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法院审理民间借贷,发现是非法集资会怎么处理

帮助5人 4.5w浏览 匿名 2020-10-11 贵州遵义
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    审理民间借贷,发现是非法集资会怎么处理
    应该坚持“边民边刑”、“民刑分开”。如果现有的民间借贷案件的证据无法查清事实,但是根据现有的材料可以查清了,就不得等待刑事案件的审理结果。
    1、审理民间借贷案件发现有非法集资嫌疑的,如何处理?
    非法集资:非法吸收公众存款,集资诈骗,擅自设立金融机构罪等,非法集资有四个特点:涉众性、公开性、社会性、利诱性。人民发现案件本身涉嫌非法集资,应依法移送给公安机关。行为本身涉嫌非法集资犯罪的,不受理,但行为本身并不涉嫌非法集资而是只有关联,人民必须审理。
    2、发现与民间借贷有牵连的犯罪线索、材料的,应当如何处理?
    王法官认为,应该坚持“边民边刑”、“民刑分开”。《物权法》规定个人利益、集体利益、国家利益依法平等保护,所有民事权利、利益一律平等,民事和刑事分开,互不干预,相互。人民的民事案件并不当然让位于刑事案件。对待生效在先的民事判决,民事案件并不当然改判。因为刑事案件认定的是犯罪事实,遵循的客观真实,民事案件追求的是法律真实,判决结果建立在双方当事人举证证明责任的基础上,通过诉讼提交的证据来认定的事实。所以,民事判决与刑事判决的结果有时不一致是正常现象,民事诉讼追求是法律真实,不以追求客观真实为诉讼目标。
    如果生效在先的刑事判决,与之后生效的民事判决认定的借款数额不一致,那么以刑事判决的结果数额作为后面的民事判决结果数额的前提依据是:如果不以刑事案件认定的事实为依据,那么之后的民事案件基本事实或者主要事实无法查清,只有无法查清民事案件的基本事实或者主要事实的前提下,才能以生效在先的人民刑事判决的事实为之后民事判决事实的依据。
    3、如何对待《民事诉讼法》第一百五十条的规定?
    《民事诉讼法》第一百五十条规定,审理本案必须以另一案审理结果为依据,而另一案件未审结的,中止本案诉讼。如果现有的民间借贷案件的证据无法查清事实,但是根据现有的材料可以查清了,就不得等待刑事案件的审理结果。上述已经说过,民事与刑事认定结果不一致没有问题,民事诉讼是根据双方当事人提供的证据来认定结果,而不是根据公权力机关来认定审查结果。
    4、民间借贷行为本身构成犯罪,民间借贷合同的效力如何认定?
    王法官认为,虽然民间借贷行为本身构成犯罪,但是民间借贷合同并不当然无效。例如,“长沙某中小企业找银行借钱,银行不肯借钱,后来找到长沙的一家国有企业借钱,但国有企业也没钱,中小企业与该国有企业商量,由该国有企业找工商银行借钱,中小企业在上述贷款利息上增加10个点让该国有企业转贷给该中小企业,国有企业从工商银行贷款年利率为7%,然后转贷给中小企业,年利率为17%。”该借款合同无效,因这个高利转贷的行为是中小企业与国有企业同谋策划达到借钱的目的,这是以合法的形式掩盖了非法的目的,当然这种合法的形式必须建立在双方非法同谋的基础之上。反之,如果只有出借人一方有这种从工商银行借钱然后转借给借款方的意思表示,借款方没有这种意思表示的,则不能认定为以合法形式掩盖非法目的,该借款合同是有效的。
    5、借款人涉嫌犯罪,出借人保证人的,人民应否受理?
    人民当然应当受理。原因在于,民间借贷主合同有效,保证合同效力可能待定,主合同无效,那么保证合同无效,主合同的效力会影响从合同效力,但不是决定从合同的效力,主合同的诉讼程序和作为保证合同的从合同诉讼程序是相互的,互不影响。
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    6 2020-10-11
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发现非法集资如何举证?
应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报(方式、次数、金额)、损失金额等方面进行;对被害人人数众多的案件,为全面查明被害人的实际损失,侦查机关还应及时发布公告要求被害人限期申报债权,对被害人进行确认,并及时告知相关权利及义务。
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刑事辩护
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发现学校非法集资怎么办?
发现学校非法集资的话应该直接向当地的公安机关报案,学校非法集资是属于单位犯罪,经查证属实的话,司法机关会追究学校的主要责任人的刑事责任。一般来说,很少有公立的学校涉嫌非法集资的这种情况,倒是不少私立学校趁着现在教学资源紧张的社会趋势大肆非法集资。
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刑事辩护
取保候审多久能申请拘留
[律师回复] 解析:
在取保候审期间,若因涉嫌违法而需进行刑事拘留,执法机构有权对被起诉人或被告人先行执行拘留手续。取保候审仅仅属于一种强制措施之一,与之相同的还有刑事拘留、监视居住等多种手段。在处理过程中,应当根据具体情况选择适当的强制措施。取保候审的最长期限为一年,一旦期满,便必须对其强制措施进行调整。依照案件性质及严重程度的差异,应采用相应的强制措施,包括拘留在内。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
传销取保候审还会判刑吗
[律师回复] 解析:
裁决的具体标准需依据案件的实际情况而定。所谓取保候审,仅仅是一种强制性的司法程序,并非刑事惩罚。
然而,通常情况下,能够获得取保候审批准,往往意味着涉案事件的严重程度相对较低,量刑在三年以下的犯罪行为有望被判处缓刑。对于那些组织和领导以销售商品、提供服务等经营活动为幌子,引诱、威胁参与者不断发展新的成员,从而骗取钱财,扰乱了正常的经济社会秩序的传销活动,将面临五年以下有期徒刑或拘役的处罚,同时还需要缴纳罚金;若情节特别严重,则将面临五年以上有期徒刑,同样也需要缴纳罚金。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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发现民间借贷涉嫌非法集资应如何处理?
发现民间借贷涉嫌非法集资的话,那反法院就会驳回起诉,从而直接将案件移送到公安机关或者是检察院进行处理,只要造成数额较大的一般就会处五年以下的有期徒刑,并承担相应的罚金。
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债权债务
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购物返现是非法集资吗?
物返现如果符合非法集资的构成要件,则属于非法集资。本形式罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。
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取保候审能离开那个地方吗
[律师回复] 解析:
在被采取保释措施之后,当事人可以暂时地离开当地,然而,如果其目的地涉及到该市县之外,那么必须得到执行机构的批准方能成行。
其次,倘若未经许可擅自离境者,且此时已支付了保证金的情况下,应当扣留部分乃至全额的保证金;
另外,还可以根据实际情况,强制犯罪嫌疑人和被告进行检讨和悔过,重新支付保证金、提供担保人,甚至实施监视居住以及逮捕等措施。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
已经取保候审怎么撤案申请
[律师回复] 解析:
根据我国现行法律法规之规定,取保候审撤销程序如下所示:
首先,需要向做出临时释放决定的司法机关提交取保候审的解除申请;
其次,由案件处理人员对取保候审的撤销条件进行严格审查与评估;
第三,案件负责人需撰写并提交一份详细的呈请解除取保候审报告书供上级部门审批;
最后,在办案单位经过认真审批确认同意后,方可办理正式的取消防留手续。而所谓的“取保候审”,则是指刑事诉讼过程中,相关司法机构对于犯罪嫌疑人所采取的一种暂时性非拘禁措施。当面临应予逮捕的犯罪分子时,若发现其患有严重疾病,或是正处于孕期、哺乳期等特殊生理状态,亦或是罪行相对轻微者,均可依法适用取保候审这一强制措施。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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非法集资现金转移给了家属怎么处理
视情况而定,如果家属不知情或者并未使用,则只会追究犯罪嫌疑人的刑事责任;如果家属帮助隐藏、掩饰非法集资的犯罪所得时,可以按同案犯处理。《刑法》规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
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刑事辩护
打架算不算非法拘禁罪一级
[律师回复] 解析:
倘若行为者因为打人而被强制限制在某一地点且时间长达一个钟头,那么这可以判定为非法拘禁。
然而,若是出现了以下情形,就可能构成了非法拘禁罪行:在非法(道德或法律上)拘禁过程中,持续的时间已经超过了整整24小时;或者在同一时间段内,3次及以上对他人进行非法拘禁,又或者是一次性地非法拘禁了3个人或以上;
同时,如果非法拘禁者对受害者附加了捆绑、殴打、侮辱等行为;
另外,若在非法拘禁的过程中,使受害者伤势严重、生活无法自理甚至是丧生、精神失衡等恶劣情况;或是为了追讨债务而非法扣押、拘禁他人,并且存在上述任何一种情形;
最后,如果司法工作人员明知道某人是无辜的,却仍然对其进行非法拘禁。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
山东律师取保候审最新规定是什么
[律师回复] 解析:
依照我国相关法律法规的明确规定,被纳入取保候审范围内的犯罪嫌疑人和被告人需符合下列条件:
首先,经由人民法院、人民检察院以及公安机关审查后,若发现犯罪嫌疑人或被告人存在以下特殊情形之一者,便可准予其进行取保候审:
(1)可能被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(2)可能被判处有期徒刑以上刑罚,且通过取保候审措施不会对社会产生重大危害的;
(3)患有严重疾病、生活无法自理,或是正处于孕期或哺乳期的妇女,同样可以采取取保候审措施,但前提是不会对社会造成危害;
(4)在羁押期限届满时,案件仍未得到妥善处理,此时也需要采取取保候审措施。
其次,被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人必须严格遵守以下各项规定:
(1)未经执行机关批准,不得擅自离开所居住的城市、县城;
(2)如住址、工作单位及联系方式有所变更,应在二十四小时之内向执行机关进行报告;
(3)在接到传唤通知时,应及时到案接受调查;
(4)不得以任何方式干扰证人作证;
(5)不得销毁、伪造证据,亦不得进行串供行为。
此外,人民法院、人民检察院以及公安机关有权根据具体案件情况,要求被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或多项规定:
(1)不得进入特定的场所;
(2)不得与特定的人员会面或进行通讯联络;
(3)不得从事特定的活动;
(4)将护照等出入境证件、驾驶证件上交给执行机关保管。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
取保候审后怎么到法院开庭
[律师回复] 解析:
在涉及到保释候审的审判流程中,主要包含如下几个环节:
1.在开庭之前,需要对相关公诉人移交给审查起诉的案卷材料进行详细的查阅和研究,如有必要,还可以召开庭前会议来排除可能存在的非法证据。
2.在正式开庭审理之前,书记员会先检查确认各个诉讼参与者是否已按时到达法庭并宣读法庭规则等相关规定。
3.接下来进入法庭调查阶段,通过向被告人和证人提问以及提供证据进行质证等方式,以求全面了解案件的事实真相。
4.在法庭调查结束后,将进入法庭辩论环节,各方当事人可就案件的法律适用及事实认定等问题展开激烈的辩论。
5.在所有辩论结束之后,被告人将获得最后陈述的机会,表达自己对于案件的看法和意见。
6.最后,法官将根据案件的具体情况作出判决,宣布最终结果。
法律依据:
《刑事诉讼法》第一百八十七条
人民法院决定开庭审判后,应当确定合议庭的组成人员,将人民检察院的起诉书副本至迟在开庭十日以前送达被告人及其辩护人。
在开庭以前,审判人员可以召集公诉人、当事人和辩护人、诉讼代理人,对回避、出庭证人名单、非法证据排除等与审判相关的问题,了解情况,听取意见。
人民法院确定开庭日期后,应当将开庭的时间、地点通知人民检察院,传唤当事人,通知辩护人、诉讼代理人、证人、鉴定人和翻译人员,传票和通知书至迟在开庭三日以前送达。
公开审判的案件,应当在开庭三日以前先期公布案由、被告人姓名、开庭时间和地点。
上述活动情形应当写入笔录,由审判人员和书记员签名。
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