律图审稿专业委员会3轮严审

你好,弟弟洗黑钱,10天时间大概80万,这个一般怎么处理的

3.7w浏览 匿名 2020-11-13 陕西宝鸡
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律师解答 共6条
  • 畅志博律师
    畅志博律师
    评分 5.0 服务1800万人
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    我国对洗钱罪的量刑如下,根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。
    有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    1、提供资金账户的;
    2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;
    3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    4、协助将资金汇往境外的;
    5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。
    全文
    7 2020-11-14
  • 陶小锋律师
    陶小锋律师
    看是涉嫌什么罪,才能具体判断个大概
    全文
    7 2020-11-14
  • 李桂娟律师
    李桂娟律师
    评分 5.0 服务4.3万人
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    《刑法》第一百九十一条?
    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的;
    没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金
    (1)提供资金账户;
    (2)协助将财产转换为现金或金融工具;
    (3)通过转让或其他结算方式协助转移资金;
    (4)协助汇款到国外;
    (5)以其他方式掩盖和隐瞒犯罪的非法所得和其收益的性质和来源。
    全文
    7 2020-11-15
  • 东涛律师
    东涛律师
    您好,涉嫌犯罪了,现在到什么阶段了,建议委托律师代理维护权益
    全文
    2 2020-11-14
  • 汪辉律师
    汪辉律师
    你好,具体联系委托律师会见
    全文
    1 2020-11-14
  • 郑西波律师
    郑西波律师
    涉嫌洗钱罪,要看他的具体行为和情节
    全文
    7 2020-11-14
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