金融诈骗罪立案要求

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在交通事故发生后，若行为人采取欺骗手段进行保险赔偿，则会构成保险诈骗罪，并按照保险诈骗罪的相关规定进行刑事责任的追究和处罚。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十八条的规定，进行保险诈骗活动，达到一定金额标准的，将会被处以不同程度的有期徒刑或拘役，并且还需承担相应金额的罚款。
具体而言，当诈骗金额达到一定较大程度时，将面临五年以下的有期徒刑或拘役，同时还需要支付一万元至十万元之间的罚金；
而当诈骗金额达到一定巨大程度或存在其他严重情节时，将面临五年以上十年以下的有期徒刑，同时还需要支付二万元至二十万元之间的罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十八条
有下列情形之一，进行保险诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产：
（一）投保人故意虚构保险标的，骗取保险金的；
（二）投保人、被保险人或者受益人对发生的保险事故编造虚假的原因或者夸大损失的程度，骗取保险金的；
（三）投保人、被保险人或者受益人编造未曾发生的保险事故，骗取保险金的；
（四）投保人、被保险人故意造成财产损失的保险事故，骗取保险金的；
（五）投保人、受益人故意造成被保险人死亡、伤残或者疾病，骗取保险金的。
有前款第四项、第五项所列行为，同时构成其他犯罪的，依照数罪并罚的规定处罚。
单位犯第一款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑。
保险事故的鉴定人、证明人、财产评估人故意提供虚假的证明文件，为他人诈骗提供条件的，以保险诈骗的共犯论处。

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当身体受到轻微伤害但未立为案件并进行伤害检验时，可向警方报案请求协助调停。
若调停未能达成共识，则可采取法律行动，向发生事故所在地的法院或被告居住地的法院提起诉讼，以期让对方承担相应的民事责任。
在这种情况下，您有权要求被告公开道歉。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条
侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。

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依据现行之法律条款，在发生此类涉及多人之纷争时，各方皆需共同承担起连带之民事责任。
换言之，对于受害者而言，无论对方是谁，均有权向其提出赔偿请求；
至于在无法准确判定侵权行为主要责任应归咎于何一方的情况下，各方当平均分摊责任。
同时，承担连带责任的一方亦可向另一方提出赔偿要求。
若因斗殴过程中误伤了前来劝解的人员，那么医疗费用理应由实际导致伤害的当事人来承担。
根据相关法律法规，凡因过失对他人的民事权益造成损害的行为人均须承担相应的侵权责任。
依照法律规定，若能推断出行为人存在过错，但其又无法举证证明自身无过错，便应承担侵权责任。
法律依据：
《民法典》第一千一百六十五条
行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。依照法律规定推定行为人有过错，其不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。

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在此种情况下，应严格按照法律规定，将所有赃款、赃物如数退还给受害者。
对于任何犯罪分子所获取的违法收入，我们都应该坚决地予以追缴或要求其全额退赔。
尤其是在涉及到金融犯罪的案件中，赃物的追缴工作不仅关乎到阻止和打击犯罪活动的实际效果，也与维护我国的国家经济安全以及广大民众的出资权益息息相关。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；
对被害人的合法财产，应当及时返还；
违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。
没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

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在法律允许的范围内，可以进行诉讼。
还清款项即表示您需要承担相应的民事责任，而对涉案人员的起诉则代表着我们要求他或她需承担相应的刑事责任。
同时，若您能够先偿还欠款，然后在一审前提出撤销诉讼的请求，也是可行的。
然而，这仅适用于欺诈金额相对较小的情况，且必须是全额退还。
刑事犯罪是由国家依法进行惩处的，一旦犯罪事实已经发生，那么我们就有权利要求涉案人员承担相应的刑事责任。
尽管还清款项可以作为量刑时的考虑因素，但是它并不能够完全免除涉案人员的刑事责任。
根据刑法规定，欺诈罪的客观表现形式主要是通过欺骗手段获取数额较大的公私财物。
首先，行为人必须实施了欺诈行为，这种行为从形式上看可分为两种类型，即虚构事实和隐瞒真相；
从本质上看，它是指让受害者陷入错误认知的行为。
欺诈行为的核心在于，在特定情境中，使受害者产生错误的理解，进而做出行为人期望的财产处置决定。
因此，无论是虚构过去的事实，还是隐瞒当前的事实以及未来可能发生的事情，只要具备上述特征，都可以视为一种欺诈行为。
反之，如果欺诈行为的内容并非导致受害者做出财产处置的决策，那么它就不符合诈骗罪的构成要件。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条
诈骗公私财物虽已达到本解释第一条规定的“数额较大”的标准，但具有下列情形之一，且行为人认罪、悔罪的，可以根据刑法第三十七条、刑事诉讼法第一百四十二条的规定不起诉或者免予刑事处罚：
（一）具有法定从宽处罚情节的；
（二）一审宣判前全部退赃、退赔的；
（三）没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的；
（四）被害人谅解的；
（五）其他情节轻微、危害不大的。
《中华人民共和国刑法》第三十七条
对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。

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1.提起诉讼程序。
在此阶段，面向原告需要撰写起诉状并依法向具有管辖权限的法院提交申请。
2.接受与处理阶段。
法院将在这个环节对于提交上来的起诉状进行严格的审核，若发现符合法律法规中所规定的起诉条件则会予以受理，反之，若未满足起诉条件的，将会作出不予受理的决定并出具相关裁定。
3.审理前期的各项准备工作阶段。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百一十二条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。

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若诈骗活动未能成功实现，则可能会构成诈骗罪未遂（这是一种犯罪行为在尚未达到目的之前就因各种原因终止的情况），在此情况下，法庭可根据相关司法规定和原则，对其进行与既遂行为者相当甚至更轻程度上的刑事制裁。
而在判定是否构成诈骗罪既遂时，需要考虑的要素主要包括行为人实施的诈骗手法是否使得受害人产生误解并且基于这种误解做出了财产处置的决定，从而导致了财产损失；
同时，还需考察行为人是否因此获得了相应的财产利益。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二十三条
已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的，依照规定。

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（1）
首先应立即拨打当地警方电话，向他们提供诈骗者的电话号码、QQ账号、微信帐户以及相关的银行账户信息，以便警方能够及时采取行动并冻结骗子的金融账户，防止更多的无辜民众被不法分子欺骗。
同时，也要提醒广大市民保持警惕，切勿轻信不明来源的信息和电话。
（2）您还可以登录由中国互联网协会设立的公众举报受理网站进行举报。
在该网站上，您只需按照提示填写相关信息即可完成举报流程。
（3）
此外，您也可以选择前往公安部的“网络违法犯罪举报网站”进行报警处理。
具体操作步骤如下：
首先，访问百度搜索引擎，输入关键词“网络违法犯罪举报网站”；
其次，在该网站首页的右上方找到导航栏中的“我要举报”选项，点击进入；
接着，根据个人情况选择“非注册用户举报”或“注册用户举报”；
最后，在弹出的新页面中详细描述您需要举报的事项，同时确保所提供的信息真实准确。
法律依据：
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

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根据我国法律文本《中华人民共和国刑法》中的相关规定，诈骗罪作为一种特定的犯罪类型，被归纳于经济类犯罪范畴之内。
在具体行为表现方面，诈骗罪通常源于行为人出于非法占有的动机和目的，利用虚假陈述或者故意掩盖真实情况等手段，从公共或者私人机构处获取大量财产利益。
这类犯罪的行为具有显著的商业特征，因此被归类为经济犯罪。
在法律惩戒层面，对于诈骗罪的惩罚力度主要依据其所涉及的财产损失规模以及是否存在其他严重情节进行衡量。
法律依据：
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
若受害者或其亲属在故意杀人案件中遭受损害，他们可依法向审理此案的法庭提出附带民事诉讼，要求加害方赔偿相应的物质损失。
需要特别指出的是，残疾赔偿金以及死亡赔偿金并不属于赔偿范畴之内，因此，即使经过法院审判，也无法得到此类赔偿。
然而，如果受害者与加害方能够就赔偿事宜达成和解协议，则不受上述规定的限制。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百零一条
被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼。被害人死亡或者丧失行为能力的，被害人的法定代理人、近亲属有权提起附带民事诉讼。
如果是国家财产、集体财产遭受损失的，人民检察院在提起公诉的时候，可以提起附带民事诉讼。

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此种情况构成了违反契约精神的违约行为，倘若住宅的实际总面积远低于应达标准，则买方有权提出赔偿请求，并可向房地产建设监管部门进行投诉举报。
当出卖方所交付的房屋内部套间或总面积与其在商品房买卖合同时所约定的数据出现不符时，如果合同中有就此事项做出详细规定的话，那么参照该条款进行处理即可。
法律依据：
《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条
出卖人交付使用的房屋套内建筑面积或者建筑面积与商品房买卖合同约定面积不符，合同有约定的，按照约定处理；合同没有约定或者约定不明确的，按照以下原则处理：
（一）面积误差比绝对值在3％以内（含3％），按照合同约定的价格据实结算，买受人请求解除合同的，不予支持；
（二）面积误差比绝对值超出3％，买受人请求解除合同、返还已付购房款及利息的，应予支持。买受人同意继续履行合同，房屋实际面积大于合同约定面积的，面积误差比在3％以内（含3％）部分的房价款由买受人按照约定的价格补足，面积误差比超出3％部分的房价款由出卖人承担，所有权归买受人；
房屋实际面积小于合同约定面积的，面积误差比在3％以内（含3％）部分的房价款及利息由出卖人返还买受人，面积误差比超过3％部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。

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凡属车籍归属于公司法人或者自然人的七个座位及以下类型的自驾乘用车，不存在任何形式的抵押债务登记，同时也必须是处于检验有效期之内的。
此外，该车辆的主要用途需要预先申报登记为“预约出租客运”这一项。
对于新能源汽车而言，其必须要满足我国现行以及本市所制定的最新机动车排放标准要求，其轴距最低不得低于2650毫米这个指标。
至于在私人名义之下拥有的车辆，则须安装相应的卫星定位系统、紧急报警以及行车记录装置。
特别强调的是，车辆上严禁安装诸如顶灯、空车牌等用于巡游出租车运营的设备，并且其外观颜色和标识也不能与本市的巡游出租车相类似。
法律依据：
《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十三条
服务所在地出租汽车行政主管部门依车辆所有人或者网约车平台公司申请，按第十二条规定的条件审核后，对符合条件并登记为预约出租客运的车辆，发放《网络预约出租汽车运输证》。
城市人民政府对网约车发放《网络预约出租汽车运输证》另有规定的，从其规定。

[律师回复] 解析：
在职员工将其社会保障体系从固定雇佣转为灵活就业模式下的社保申请流程如下所示：
首先，该员工必须按照法律规定与用人单位终止或者解除劳动关系；
其次，他/她应以灵活就业人员的身份向当地社会保险管理部门进行社保登记申请；
接下来，则是由当地的社保承办机构对申请人的资料进行严谨的审核；
最后，如果申请被核准并批准，便会为申请人进行记录和注册。
法律依据：
《社会保险法》第十条
职工应当参加基本养老保险，由用人单位和职工共同缴纳基本养老保险费。
无雇工的个体工商户、未在用人单位参加基本养老保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员可以参加基本养老保险，由个人缴纳基本养老保险费。
公务员和参照公务员法管理的工作人员养老保险的办法由国务院规定。

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根据相关法律法规的明文规定，有限责任公司的成员数量上限为五十名。
由于这种类型的公司更偏向于人合性质，通过吸纳众多投资人的资金而逐渐壮大起来，因此在进行决策时，通常由所有投资者共同参与决定。
在公司成员过多的情况下，将会对公司的决策过程产生负面影响，从而无法真正体现有限公司内部决策的科学化和专业化。
关于责任有限公司的注册所需满足的条件，具体包含以下几方面：
首先，公司的股东必须符合法定的人数限制；
其次，每位股东所投入的资金必须达到法定资本的最低限额；
第三，全体股东需共同制定出一份符合公司实际需求的公司章程；
第四，公司需要拥有自己独特的名称，并且建立起符合有限责任公司性质的组织架构；
最后，公司还应具备稳定的生产经营场所以及必要的生产经营条件。
法律依据：
《中国人民共和国公司法》第二十四条
【股东人数】有限责任公司由五十个以下股东出资设立。
第二十三条
【有限责任公司的设立条件】设立有限责任公司，应当具备下列条
【件：
（一）股东符合法定人数；
（二）有符合公司章程规定的全体股东认缴的出资额；
（三）股东共同制定公司章程；
（四）有公司名称，建立符合有限责任公司要求的组织机构；
（五）有公司住所。
第二十二条公司决议的无效或被撤销】公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。
股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。

[律师回复] 解析：
若您有意申请退货处理或进行调换商品操作，敬请详述相关问题并提供相应证据。
针对具体情况，我们将进行深入分析，以确定在购买过程中是否存在商品破损的现象。
若仅为外包装受损，而未对食品本身的安全性产生任何影响，则只需办理退款手续即可；
然而，如商品破损导致食品直接暴露在外，有可能引发食品质量安全方面的隐患，此时便需要您提出赔偿请求或发起投诉。
法律依据：
《中华人民共和国食品安全法》第一百四十八条
消费者因不符合食品安全标准的食品受到损害的，可以向经营者要求赔偿损失，也可以向生产者要求赔偿损失。
接到消费者赔偿要求的生产经营者，应当实行首负责任制，先行赔付，不得推诿；
属于生产者责任的，经营者赔偿后有权向生产者追偿；
属于经营者责任的，生产者赔偿后有权向经营者追偿。
生产不符合食品安全标准的食品或者经营明知是不符合食品安全标准的食品，消费者除要求赔偿损失外，还可以向生产者或者经营者要求支付价款十倍或者损失三倍的赔偿金；
增加赔偿的金额不足一千元的，为一千元。
但是，食品的标签、说明书存在不影响食品安全且不会对消费者造成误导的瑕疵的除外。

[律师回复] 解析：
在法律框架下，当事人有权依法维护自身权益，追讨抚养费用。
作为父母，抚养未成年人是法定责任和义务，未承担直接抚养职责的父母双方应依照规定履行支付抚养费用的责任。
未成年子女同样享有要求父母支付抚养费的诉讼权。
若经过司法程序后，未承担直接抚养责任的一方仍拒绝支付抚养费，当事人可依法向人民法院提起强制执行申请。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》第一千零六十七条
父母不履行抚养义务的，未成年子女或者不能独立生活的成年子女，有要求父母给付抚养费的权利。
成年子女不履行赡养义务的，缺乏劳动能力或者生活困难的父母，有要求成年子女给付赡养费的权利。
《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第十七条
生效法律文书的执行，一般应当由当事人依法提出申请。
发生法律效力的具有给付赡养费、扶养费、抚育费内容的法律文书、民事制裁决定书，以及刑事附带民事判决、裁定、调解书，由审判庭移送执行机构执行。

[律师回复] 解析：
在遭遇欺骗之后，我们需要采取有效的措施维护自身权益，具体的途径如下：
首先，你可以选择同商家进行友好沟通并寻求解决方案；
其次，若无法通过协商达成共识，可向当地消费者协会或是依法设立的其他公正调节组织提出申诉，请求他们进行调解；
再次，如果问题涉及到政府相关部门，你也可以向这些部门进行投诉；
此外，如果你与商家之间曾签订过仲裁协议，那么你还可以依据该协议向指定的仲裁机构申请仲裁；
最后，如果以上所有方式都未能解决问题，你还可以向当地人民法院提起诉讼。
同时，如果你遭受的是诈骗行为，还应该尽快向警方报案，并详细说明所遭受的损失以及可能存在的犯罪分子信息等相关情况。
在口头报案时，你需要接受民警的详细询问，并将谈话内容记录在案，确保报案内容真实准确地反映实际情况及线索，不得夸大事实或恶意诽谤他人，否则需承担相应的法律责任。
法律依据：
《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十条
消费者在购买、使用商品时，其合法权益受到损害的，可以向销售者要求赔偿。
销售者赔偿后，属于生产者的责任或者属于向销售者提供商品的其他销售者的责任的，销售者有权向生产者或者其他销售者追偿。
消费者或者其他受害人因商品缺陷造成人身、财产损害的，可以向销售者要求赔偿，也可以向生产者要求赔偿。
属于生产者责任的，销售者赔偿后，有权向生产者追偿。
属于销售者责任的，生产者赔偿后，有权向销售者追偿。
消费者在接受服务时，其合法权益受到损害的，可以向服务者要求赔偿。

[律师回复] 解析：
持有传唤证并不必然意味着已正式启动司法程序进行立案。
在法律实践中，对那些不涉及需要逮捕或拘留的犯罪嫌疑犯人，司法机构有权依法将其传唤至特定场所或至其实际居住地、工作单位等进行询问与讯问，但此时应当向被传唤者出示由人民检察院或公安机关开具的相应证明文件。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百一十九条
对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人，可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问，但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。
对在现场发现的犯罪嫌疑人，经出示工作证件，可以口头传唤，但应当在讯问笔录中注明。
传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时；
案情特别重大、复杂，需要采取拘留、逮捕措施的，传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时。
不得以连续传唤、拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。
传唤、拘传犯罪嫌疑人，应当保证犯罪嫌疑人的饮食和必要的休息时间。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规的规定，诈骗行为涉嫌金额达到了七十万元，将会面临至少十年的监禁惩罚。
在此案例中，所涉金额远远超过了《中华人民共和国刑法》与《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》中所规定的“数额特别巨大”的范畴，因此，按照相关法律法规的规定，此类情况的量刑标准为十年以上有期徒刑。
然而，由于涉及到的金额高达七十万元，因此，实际的判决结果很可能会在十二年以上。
值得注意的是，如果犯罪嫌疑人仅有自首情节而未进行退赃，那么其最终的量刑也将不会低于十年。
然而，若犯罪嫌疑人能够积极主动地退还赃款，则可考虑酌情予以减轻处罚。
法律依据：
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
在诈骗罪立案之前，若能及时退回所骗取之款项，依照相关法律法规，则可依法决定不予起诉，从而使诈骗犯无需承担相应的刑事责任。
具体而言，即便犯罪分子实施了诈骗公众或私人财产的不法行为，然而只要其真诚地承认罪行并表示悔过，同时在一审法庭判决宣告前完全履行了退赃和赔偿的义务，那么便可以得到不起诉或者免于刑事处罚的宽大处理。
因此，对于诈骗罪案件来说，若是在立案审查阶段便已追回被侵占之资金，遵循相关法律法规，是可以依法决定不予起诉的。
法律依据：
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。