律图审稿专业委员会3轮严审

我表哥在一家银行信贷部门工作,最近被抓了,说是涉嫌违法发放贷款罪,请问涉嫌违法发放贷款罪立案标准是多少?

帮助15人 10w+浏览 匿名 2016-11-02 山东淄博
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律师解答 共3条
  • 汪力律师
    汪力律师
    由于各地经济发展不平衡,各省、自治区、直辖市高级人民法院 可参照上述数额标准或幅度,根据本地的具体情况,确定在本地区掌 握的具体标准。 关于涉嫌违法发放贷款罪,银行或者其他金融机构工作人员违反法 律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,造成50~100 万元以上损失的,可以认定为“造成重大损失”;造成300~500万元 以上损失的,可以认定为“造成特别重大损失”
    全文
    13 2016-11-02
  • 娄星律师
    娄星律师
    银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,涉嫌违法发放贷款罪,应予追诉:
    1、个人违法发放贷款,造成直接经济损失数额在五十万元以上的;
    2、单位违法发放贷款,造成直接经济损失数额在一百万元以上的。
    全文
    13 2016-11-02
  • 任江涛律师
    任江涛律师
    违法发放贷款罪,是指银行或者其他金融机构及其工作人员违反法律、行政法规的规定,玩忽职守或者滥用职权,向关系人以外的其他人发放贷款,造成重大损失的行为。涉嫌违法发放贷款罪主要应注意考察以下几点:(1)行为人是否违反规定而玩忽职守或者滥用职权。如果行为人既未玩忽职守,也未滥用职权,而是符合有关规定向借款人发放贷款,借款人因特殊原因不能按期偿还贷款本息造成贷款人损失的,由于行为人对损失的发生既无故意,也不存在过失,当然不能对其追究刑事责任。(2)造成损失大小。如果未造成重大损失的,不能以犯罪论处。
    全文
    14 2016-11-02
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