律图审稿专业委员会3轮严审

朋友犯了非法集资罪,他的家里人想知道非法集资解释的内容,所以请教兰州律师,希望律师告诉我

帮助10人 1.4w浏览 匿名 2017-01-26 贵州铜仁
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律师解答 共2条
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    法律咨询顾问
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    (一)不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包
    (二)租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;
    (三)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;
    (四)以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;
    (五)不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;
    (六)不具有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;
    (七)不具有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;
    (八)不具有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的;
    (九)以投资入股的方式非法吸收资金的;
    (十)以委托理财的方式非法吸收资金的;
    (十一)利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的;
    (十二)其他非法吸收资金的行为。上面就是对非法集资解释的内容,望对你有帮助
    全文
    10 2017-01-26
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    下面就是对非法集资解释的内容,望采纳
    (一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;
    (二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;
    (三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;
    (四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
    未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。
    全文
    12 2017-01-26
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婚姻家庭
非法集资犯罪是洗钱罪吗
[律师回复] 解析:
并非如此。洗钱罪的主要构成要素包括如下四点:
首先,该罪行的主观动机必须直接且明确地指向犯罪目的;
其次,其侵犯的客体不仅包括金融制度和体系,同时也涉及到整个社会的经济管理秩序;
再次,任何公民都有可能成为这一犯罪的行为主体;
最后,该罪行在实际操作过程中,通常会表现为罪犯试图利用开设银行资金账户或者将现有银行资金账户提供给他人使用等手段来掩盖其犯罪事实。
然而,需要注意的是,我国现行法律并未对非法集资罪进行明确规定,
因此,非法集资行为只能被视为非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪的一部分。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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非法驾驶罪和危险驾驶罪一样吗
[律师回复] 解析:
仅有纯粹的无证驾驶行为并不构成危险驾驶罪;然而当其伴随着追逐竞技、酗酒驾驶等不良行为时,将被怀疑构成危险驾驶罪,面临刑事处罚的风险。
首先,无证驾驶无疑是违反了《道路交通安全法》的行为准则。依据该法规的第99条规定,未经许可取得机动车驾驶证、机动车驾驶证已被吊销或在机动车驾驶证被暂扣期间驾驶机动车的,由公安机关交通管理部门对当事人处以200元至2000元不等的罚款,并可处以15天以内的拘留。此外,根据《道路交通安全违法行为记分管理办法》,机动车驾驶证在暂扣或扣留期间仍进行驾驶活动的,将被一次性记入6分。
其次,需要明确的是,危险驾驶罪所涵盖的危险驾驶行为并不包含无证驾驶这一项,但是如果无证驾驶者同时存在追逐竞技、酗酒驾驶等其他危险行为,那么就可能会被视为涉嫌构成危险驾驶罪。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条之一在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
诬告方式非法拘禁罪立案标准如何判定
[律师回复] 解析:
关于非法拘禁罪的立案准则如下所示:
首先,非法拘禁的行为如果持续的时间在24小时之上,就可以视为具备了立案侦查的条件。
其次,如果有过3次及以上非法拘禁他人的行为,或者发生过一次非法拘禁3人或以上的事件,也符合立案的要求。
再次,如果在非法拘禁他人的过程中,还涉及到捆绑、殴打、侮辱等恶劣行径,那么同样满足立案的条件。
此外,如果非法拘禁的行为导致被拘禁者出现伤残、死亡、精神失常等严重后果,也将被视为符合立案的标准。
最后,如果为了追讨债务而非法扣押、拘禁他人,并且存在上述任何一种情况,都应当予以立案调查。
根据相关法律法规,对于非法拘禁他人或者以其他方式非法剥夺他人人身自由的行为,应判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。若存在殴打、侮辱等情节,则需从重处罚。对于犯下前述罪行,且造成他人重伤的,应判处三年以上十年以下有期徒刑;若致人死亡,则按照相关规定进行处罚。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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想知道土地使用税用分摊吗?
土地使用税用不分摊,房产税和土地使用税一般是预提不是摊销。因为房产税和土地使用税都是一个季度交一次,而且是交前面月份的,即在10月份申报期申报交纳的是7-9月份的房产税和土地使用税
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集资诈骗罪的认定条件是什么
[律师回复] 解析:
1.本项罪名所涉及到的犯罪客体极其复杂多元,不仅侵害了公民以及法人等私人所有的财产权益,同时也对我国现行的金融管理制度构成了严重威胁和挑战。
2.从客观角度来看,本罪要求行为人必须实施了采用欺骗手段进行非法集资活动,并且涉案金额已经达到了一定程度的违法行为。
3.本罪的犯罪主体为一般主体,即任何年满法定刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人都有可能成为本罪的犯罪嫌疑人或被告人。根据《中华人民共和国刑法》第二百零一条的相关规定,单位同样也可以成为本罪的犯罪主体。
4.在主观层面上,本罪的成立需要行为人出于故意心态,并且其犯罪动机必须是为了非法占有他人财物。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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想知道现在死刑怎么执行的?
现在的死刑执行方法跟过去发生了巨大的变化。根据《刑事诉讼法司法解释》第四百二十五条规定死刑的执行方法一般都是采用注射或者枪决的方式进行执行的,并且应当在指定的刑场或者羁押场所内执行。
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刑事辩护
非法吸收公众存款罪能撤销吗
[律师回复] 解析:
涉及到非法筹款行为是否必须追责以及能否撤诉的问题,首先需要明晰的一点是,非法筹款并非一种独立的刑事罪名,而是刑法上对非法吸收公众存款和集资诈骗等特定犯罪行为的总称。非法集资是指以欺骗手段获取大量资金的行为。其主要特征包括:
第一,非法性,即未经有关部门批准;
第二,公开性,即向社会不特定对象筹集资金;
第三,利诱性,即承诺给予回报,甚至承诺高额回报;
第四,社会性,即多数人参与。
关于非法集资的追责问题,我们需要明确以下几点:
1.非法集资属于公诉案件范畴,公诉案件的诉讼权归属于国家,而非受害者。因此,在公诉机关没有撤销案件的情况下,受害者并不享有撤诉权。
2.若对于已经提起公诉的案件,发现存在以下任一情形,检察机关有权撤回起诉:
(1)不存在犯罪事实;
(2)犯罪事实并非被告人所为;
(3)情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪;
(4)证据不足或证据发生变化,不符合起诉条件;
(5)被告人因未达到刑事责任年龄,不负刑事责任;
(6)被告人是精神病人,在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果,经法定程序鉴定确认,不负刑事责任;
(7)法律、司法解释发生变化导致不应当追究被告人刑事责任的;
(8)其他不应当追究被告人刑事责任的。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
当前6850位律师在线
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洗钱罪可以假释吗
[律师回复] 解析:
若涉嫌洗钱行为已构成犯罪,在满足特定条件下,犯罪嫌疑人仍有获得保释的可能性。
如若犯罪嫌疑人有可能被判处管制、拘役或独立适用附加刑;亦或是有可能被判处有期徒刑以上刑罚,但采用取保候审措施不会导致其出现社会危害性等情况时,这类犯罪嫌疑人便具备了获取保释的资格。需注意的是,人民法院、人民检察院以及公安机关对于存在以下情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,均可考虑给予保释:
(1)可能会被判处管制、拘役或独立适用附加刑的;
(2)可能会被判处有期徒刑以上刑罚,但采取取保候审措施并不会引发社会危险性的;
(3)患有严重疾病、生活无法自理,或是正处于孕期或哺乳期的妇女,采取取保候审措施也不会引发社会危险性的;
(4)羁押期限届满后,案件尚未得到妥善处理,需要采取取保候审措施的。取保候审的具体实施工作将由公安机关负责执行。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
容留他人吸毒罪需要找律师吗
[律师回复] 解析:
根据法律规定,有必要聘请律师以应对可能面临的刑事指控。在面临涉及到刑事责任的困境时,聘请律师尤为重要,他们或许能协助您减轻可能遭受的刑罚之重。当被告触犯了容留他人吸食毒品罪行后,他有权从首次遭到强制措施,或者初次受到询问的时刻开始,就委托辩护律师提供服务。在授权委托律师时,当事人既可亲力为之,亦可由家属代为办理相关手续。
法律依据:
《刑事诉讼法》第三十四条
犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起,有权委托辩护人;在侦查期间,只能委托律师作为辩护人。被告人有权随时委托辩护人。
侦查机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施的时候,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日以内,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民法院自受理案件之日起三日以内,应当告知被告人有权委托辩护人。犯罪嫌疑人、被告人在押期间要求委托辩护人的,人民法院、人民检察院和公安机关应当及时转达其要求。
犯罪嫌疑人、被告人在押的,也可以由其监护人、近亲属代为委托辩护人。
辩护人接受犯罪嫌疑人、被告人委托后,应当及时告知办理案件的机关。
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想知道物业纠纷问题谁解决?
当产生物业纠纷问题时,可以要求物业管理公司提供解决办法,也可以由第三人进行调解,一般是民间调解、行政调解、司法调解这三种。也可以向人民政府投诉,提起诉讼或者是仲裁。
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非法拘禁罪属于继续犯吗
[律师回复] 解析:
中国现行《中华人民共和国刑法》依据各种刑事犯罪行为对受害对象所造成的影响差异,具体划分为九个主要类别,依次为:危害国家安全罪、危害公共安全罪、破坏社会主义市场经济秩序罪、侵犯公民人身权利和民主权利罪、侵犯财产罪、妨碍社会管理秩序罪、妨碍婚姻家庭罪、渎职罪以及军人违反职责罪。其中,根据《刑法》第二百三十八条的相关规定,非法拘禁罪被归入“侵犯公民人身权利和民主权利罪”范畴。非法剥夺他人人身自由的行为,其本质上是一种持续进行的行为,即在一段特定的时间内,该行为始终保持着连续不断的状态,使得他人在这段时间内无法享有身体自由,而非短暂或间歇式的行为。尽管时间持续的长短并不直接影响到本罪的构成要件,仅会对量刑产生一定程度的影响;
然而,如果剥夺他人人身自由的行为过于短暂或者只是瞬间发生的,那么就很难被认定为本罪。从行为人非法拘禁他人的那一刻起,直至恢复他人人身自由为止,整个非法拘禁的过程都处于持续不断的状态。
因此,非法拘禁罪属于持续犯,亦称为继续犯。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条
《人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定》(一)国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁案
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集资诈骗罪最高量刑标准规定
[律师回复] 解析:
关于集资诈骗犯罪的法律处罚措施如下所述:
首先,对于涉及金额较小的案件,处以五年以下有期徒刑或者拘役,同时,在罚金方面也将判处二万元人民币以上到二十万元人民币以下不等的罚金。
其次,如果涉案金额巨大或者存在其他严重情节,那么将被处以五年以上十年以下有期徒刑,并且还需缴纳五万元人民币以上到五十万元人民币以下的罚金。
再者,如果涉案金额特别巨大或者存在其他特别严重情节,那么将被处以十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,同时还需要缴纳五万元人民币以上到五十万元人民币以下的罚金或者没收全部财产。
另外,如果是单位实施了上述行为,那么将会对该单位进行罚款处理,同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,按照上述规定进行相应的处罚。
最后,集资诈骗罪的量刑标准具体如下:对于涉案金额较小且情节轻微的案件,处以五年以下有期徒刑或者拘役,同时还需缴纳二万元人民币以上到二十万元人民币以下的罚金;而对于涉案金额巨大或者存在其他严重情节的案件,则将被处以五年以上十年以下有期徒刑,并且还需缴纳五万元人民币以上到五十万元人民币以下的罚金。
此外,诈骗公私财物价值达到三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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