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中国银行保函转账到外省银行怎么收

帮助5人 3.4w浏览 匿名 2020-11-17 佳木斯
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律师解答 共1条
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    解答如下, 1。向你的开户银行递交申请材料、贸易背景材料等2.你的开户银行审核无误后向你客户的开户银行开出一份反担保函,要求该银行向你的客户出具一份保函,保函正文可以在反担保函中指定3.你的客户的开户银行接到你开户银行的反担保函后,审核无误,按反担保函约定向你的客户开出保函这种情况一般适用于国际贸易,交易对手对保函开立银行不够信任,要求由当地银行开立时才出现哦国内的话一般知名的全国性银行直开都可以了,不太需要转开
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    13 2020-11-17
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银行保函怎么办理?
1、经办人应与业务部门加强沟通。2、选择保函的开具银行。3、正式书面委托银行开具保函时,经办人须送上有关标书或合同文件。4、开具保函后,投标人或承包人应及时向招标人、业主送达或通过当地银行代交保函。
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金融保险
江西省洗钱罪量刑标准最新
[律师回复] 解析:
一、对于实施违法行为所获取的利益及其衍生的收益,将予以彻底没收;
同时对涉案当事人处以五年以下有期徒刑或拘役,并根据所涉及的洗钱金额,施加相应比例的罚金。
二、如若情节严重者,其所获之非法所得及收益将被彻底没收,并处以五年以上十年以下有期徒刑,同样根据洗钱金额,施加相应比例的罚金。
三、对于单位组织实施此种犯罪行为的情况,将采取双重惩罚制度,即对该单位进行罚款处理,同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,处以五年以下有期徒刑或拘役。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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四川省受贿罪基准刑怎么计算
[律师回复] 解析:
在四川省范围内,关于贪污罪的基准刑计算,我们主要参考了《中华人民共和国刑法》中的第三百八十六条以及第三百八十三条的相关规定。对于贪污罪行的处罚结果,它与收受财物的数额大小、行为人所实施的犯罪情节轻重程度等诸多因素都有着密切联系。通常意义上来说,涉案金额越高,相应的判刑期限也就越长。
此外,如果在此过程中存在着滥用权力、导致了严重经济损失或者出现其他恶劣犯罪情节的话,那么其刑罚将会被进一步加重。
然而,具体的量刑标准还需结合最高人民法院发布的相关司法解释以及四川省制定的量刑指导意见进行综合考虑,最终由法院根据案件的实际情况作出裁决。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》
第三百八十六条对犯受贿罪的,受贿所得数额及情节,依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。
第三百八十三条对犯贪污罪的,情节轻重,分别依照下列规定处罚
(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。
(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;数额特别巨大,并使国家和人民利益遭受特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
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怎么办理银行保函
办理银行保函一般需要2大部分资料,一部分为客户提供,一般为企业基础资料,一部分为由银行或担保公司提供,一般为相关签约资料。
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金融保险
银行收好处费算不算受贿罪
[律师回复] 解析:
收取好处费是否会触犯刑法规定,其关键在于所涉及的金额数量以及具体情节。受贿罪,通常被视为国家公职人员利用自身职权便利,向他人索取代价财物或以非法手段获取他人给予的财物,进而为他人谋求权益之不当行为。此类罪犯的行为不仅直接侵犯了国家公务人员职业行为的公正性与道德规范,而且也侵害到了公私财产所有权这一基本公民权利。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百八十三条
【贪污罪的处罚规定】对犯贪污罪的,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚:
(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。
(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;
数额特别巨大,并使国家和人民利益遭受特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
对多次贪污未经处理的,按照累计贪污数额处罚。
犯第一款罪,在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃,避免、减少损害结果的发生,有第一项规定情形的,可以从轻、减轻或者免除处罚;
有第二项、第三项规定情形的,可以从轻处罚。
犯第一款罪,有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的,人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后,终身监禁,不得减刑、假释。
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金融保险
陕西省关于盗窃罪量刑标准是多少
[律师回复] 解析:
关于盗窃罪的量刑准则如下所示:
第一,对于私人盗窃公共或私有财务达到一定数额的犯罪者,将根据其具体情形判定惩罚程度,如从一千元至三千元为一个起点范围内的罚款以及三年内的有期徒刑、拘役或管制等多种惩罚方式,同时也要考虑是否需要进行罚金的处罚;
第二,对于私人盗窃公共或私有财务达到一定数额的犯罪者,将根据其具体情形判定惩罚程度,如从三万元至十万元为一个起点范围内的罚款以及三年以上十年以下的有期徒刑等多种惩罚方式,同样也需要考虑是否需要进行罚金的处罚;
第三,对于私人盗窃公共或私有财务达到一定数额的犯罪者,将根据其具体情形判定惩罚程度,如从三十万元至五十万元为一个起点范围内的罚款以及十年以上的有期徒刑或无期徒刑等多种惩罚方式,同样也需要考虑是否需要进行罚金或没收财产的处罚。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
黑龙江省合同诈骗罪数额较大标准是多少
[律师回复] 解析:
关于合同诈骗罪的数额重大程度的相关规定如下:倘若个人实施的诈骗行为导致公共或私人财产损失达到五万元人民币以上;或者,若单位实施的诈骗行为导致公共或私人财产损失达到了五十万元人民币以上,那么便视为情节严重的合同诈骗罪。反之,若是个人实施的诈骗行为导致公共或私人财产损失达到一万元人民币以上、且单位实施的诈骗行为导致公共或私人财产损失达到十万元人民币以上,则被认定为情节较轻的合同诈骗罪。
至于数额特别巨大的标准,则是指个人实施的诈骗行为导致公共或私人财产损失达到三十万元人民币以上,或者单位实施的诈骗行为导致公共或私人财产损失达到二百万元人民币以上。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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商业银行保函格式?
本保函项下我行承担的保证责任最高限额。本保函项下权利不得转让,不得设定担保。受益人未经我行书面同意转让本保函或其项下任何权利,我行在本保函项下的义务与责任全部消灭。
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金融保险
外面捡的木头属于盗窃罪吗
[律师回复] 解析:
在法律层面上,倘若您只是偶然间获得了某件物品,这并不属于盗窃的范畴。因为盗窃需要满足多个特定条件,包括非法占有的主观意图以及盗取公私财物的具体行为等。而当您拾获遗失之物并将其据为己有时,这种行为可能被视为不当得利。
然而,如果您捡到了他人的珍贵物品却拒绝返还,那么便可能涉及到犯罪行为,即侵占罪。
所谓侵占罪,是指以非法占有为目的,将代为保管的他人财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交还的行为。
依据我国相关法律法规,侵占公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,应处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时并处或单处罚金;若数额巨大或者存在其他严重情节,则应判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;而对于数额特别巨大或者具有其他特别严重情节者,则应处以十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
第一条为了惩罚犯罪,保护人民,根据宪法,结合我国同犯罪作斗争的具体经验及实际情况,制定本法。
取保候审能回国吗
[律师回复] 解析:
当被指控的对象经过审查获准取保候审时,他们有权回返家庭居住地。
然而,获得取保候审的嫌疑人或被告仍须遵守如下规定:
首先,未经执法部门特别许可,不得擅自离开所属地区;
其次,如若其住址、工作单位及联络方式有所变更,应在接到通知后的二十四小时内向执行机关进行申报;除此之外,在接到传唤时,必须立即出庭接受询问;同时,不得以任何方式干扰证人提供证言;
最后,不得销毁、篡改证据或串通口供。
为了确保案件审理的顺利进行,人民法院、人民检察院以及公安机关有权根据具体情况,要求被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或多项规定:例如,不得进入特定场所;禁止与特定人员会面或通讯;限制从事特定活动;将护照等出入境证件、驾驶证件上缴给执行机关保管。
如果被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反上述两项规定,且已经缴纳了保证金,那么执法部门有权没收部分或全部保证金,并视情节轻重,责令其写下悔过书,重新缴纳保证金、提供担保人,或者采取监视居住措施、甚至逮捕。
法律依据:
《中华人民共和国民事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
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