律图审稿专业委员会3轮严审

金融公司诈骗员工该怎样处理

帮助5人 4.9w浏览 #刑事辩护 匿名 2020-10-09 宁夏固原
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共1条
  • 固原维权顾问
    固原维权顾问
    87人赞同了该解答
    咨询我
    您好,针对您的金融公司诈骗员工该怎样处理问题解答如下, 金融公司诈骗员工怎么办
    一、《刑法》
    第一百九十二条规定了集资诈骗罪,该罪的犯罪主体除了自然人之外,还包括了单位。《刑法》
    第二百条规定,单位犯集资诈骗罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员根据情节严重程度判处有期徒刑或者罚金,甚至无期徒刑。
    二、“直接负责的主管人员和其他直接责任人员”的概念
    直接负责的主管人员,是指在单位实施的犯罪中起决定、批准、授意、纵容、指挥等作用的人员,一般是指单位的主管负责人,包括法定代表人。
    其他直接责任人员,是在单位犯罪中具体实施犯罪并起较大作用的人员,既可以是单位的经营管理人员,也可以是单位的职工,包括聘任、雇佣的人员。
    三、在实践中,对于受领导指派或奉命而参与实施了一定犯罪行为的人员,一般不宜作为直接责任人员追究刑事责任。但根据具体犯罪情节,不排除承担刑事责任的可能。故员工是否承担责任,法律并未明确规定,而要视具体情况而定。
    构成集资诈骗罪怎么处罚
    1、构成集资诈骗罪,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
    2、构成集资诈骗罪,数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
    这里的“数额巨大”标准,为个人进行集资诈骗数额在二十万元以上,单位进行集资诈骗数额在五十万元以上的;“严重情节”,是指由于集资诈骗给当地的经济发展造成严重影响,或者给当地社会稳定产生直接影响的行为。
    3、构成集资诈骗罪,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑,并处五万元以上五十万以下罚金或者没收财产。
    这里的“数额特别巨大”是指个人进行集资诈骗数额在一百万元以上的,单位进行集资数额在二百五十万元以上的;这里的“情节特别严重”,是指由于集资诈骗给一地、数地乃至全国的经济建设、社会稳定造成直接影响。
    4、构成集资诈骗罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产
    全文
    6 2020-10-09
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6910位律师在线平均3分钟响应99%好评
金融公司诈骗员工该怎样处理
一键咨询
  • 157****7123用户1分钟前提交了咨询
    154****1486用户3分钟前提交了咨询
    吴忠用户3分钟前提交了咨询
    吴忠用户4分钟前提交了咨询
    174****7772用户2分钟前提交了咨询
    银川用户1分钟前提交了咨询
    石嘴山用户3分钟前提交了咨询
    145****1444用户4分钟前提交了咨询
    吴忠用户2分钟前提交了咨询
    132****0602用户3分钟前提交了咨询
    155****4636用户4分钟前提交了咨询
    173****6881用户2分钟前提交了咨询
    144****2022用户1分钟前提交了咨询
    石嘴山用户1分钟前提交了咨询
    170****5638用户4分钟前提交了咨询
  • 145****0420用户2分钟前提交了咨询
    163****6553用户3分钟前提交了咨询
    167****0766用户1分钟前提交了咨询
    134****2378用户4分钟前提交了咨询
    172****6633用户2分钟前提交了咨询
    固原用户1分钟前提交了咨询
    138****1315用户1分钟前提交了咨询
    石嘴山用户4分钟前提交了咨询
    石嘴山用户3分钟前提交了咨询
    银川用户3分钟前提交了咨询
    石嘴山用户3分钟前提交了咨询
    150****1801用户1分钟前提交了咨询
    174****5428用户4分钟前提交了咨询
    吴忠用户2分钟前提交了咨询
    吴忠用户3分钟前提交了咨询
    178****1771用户1分钟前提交了咨询
    固原用户4分钟前提交了咨询
    银川用户4分钟前提交了咨询
    150****3351用户3分钟前提交了咨询
    132****7415用户4分钟前提交了咨询
    162****4845用户2分钟前提交了咨询
    171****6483用户2分钟前提交了咨询
    吴忠用户2分钟前提交了咨询
    146****8824用户2分钟前提交了咨询
    吴忠用户1分钟前提交了咨询
    146****4738用户4分钟前提交了咨询
    132****0781用户3分钟前提交了咨询
    石嘴山用户1分钟前提交了咨询
    173****2825用户2分钟前提交了咨询
    171****3538用户1分钟前提交了咨询
    固原用户2分钟前提交了咨询
    银川用户2分钟前提交了咨询
    153****6055用户2分钟前提交了咨询
    石嘴山用户1分钟前提交了咨询
    石嘴山用户3分钟前提交了咨询
    吴忠用户4分钟前提交了咨询
    136****7237用户1分钟前提交了咨询
    134****1581用户2分钟前提交了咨询
    银川用户3分钟前提交了咨询
    固原用户2分钟前提交了咨询
    173****0588用户4分钟前提交了咨询
    141****5711用户2分钟前提交了咨询
    石嘴山用户4分钟前提交了咨询
    138****6337用户1分钟前提交了咨询
    175****4254用户2分钟前提交了咨询
    134****8551用户3分钟前提交了咨询
    固原用户4分钟前提交了咨询
    142****3383用户1分钟前提交了咨询
    固原用户1分钟前提交了咨询
    固原用户2分钟前提交了咨询
    156****3705用户2分钟前提交了咨询
    石嘴山用户4分钟前提交了咨询
    吴忠用户2分钟前提交了咨询
    固原用户3分钟前提交了咨询
    吴忠用户3分钟前提交了咨询
    吴忠用户1分钟前提交了咨询
    135****4028用户1分钟前提交了咨询
    石嘴山用户2分钟前提交了咨询
    吴忠用户2分钟前提交了咨询
    吴忠用户1分钟前提交了咨询
    176****7174用户3分钟前提交了咨询
    石嘴山用户3分钟前提交了咨询
    141****8500用户4分钟前提交了咨询
    石嘴山用户4分钟前提交了咨询
    132****7311用户2分钟前提交了咨询
    152****2778用户4分钟前提交了咨询
    137****4708用户1分钟前提交了咨询
    石嘴山用户1分钟前提交了咨询
    133****4328用户2分钟前提交了咨询
    137****3653用户2分钟前提交了咨询
    银川用户4分钟前提交了咨询
    银川用户1分钟前提交了咨询
    石嘴山用户3分钟前提交了咨询
    银川用户4分钟前提交了咨询
    石嘴山用户3分钟前提交了咨询
    141****1437用户4分钟前提交了咨询
    银川用户1分钟前提交了咨询
    172****6032用户1分钟前提交了咨询
    吴忠用户2分钟前提交了咨询
    144****0322用户3分钟前提交了咨询
    银川用户2分钟前提交了咨询
    固原用户3分钟前提交了咨询
    170****8640用户2分钟前提交了咨询
    固原用户3分钟前提交了咨询
    178****5158用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
沭阳156****4389用户2分钟前已获取解答
无锡156****1839用户1分钟前已获取解答
南通152****9993用户1分钟前已获取解答
金融诈骗员工应该怎样判刑?
金融诈骗员工应该按照三年以下的有期徒刑的进行判刑的,当然了,金融诈骗按照刑法当中明确的规定,是需要根据诈骗的数额大小来进行判刑的。金融诈骗员工应该怎样判刑,这个问题可以参考本文内容。
10w+浏览
刑事辩护
金融诈骗案中的业务员该如何处理?
金融诈骗案中的业务员如果参与犯罪的话,就按照共同犯罪来进行处罚的,如果业务员根本就不知道自己公司的操作,也没有参与到犯罪行为的话不需要追究责任。金融诈骗案中的业务员该如何处理,这个问题可以参考本文内容。
10w+浏览
刑事辩护
金融机构员工贷款诈骗该如何定罪?
我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着金融机构员工贷款诈骗该如何定罪?的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。
10w+浏览
刑事辩护
金融机构员工贷款诈骗该怎样定罪?
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与金融机构员工贷款诈骗该怎样定罪?相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
10w+浏览
刑事辩护
金融诈骗员工拘留几天
如果该员工以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,构成集资诈骗罪,最多可以刑事拘留三十七日。法律规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
10w+浏览
刑事辩护
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应