律图审稿专业委员会3轮严审

充值会员卡商家跑路,卡里的钱我还能追回来吗?

帮助5人 4.9w浏览 匿名 2020-11-02 广西玉林
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    如果是正常竞争方式的话,是不构成非法集资的而商家以高息回报为诱饵,向社会公众吸收闲散资金,数额较大的话会被认定为非法集资在实践中,例如会所等高级场所,经常会一次性为其顾客办理预储值服务,金额每人就可高达上万元,并作出“办卡有特大优惠”(例如“充值一万送五千”)的承诺,照这样计算,至少他可能吸纳上百万的资金此时该企业的行为涉嫌非法集资结合上述非法集资的特征,若企业向不特定顾客办理会员卡,而且以高收入高回报作为诱饵,吸纳社会闲散资金,而且吸纳资金数额较大,且未经过政府相关部门的审批,这时就可能构成非法集资但如果企业为顾客办理会员卡仅仅用于打折,这种行为只是为了吸引顾客,且按照承诺确实比同行有一定优惠,有利于顾客利益,那么,即便是办理会员卡收成分本费,也是合理合法的此时,企业的行为不构成非法集资二、非法集资有哪些特点根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定,非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为主要有以下几个特点:
    1、集资者不具备集资的主体资格
    2、集资者承诺在一定期限内给出资人还本付息还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式
    3、集资者向社会不特定的对象筹集资金这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人
    4、以合法形式掩盖其非法集资的实质
    全文
    11 2020-11-02
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合同事务
取保候审期间会逃跑吗
[律师回复] 解析:
1.不可以。若在保证期间内未遵循有关规章制度,需进行逮捕时,可先实行拘留措施。此种行为仅仅表现为一种强制手段,并不意味着案件已进入尾声阶段。只要犯罪嫌疑人符合逮捕条件,仍然存在着被再次逮捕的可能性。
2.当出现如下情况时,将会面临拘留或逮捕的风险:
(一)可能涉嫌实施新的犯罪活动;
(二)对国家安全、公共安全或社会秩序构成现实威胁;
(三)可能销毁、篡改证据,妨碍证人作证或串通口供等行为。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
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刑事拘留警察证据充足么
[律师回复] 解析:
依据我国《刑事诉讼法》之明确规定,除非拥有确凿充分的证据支持,否则不得展开刑事调查或采取刑事拘留等强制措施。须知拘留实质上意味着已有初步存在的证据证明犯罪嫌疑人涉嫌违法。在此基础上,进行刑事诉讼,包括拘留,都必须具备相关性的、具有说服力的直接证据作为支撑,若被指控人被判定无罪,应由其聘请的律师为其提供辩护服务,并在诉讼过程中对相关证据进行审查和质证。因此,证据乃是拘留的必要前提条件,倘若经过严格的审理程序后发现证据不足以证明犯罪事实,或者证据与实际情况不符,那么被指控人也应当得到无罪释放的公正待遇。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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合同事务
解除取保候审能否再追诉
[律师回复] 解析:
取保候审被视为刑事诉讼程序中一项重要的强制性措施,但并不能表明此阶段已经圆满结束或将完全避免刑事制裁。
值得强调的是,取保候审仅仅是一种强制性的手段,而并非实质意义上的刑法处罚。关于未来的走向,我们需要关注的重点在于取保候审期限届满之后,由法院所做出的关于被告人是否构成犯罪、罪行轻重以及是否应当承担刑事责任等方面的判决。
首先,取保候审作为一种强制性措施,其本身与是否判处刑罚无关;
其次,若经法院审理认定被告人并未实施犯罪行为,则自然无需进行刑罚处罚;
最后,通常情况下,被采取取保候审措施的被告人往往会被判处缓刑。因此,最终是否会被判刑取决于案件的具体情况。若经过深入调查核实,确实存在犯罪事实,那么被告人必将面临刑罚处罚,至于量刑的程度则需根据案件的实际情况来决定,然而通常情况下,能够获得取保候审批准的案件,其情节相对较为轻微,量刑在三年以下者仍有可能被判处缓刑。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
提高拐卖儿童罪的追诉期限是几年
[律师回复] 解析:
关于拐卖儿童罪的追究时效期限为自犯罪之日起计算二十年。
依据现行的法律法规,拐卖儿童罪的法定最高量刑为无期徒刑与死刑的情况下,其追究时效期限适用于二十年这一标准。对于拐卖儿童的行为,法律规定应处以五年以上十年以下有期徒刑的惩罚,并可以附加罚金作为刑事责任方式之一;若具备法定加重情形之一,则应处以十年以上有期徒刑或无期徒刑,同时还需承担罚金或没收个人财产的民事责任;在情节特别严重的情况下,被判定为死刑者将被同时剥夺其拥有的资产,以示法律的严惩不贷。
法律依据:
《刑法》第二百四十条
拐卖妇女、儿童的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;情节特别严重的,处死刑,并处没收财产:
(一)拐卖妇女、儿童集团的首要分子;
(二)拐卖妇女、儿童三人以上的;
(三)奸淫被拐卖的妇女的;
(四)诱骗、强迫被拐卖的妇女卖淫或者将被拐卖的妇女卖给他人迫使其卖淫的;
(五)以出卖为目的,使用暴力、胁迫或者麻醉方法绑架妇女、儿童的;
(六)以出卖为目的,偷盗婴幼儿的;
(七)造成被拐卖的妇女、儿童或者其亲属重伤、死亡或者其他严重后果的;
(八)将妇女、儿童卖往境外的。
拐卖妇女、儿童是指以出卖为目的,有拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女、儿童的行为之一的。
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合同事务
挪用资金罪的追诉期限届满怎么处理
[律师回复] 解析:
在长达二十年后,当被判定为是必须予以追求法律责任时,应上报请求最高人民检察院对此事进行核准。对于任何公司、企业或其它单位中的员工来说,若利用其担任职务所带来的优势地位,擅自挪用本单位的财产以供个人之需或者将其借贷给其他人,无论金额大小,只要超过三个月尚未归还者,或者虽然没能超过此期限,但是已经构成了金额巨大且进行了盈利性活动,抑或是进行了非法活动的情况下,都将面临三年以下有期徒刑或者拘役的处罚。
法律依据:
《刑法》第二百七十二条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
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商标侵权罪刑事拘留几天
[律师回复] 解析:
根据相关法规,如侵犯商标权行为涉及可能成立刑事犯罪之情事时,刑事拘留期限最多可达37天。针对被实施拘留措施的个人,若公安机关判断其需进一步批捕,应在拘留期内的三日内,提交请示函至人民检察院进行审查批准。在特定情况下,申请审批的时间可延长一日至四日。针对流动作案、频繁作案以及团伙作案等严重嫌疑人员,提交审查批准的时间则可延长至三十日。人民检察院应在收到公安机关提交的批准逮捕申请书后的七日内,做出批准逮捕或不予批准逮捕的决定。若人民检察院未批准逮捕,公安机关应在接获通知后立即释放当事人,并将执行情况及时通报给人民检察院。对于需要继续展开侦查工作,且符合取保候审、监视居住条件的,应依法采取相应的强制措施。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
过了追诉期的故意伤害罪怎么处理
[律师回复] 解析:
当犯罪行为存在导致触发法律规定追诉时效起点的可能性时,一旦此期间结束,普通情况下该刑事诉讼将无法再予以继续跟进;
然而,对于已经启动的调查行动,应视情况而定,适度地采取撤销措施、停止起诉进程或者暂时中止审判程序,亦或者对犯罪嫌疑方做出无罪判定。
然而值得强调的是,对于那些确实需要且恰当的特定案件追踪行动,应当首先获得最高检查机构的严格批准同意后,才能展开相应的追踪工作。
另外,如果在案件追踪期限内,受害者向相关司法机关提出控告申请,但由于司法机关未能予以立案受理,在此种情况下,犯罪行为人可以免于承担刑事责任。
然而请注意,这一情况仅适用于犯罪行为已经超过法定追诉时效期限,并且也不符合上述两种情况之一的情况。
法律依据:
《刑事诉讼法》第十六条
有下列情形之一的,不追究刑事责任,已经追究的,应当撤销案件,或者不起诉,或者终止审理,或者宣告无罪:
(一)情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的;
(二)犯罪已过追诉时效期限的;
(三)经特赦令免除刑罚的;
(四)依照刑法告诉才处理的犯罪,没有告诉或者撤回告诉的;
(五)犯罪嫌疑人、被告人死亡的;
(六)其他法律规定免予追究刑事责任的。
《刑法》第八十七条
【追诉时效期限】犯罪经过下列期限不再追诉:
(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年;
(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年;
(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五年;
(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年。
如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。
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路边捡的大鹅算盗窃罪吗
[律师回复] 解析:
1、倘若您拾获了他人物品,且未持有任何不当意图或主观恶意,那么这种行为并不构成盗窃犯罪。
然而,若所拾之物品价值达到一定标准而您仍未归还时,这就可能被认定为侵占罪。对于代为保管的他人财物,若未经合法授权而擅自占为己有,且数额较大,且拒绝返还者,将面临二年以下有期徒刑、拘役或者罚金的刑事责任;若数额巨大或者存在其他严重情节,则将面临二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金的严厉惩罚。
此外,若将他人遗失物或者埋藏物非法占有,且数额较大,且拒绝交出者,也将按照上述规定进行处罚。需要注意的是,本条法律规定中,只有在受害人主动提出控告的情况下,法院才会启动诉讼程序。
2、根据相关法律法规,盗窃公私财物,且数额较大者,或者实施了多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃等恶劣行径者,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金的刑罚;若数额巨大或者存在其他严重情节,将面临三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金的严厉制裁;若数额特别巨大或者存在其他特别严重情节,将面临十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产的严惩。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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