪分为:一方涉众型犯罪与双方涉众型犯罪。3、从案件涉众的具体情形看,可以将涉众型犯罪分为:一案涉众型犯罪和多案涉众型犯罪。
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刑事辩护
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仲裁涉众型经济犯罪包括什么?
集资诈骗、传销、吸收公共存款都属于涉众型经济犯罪,这些犯罪行为是不可以进行仲裁的,只能由人民法院审理判决,平等的民事主体之间存在合同纠纷或者其他财产权益纠纷问题时,可以向仲裁机构申请仲裁。
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劳动纠纷
非吸罪员工判刑如何认定
[律师回复] 解析:
根据涉及非法吸收公众存款案件的罪犯所涉违法所得金额进行量刑,若涉案金额偏低,通常将处以三年以下有期徒刑。在我国,对于非法吸收公众存款罪的量刑标准为:处三年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;若犯罪数额巨大或存在其他严重情节,将处以三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;而对于犯罪数额特别巨大或存在其他特别严重情节者,将处以十年以上有期徒刑,并处罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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仲裁涉众型经济犯罪包括什么?
我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着仲裁涉众型经济犯罪包括什么的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。
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刑事辩护
帮信罪涉诈54万能判多久
[律师回复] 解析:
依据相关法律法规,对于诈骗金额达到五十万人民币之巨的帮信罪,其刑罚通常为三年以下有期徒刑或是拘役,并处或只处罚金。若犯罪单位涉及这类罪行,则需向司法机关缴纳罚金,同时对于那些直接影响罪案发生的主管领导及其他直接责任人,也将面临为期三年以下的有期徒刑或是拘役,同样需要接受罚金处罚。同时,如果该犯罪分子还触犯了其他罪名,那么,其将会依据处罚更为严厉的相关规定进行定罪量刑。关于如何判定帮信罪,主要有以下几个关键因素:
首先,犯罪主体必须是一般的自然人;
其次,主观上必须是故意为之,也就是说,他们必须明确知道自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供帮助;
再次,犯罪所侵害的客体是国家对正常信息网络环境的有效管理秩序;
最后,在客观方面,他们必须为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管等技术支持或其他形式的协助,且情节较为严重。
至于何谓“情节严重”,具体包括但不限于以下几种情况:
1.为超过三个对象提供帮助;
2.支付结算金额高达二十万元以上;
3.通过投放广告等方式提供资金五万元以上;
4.违法所得达到一万元以上;
5.两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,之后又继续从事此类犯罪活动;
6.被帮助对象实施的犯罪行为给社会带来了严重后果;
7.其他情节严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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仲裁涉众型经济犯罪包括哪些?
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与仲裁涉众型经济犯罪包括哪些相关的法律知识,希望能对您有帮助。
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刑事辩护
准确认定洗钱罪的条件是哪些
[律师回复] 解析:
倘若满足下列所有必要条件,则可被认为构成洗钱罪:
1.本罪行适用于普遍公民作为行为主体;
2.在主观层面,行为人必须具有故意;
3.其所触犯的法益涉及到金融市场的正常秩序以及社会经济运行的规范性管理秩序;
4.在实践中,需要看到行为人有实际操作去为犯罪者设立银行资金账户或者将现有银行资金账户提供给犯罪者进行非法使用的事实行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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仲裁涉众型经济犯罪包括什么?
在面对自己的合法权益被侵害的时候,我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害,那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益,希望能够对您遇到关于仲裁涉众型经济犯罪包括什么?的问题带来帮助。
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刑事辩护
盗窃罪和抢劫罪怎么认定
[律师回复] 解析:
盗窃犯罪乃是指以非法占有为目的,通过盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃及扒窃等方式获取公私财物的违法犯罪行为。盗窃罪的构成要素主要涵盖了以下几个层面:
首先,窃取他人持有的数额较大的物品,亦或是实施了多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃等行为。
其次,盗窃罪的行为对象必须是他人所拥有的财物,其中既包括有形物体也包含无形之物,同时还包括各种形式的财产性权益。
最后,盗窃罪的行为方式是通过窃取他人所持有的财物来实现的,而所谓的“窃取”则是指违背被害人的意愿,将其所持有的财物转移至自身或者第三方(包括单位)手中。只有当盗窃公私财物数额达到较大标准,或者是实施了多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃等行为时,才能构成盗窃罪。其中,前述的第一类情况可以称之为普通盗窃,而后四类情况则可归结为特殊盗窃。
至于抢劫罪,它是指以非法占有为目的,针对财物的所有者、保管者,采用暴力、威胁或者其他手段,强行夺取公私财物的违法犯罪行为。该罪行所侵害的客体主要是公私财物的所有权以及公民的人身权利。从主观方面来看,抢劫罪通常表现为直接故意,并且具有将公私财物非法占有的意图。若缺乏此类故意内容,便不能构成此罪。
法律依据:
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
未满16岁犯抢劫罪怎样判处的
[律师回复] 解析:
1.关于年仅十六岁的青少年实施抢劫犯罪的情况,根据我国相关法律规定,如此年龄段的犯罪嫌疑人将会被视为未成年罪犯,从而可能面临较轻的刑罚。具体而言,他们可能会因涉嫌抢劫罪而被判处三年以上十年以下有期徒刑,同时还需承担相应的罚金。
然而,如果该犯罪嫌疑人的犯罪行为涉及到严重情节或造成了严重后果,那么其刑期可能会被延长至十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑,并且还需要缴纳罚金或者被没收财产。
值得注意的是,由于该犯罪嫌疑人尚未成年,因此在量刑时应考虑到这一因素,给予适当的从轻或减轻处罚。
2.根据我国刑法典的规定,任何年满十四周岁且具备刑事责任能力的自然人都有可能成为抢劫罪的犯罪主体。例如,如果行为人为了获取财物而预先策划并故意杀害他人,或者在获取财物的过程中,为了压制被害人的抵抗而故意杀人,那么这些行为都会被认定为抢劫罪。同样地,如果行为人在实施抢劫之后,为了掩盖自己的罪行而故意杀害被害人,那么他将会被判定犯有抢劫罪和故意杀人罪,并将受到数罪并罚的惩罚。抢劫罪,是指行为人以非法占有为目的,通过当场使用暴力、威胁或其他手段,强行夺取他人财物的行为。
其中,“暴力”是指行为人对被害人的身体进行打击或强制,以排除被害人的反抗,进而达到获取他人财物的目的。
此外,“其他手段”则是指行为人在实施暴力、威胁之外,采用其他能够让被害人失去反抗能力或无法反抗的方式。
法律依据:
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
抢劫罪属于哪类犯罪
[律师回复] 解析:
抢劫罪作为一种侵害他人财产权益的严重犯罪形式,被视为对社会公共安全威胁最为重大,刑罚处罚最为严厉的犯罪类型之一。根据我国现行《中华人民共和国刑法典》的相关规定,抢劫罪系指行为人以非法获取他人财物为根本目的,通过采用暴力手段、恐吓方式或者其他足以压制被害人反抗能力的方法,强行夺取他人合法持有的财物,从而构成的犯罪。此处所称的“其他方法”,主要是指行为人在实施暴力、恐吓等手段之外,采取的能够使被害人陷入无法反抗或者不知反抗状态的其他措施。而抢劫罪中所涉及的暴力行为,则是指行为人对被害人的人身进行直接打击或者强制控制,借助这种方式来消除被害人的抵抗意志,进而达到抢夺他人财物的目的。
法律依据:
《刑法》第二百六十三条
【抢劫罪】以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
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