律图审稿专业委员会3轮严审

您好,遭遇网络电信诈骗,抓获国内洗钱嫌疑人,刑拘超过37天,警方对犯罪嫌疑人取保候审了

4.5w浏览 匿名 2020-10-18 天津
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律师解答 共4条
  • 张涛律师
    张涛律师
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    判决前只有律师才可以会见犯罪嫌疑人。建议家属可以考虑委托律师到看守所会见犯罪嫌疑人,认真了解罪名、整个案件的具体经过以及了犯罪嫌疑人对公安机关的口供等,并尽量安抚当事人的情绪。律师会见后对犯罪情节做出判断并及时为其提供法律帮助,如申请取保候审等;如果案件移送到了检察院、法院的话,辩护律师可以去检察院、法院阅卷,调取侦查机关所指控的本犯罪嫌疑人及其他同案犯的口供、书证、物证等相关证据,做深入研究后拟定好辩护方案,开庭的时候确定好为被告做无罪、罪轻、减轻、免除刑罚或者缓刑的辩护,维护被告的最大利益。如需要法律帮助,可以马上拨打我们头像下面的联系方式(如遇本人繁忙可请稍后再拨),直接为您解答,或者最好携带相关资料来律所与我当面约谈。以便让专业律师为您制定更详细更合理更高效的方案。
    全文
    6 2020-10-19
  • 李常永律师
    李常永律师
    评分 5.0 服务999+人
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    您好,是被害人还是被告,请说明具体咨询问题。
    全文
    7 2020-10-19
  • 张艳律师
    张艳律师
    1您是受害人吗
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    8 2020-10-19
  • 倪秀红律师
    倪秀红律师
    您想具体问什么内容呢?
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    5 2020-10-19
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2.所有娱乐场所及其从业人员都必须严格遵守法律法规,不得为任何进入娱乐场所的人员提供或参与以营利为目的的陪侍活动。若有违反上述规定者,当地县级公安部门将有权依法没收其违法所得和非法财物,同时勒令其停业整顿三个月至六个月不等的时间;情节严重者,甚至可能被吊销娱乐经营许可证,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以1万元以上2万元以下的罚款。
法律依据:
《娱乐场所管理条例》第十四条
娱乐场所及其从业人员不得提供或者从事以营利为目的的陪侍行为,也不得为进入娱乐场所的人员实施以营利为目的的陪侍行为提供条件。
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在我们的国家法律体系中,有一种情况被称为“不知情洗钱”,即行为人在进行财富交易或者财务往来时,由于自身警觉程度不足以识别出对方提供的资金来路不正,从而被动地参与了洗钱活动。针对这种情况,我国《刑法》明文规定该情形应归类于洗钱犯罪中的“其他洗钱罪”范畴。若相关行为已经触及到刑事犯罪的边界,那么将依据其涉及的金额规模,给予相应的刑罚裁决。通常而言,如果洗钱数额较小,并且行为人是初次犯错,那么他可能会被依法判处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金,同时还需承担没收违法所得的责任。
然而,对于那些涉及金额巨大,或者情节严重的案件,当事人将面临更为严厉的法律制裁。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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