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我想问一下表姐夫开设赌场然后赚的钱通过我表姐的包包店把钱洗一下,这个表姐不知道,我表姐构成犯罪吗?洗钱犯罪的7种上游犯罪包含开设赌场吗?

帮助15人 10w+浏览 匿名 2016-10-14 广西北海
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律师解答 共4条
  • 法律咨询顾问
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    洗钱罪与其上游犯罪的主体能否同一?或者说,洗钱罪的主体是否包括上游犯罪行为人在内?对此,理论界存在肯定说和否定说两种不同主张。我们认为,基于我国的刑事立法特点及吸收犯的一般理论,洗钱罪的犯罪主体应限定在上游犯罪以外的自然人或者单位,因此上游犯罪主体不构成洗钱犯罪主体。对于那些既从事上游毒品等犯罪又参与从事下游洗钱行为的自然人或者单位,按照吸收犯的处理原则,一般情况下仅追究其上游犯罪(重罪)刑事责任即可,不宜再行追究洗钱罪的刑事责任,尽管相关国际公约及多数国外刑事立法持相反立场。
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    6 2020-12-16 21:46:47
  • 田凯律师
    田凯律师

    1、毒品犯罪。
    2、黑社会性质的组织犯罪。
    3、恐怖活动犯罪。
    4、走私犯罪。
    5、贪污贿赂犯罪。
    6、破坏金融管理秩序犯罪
    7、金融诈骗犯罪。这是洗钱犯罪的7种上游犯罪。
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    9 2016-10-14
  • 高德诗律师
    高德诗律师
    洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。洗钱犯罪的7种上游犯罪是7大类。
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    12 2016-10-14
  • 周乃文律师
    周乃文律师
    评分 5.0 服务1892万人
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    洗钱犯罪的7种上游犯罪:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
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    12 2016-10-14
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