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对反洗钱犯罪明知的认定

帮助5人 10w+浏览 匿名 2020-10-04 湖北十堰
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律师解答 共1条
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    法律咨询顾问
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    您好,关于对反洗钱犯罪明知的认定这个问题,我的解答如下, 《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》明确:刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
    《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》列举了六种推定“明知”的具体情形。即:
    1,知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的
    2,没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的
    3,没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的
    4,没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的
    5,没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的
    6,协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的。
    全文
    9 2020-10-04
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洗钱罪的明知认定是怎样的
洗钱罪中“明知”的认定涉及对犯罪所得的明知。当行为人明知资金来源于毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理或金融诈骗等犯罪,却通过提供账户、转换资产形式、转账等方式掩盖或隐瞒其非法性质,这些行为构成洗钱罪。
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我加班引发的疾病能否认定为工伤?
[律师回复] 加班引发的疾病是否能认定为工伤,需要根据具体情况来判断,一般要从以下几方面综合考量:

1.?疾病类型与工作的关联性:
- 如果所患疾病属于职业病范畴,例如长期在特定工作环境中接触有害物质引发的疾病,像尘肺病、职业性中毒等,那么可以认定为工伤。因为职业病是由于工作中接触有害因素直接导致的疾病,与工作有明确的因果关系。
- 对于一些常见疾病,如高血压、心脏病、脑溢血等,如果能通过司法鉴定程序证明疾病的发作与连续加班、工作强度大或工作压力等工作因素存在因果关系,也有可能被认定为工伤。但如果只是员工自身原本就患有这些疾病,无法证明与工作相关,通常难以认定为工伤。
2.?发病的时间和地点:
- 若在工作时间和工作场所内突发疾病,这增加了认定工伤的可能性。比如在加班过程中突然感到身体不适、发病,符合工伤认定的时间和地点要求。
- 如果是在加班后回家休息期间发病,一般较难认定为工伤,但如果能证明疾病从加班时就开始发作,回家后症状持续加重直至达到需要就医的程度,且疾病发作具有连续性,也可能会被认定为工伤。例如,员工加班时已经出现身体疲惫、不适等症状,回家后不久病情恶化送医,这种情况有可能符合工伤认定条件。
3.?抢救结果和时间限制:
- 根据《工伤保险条例》第十五条规定,在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在 48 小时之内经抢救无效死亡的,视同工伤。所以如果因加班引发的疾病导致员工在 48 小时内死亡,可按照视同工伤处理;但如果超过 48 小时,通常无法认定为工伤。

总之,加班引发的疾病能否认定为工伤是一个较为复杂的问题,需要综合多方面因素进行判断。如果对工伤认定结果有异议,可以通过行政复议或行政诉讼等途径来维护自己的合法权益。
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洗钱罪是否得明知犯罪
针对认定洗钱犯罪这一问题,我们应着重强调的是对洗钱行为的认证,具体包含以下几个方面:首先,为他人提供资金账户的行为;其次,协助他人将财产转化为现金、金融票据、有价证券的行为;再次,协助他人通过转账或者其他结算方式进行资金转移的行为;继续,协助他人将资金汇往境外的行为;当然,还有最后一条,即通过其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
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洗钱罪是否要明知罪名
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,洗钱罪的构成不要求行为人知晓资金来源于特定犯罪。只要行为人实施了掩盖或隐匿犯罪所得及其收益来源和性质的行为,无论是否知情,均可能构成洗钱罪。
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洗钱罪是否要明知罪名
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,洗钱罪的构成不要求行为人知晓资金来源于特定犯罪。只要行为人实施了掩盖或隐匿犯罪所得及其收益来源和性质的行为,无论是否知情,均可能构成洗钱罪。
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