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如何收集转移财产的证据

帮助5人 3.9w浏览 匿名 2020-10-07 山东聊城
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律师解答 共1条
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    根据你的问题解答如下, 法律规定明确了发现一方转移财产该怎么办,但法律要求是以证据说话,根据“谁主张谁举证”的原则,未转移财产一方要举出证据证明对方隐匿了财产,隐匿了多少,如果举不出证据,就要承担不利的法律后果。
    而在现实生活中,许多家庭地位偏低的当事人在离婚分割财产时,常处于证据收集的劣势。且目前家庭资产状况又日趋复杂,除了住房,还有股权、经营权等,发生离婚诉讼时,一方隐匿、转移财产,甚至编造假债务的情况时有发生,如果受害方对新型的理财方式不了解,或者根本就不知情;不知到一方在外面干了些什么,每天见到的就是明处的这些东西,对于暗处的一无所知,那么,就无法完成法律要求的证据收集任务;当客观事实不能被完全证明时,只能尊重法律的真实,也只能看着本属于自己的财产归属他人。那么如何收集对方转移财产的证据呢?
    当一方提起离婚诉讼后,对方往往会闻风而动,转移夫妻共有财产。
    因此,原告在前,先不要打草惊蛇,应当积极收集夫妻共有财产的证据。比如,夫妻共有的:公司股东出资证据;公司相关财务报表;存折的开户行、账号;炒股账号;房屋所有权证;其它夫妻共有财产的发票,等。对现金、贵重物品注意保护。在必要时,可以申请诉前保全或诉讼保全。
    当然,夫妻闹到离婚这一步是一个渐进的过程,双方都不会不知道,作为被告一方,也应有所警觉,对夫妻共有财产采取相应措施。如果还有其他疑问,在网上找不到确切的答案时,一定要及时咨询专业的律师,以免耽误时间,造成更大的损失。
    根据上文的讲解,我们知道要是夫妻一方在离婚前转移财产的话,对财产进行分割时可以不分或少分财产。而要是在离婚之后才知道对方转移财产的,则可以向要求重新分割夫妻共同财产。
    全文
    13 2020-10-07
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如何收集转移财产的证据
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如何收集转移财产的证据?
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对如何收集转移财产的证据进行了解答,希望能解答您的问题。
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怎么收集离婚财产转移证据
据《民事诉讼法》的相关规定,“谁主张谁举证”,所以主张对方转移财产的,必须要提供相应的证据证明,建议当事人在起诉前做好相关的证据的搜集工作。如果由于客观原因确实没有办法搜集证据的,当事人可以向人民法院申请调查取证,人民法院有权向个人和单位调查取证,有关单位和个人不能拒绝。
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婚姻家庭
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怎么收集离婚财产转移证据
1、搜集其存折线索,记下其开户行,无论其将款转入何方,都不会有太大影响,可以申请法院查询转账记录,法庭上让其说明存款去向和用途,审核其转款必要性;2、对于一方私自转移个人存款的情况,则建议另一方要知道对方的身份证号.
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怎样收集离婚恶意转移财产证据?
可以从查询银行账户明细及和债权人对质来收集离婚恶意转移财产证据。对于对方转移财产的行为,必须有足够的证据证明。其存折情况、交易记录,都可能证明。如果对方转移财产的,可以向人民法院提起诉讼,要求追加夫妻财产。其收入状况的证据,必要时律师出面调查。
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婚姻家庭
姑苏区集资诈骗罪主体是谁
[律师回复] 解析:
集资诈骗罪的犯罪主体涵盖了自然人与法人机构两类。符合刑事责任年龄,具备刑事责任能力的自然人均能成为集资诈骗罪的犯罪嫌疑人。而其中所涉及到的法人机构则囊括了公司、企业、事业单位、机关以及团体等多个领域。这种违法行为的主要特征是以非法占有所募资金作为最终目的,利用诈骗手段进行集资活动,根据涉案金额大小,将面临着从三年以上七年以下有期徒刑的严厉处罚,同时还需支付十万元至五百万元不等的罚金;若涉案金额巨大或者存在其它严重情节时,也将会受到七年以上有期徒刑甚至无期徒刑的惩罚,同时被要求上缴五十万元以上的罚金或财产。如果是法人机构涉及到集资诈骗罪,那么该机构将会被判处罚金,并且对于其直接负责的主管人员及其他直接责任人,将按照相关自然人犯罪的定罪量刑标准来进行定罪处罚。根据《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,集资诈骗的涉案金额在十万元以上的,应被视为“数额较大”;而涉案金额在一百万元以上的,则应被认定为“数额巨大”。当集资诈骗的涉案金额在五十万元以上,且同时引发了恶劣的社会影响或者其他严重后果时,应当被认定为刑法规定的“其他严重情节”。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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职务侵占罪的证据如何确定
[律师回复] 解析:
1.收集与受害单位相关的企业注册信息以及劳动合同等文件,形成用以证明犯罪嫌疑人职务与身份构成犯罪主体的证据材料。
2.获取能够证明犯罪嫌疑人非法占据财富是否源于其在职务上所获得的便利的相关证据材料。
3.搜集涉及犯罪对象及涉案金额的财务账簿等相关证据,并委托司法会计审计部门进行全面的审计鉴定,出具相应的报告。
4.依据犯罪嫌疑人实施犯罪行为的具体方式,收集相关的物证,例如用于掩盖罪行的虚假发票,以及伪造或篡改过的相关财务记录等。
5.收集能够证明犯罪嫌疑人所侵占财产去向的证据材料,例如是否存在挥霍、偿还债务等情况。
6.对于追回的赃款、赃物,根据实际需求进行拍照固定,同时委托估价部门对这些物品进行价值评估,出具相应的鉴定报告。
7.如果有必要,可以对提取到的文字材料进行文字鉴定,以进一步确认其真实性。
8.对案件涉及的相关人员、知情者、关系人进行深入的询问,以获取更多关于案件事实和证据的信息。
法律依据:
《刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料,都是证据。
证据包括:
(一)物证;
(二)书证;
(三)证人证言;
(四)被害人陈述;
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
(六)鉴定意见;
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
(八)视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。
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婚内财产转移如何搜集证据?
我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与婚内财产转移如何搜集证据相关的法律方面知识。
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婚姻家庭
取保候审谁去搜集证据
[律师回复] 解析:
在此提醒您,当犯罪嫌疑人处于取保候审期间时,仍然有权依法收集证据,但需严格遵循法律法规,严禁伪造或提供虚假证据,并且要无条件遵守取保候审的相关规定。此外,取保候审的具体实施及管理职责由公安机关承担。在中华人民共和国的刑事诉讼法中明确规定,对于具备以下情况之一的犯罪嫌疑人、被告人,人民法院、人民检察院以及公安机关均可考虑对其采取取保候审措施:
(1)可能被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(2)可能被判处有期徒刑以上刑罚,且通过取保候审不会引发社会危害性的;
(3)患有严重疾病、生活无法自理,或者正值孕期或哺乳期的妇女,通过取保候审也不会引发社会危害性的;
(4)在羁押期限届满后,案件仍未审理完毕,需要继续采取取保候审措施的。同样,取保候审的具体实施及管理职责由公安机关承担。根据法律规定,人民法院、人民检察院以及公安机关在决定对犯罪嫌疑人、被告人采取取保候审措施时,应要求犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者缴纳保证金作为担保。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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