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如何认定涉及洗钱罪

帮助5人 3.6w浏览 匿名 2020-12-01 山东德州
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律师解答 共1条
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    解答如下,
    (一)本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
    (二)本罪在客观方面表现为:
    1、提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
    2、协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。
    3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。
    4、协助将资金汇往境外。
    5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。
    (三)本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位
    (四)本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
    全文
    13 2020-12-01
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如何认定涉及洗钱罪
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借钱涉及洗钱罪怎么判的
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,涉及掩饰、隐瞒洗钱犯罪所得及其收益的行为构成洗钱罪。判决将综合考量行为人的主观意图、社会危害性和涉款金额等因素。一旦定罪,除没收非法所得外,个人可能面临五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;情节严重者,刑期可达五至十年,并处罚金。单位犯罪的,除对单位罚款外,相关责任人也将按个人犯罪规定受罚。
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借钱涉及洗钱罪吗怎么判
借贷本身不构成洗钱,但若借贷双方明知资金来自犯罪活动而故意掩饰其来源和性质,可能触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪。一旦定罪,涉案资金将被没收,并可能面临五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;情节严重者,刑期可达十年,并处罚金。单位犯罪的,除罚款外,直接责任人也按个人犯罪处罚。是否构成洗钱罪,需综合考量借贷目的、资金来源及双方意图等因素。
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借钱涉及洗钱罪怎么判的
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,涉及掩饰、隐瞒洗钱犯罪所得及其收益的行为构成洗钱罪。判决将综合考量行为人的主观意图、社会危害性和涉款金额等因素。一旦定罪,除没收非法所得外,个人可能面临五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;情节严重者,刑期可达五至十年,并处罚金。单位犯罪的,除对单位罚款外,相关责任人也将按个人犯罪规定受罚。
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你好,孩子在学校里被同学踢成滑膜炎,家长不承认,怎么办
[律师回复] 如果孩子在学校被同学踢成滑膜炎,而对方家长不承认,可以通过以下步骤来解决:

一、收集证据
1. 学校方面的证据收集
   寻找证人:询问孩子在学校的同学、老师是否目睹了事件的发生过程。如果有,尽量请他们提供书面的证人证言,包括事情发生的时间、地点、经过等详细情况。
   查看监控录像:学校一般会在教室、走廊、操场等区域安装监控设备。及时联系学校相关部门,如保卫处或教务处,请求查看事发时的监控录像。如果监控录像能够清晰地显示孩子被踢的过程,这将是非常有力的证据。
2. 医疗方面的证据收集
   病历和诊断证明:带孩子去医院进行检查和治疗,保存好所有的病历、诊断证明、检查报告(如X光、CT、MRI等影像资料)以及医生的医嘱。这些医疗文件能够证明孩子受伤的情况,包括受伤部位、受伤程度以及与被踢事件之间的关联性。
   医疗费用票据:收集孩子治疗滑膜炎过程中产生的所有医疗费用票据,如挂号费、检查费、药费、治疗费等,用于后续要求赔偿时计算损失金额。

二、与对方家长及学校沟通
1. 与对方家长沟通:
   在收集了一定的证据后,尝试再次与对方家长沟通。心平气和地向对方展示已经收集到的证据,如监控录像、证人证言、医疗诊断等,让对方了解事情的严重性。表明自己的态度是希望双方能够合理解决问题,要求对方承担相应的责任,包括赔偿医疗费用、护理费等相关损失。
2. 与学校沟通:
   同时,与学校相关负责人进行沟通。学校对学生在校期间的安全负有一定的责任,告知学校希望他们能够协助处理此事,如提供更多的证据支持、组织双方家长进行协商等。学校可以在中间起到调解的作用,促使对方家长认识到责任并积极解决问题。

三、如果沟通无果,采取法律途径
1. 向教育主管部门投诉:
   如果对方家长和学校在处理过程中消极对待,或者无法达成合理的解决方案,可以向当地的教育主管部门(如教育局)投诉。在投诉时,详细说明事情的经过、已经采取的措施以及自己的诉求,请求教育主管部门介入调查并督促对方家长和学校妥善处理。
2. 寻求法律帮助,提起民事诉讼:
   如果通过上述途径仍然无法解决问题,可以考虑咨询律师并提起民事诉讼。将对方家长和学校(如果学校存在管理失职等情况)列为被告,向法院提交收集到的所有证据,要求对方赔偿孩子的医疗费用、护理费、营养费、精神损害抚慰金等损失。法院会根据双方提供的证据和法律规定进行公正的审理和判决。
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借钱涉及洗钱罪吗怎么判
借贷本身不构成洗钱,但若借贷双方明知资金来自犯罪活动而故意掩饰其来源和性质,可能触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪。一旦定罪,涉案资金将被没收,并可能面临五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;情节严重者,刑期可达十年,并处罚金。单位犯罪的,除罚款外,直接责任人也按个人犯罪处罚。是否构成洗钱罪,需综合考量借贷目的、资金来源及双方意图等因素。
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涉及多少金额算洗钱罪
洗钱犯罪被定性为行为性犯行,即只要发生洗钱行为,无论结果如何,行为人需承担刑事责任。对于洗钱金额超过五十万元者,将受到五年以上、十年以下有期徒刑,并处洗钱金额百分之五至百分之二十的罚金。这种严厉的惩罚措施旨在遏制洗钱行为,维护金融秩序。
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