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我的一个朋友家一直很有钱,最近他的父亲因民间集资诈骗罪被抓了,我想问问,民间集资诈骗罪的认定有哪些条件?

帮助15人 2.2w浏览 匿名 2017-01-30 四川广安
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律师解答 共3条
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    根据刑法规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为,构成集资诈骗罪。民间集资诈骗罪构成要素包括四个方面:
    (1)侵犯的客体是国家金融监管秩序和公私财产权利。
    (2)客观方面表现为使用了诈骗方法,并且诈骗达到或超过了一定数额。
    (3)犯罪主体可以是自然人也可以是单位。
    (4)其主观方面为故意,并且具有非法占有目的。
    集资诈骗罪的认定
    (一)诈骗方法的认定 根据有关司法解释,本罪的诈骗方法是指行为人采取虚构资金用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段。实践中诈骗的手段多种多样,客观上表现为捏造不存在的事实或掩盖客观存在的真相,使受害人被制造的假象所迷惑从而产生错误认识,将资金“自愿”交予募集者。  
    (二)非法占有目的的认定  行为人对部分非法集资行为具有非法占有目的,只对所涉该部分非法集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有共同占有集资款的故意和行为的,只对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。  对于使用诈骗方法非法集资,有关司法解释规定了八种情形,具有其中之一的,可以认定为以非法占有为目的。比如使用诈骗方法非法集资,具有集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例;肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还;携带集资款逃逸等情形之一的,以集资诈骗罪定罪处罚。对于全国影响比较大的“吴英集资诈骗案”,有关人士认为行为人购买豪车也属于个人挥肆意霍。对此应当客观分析,企业规模与轿车档次相适应并不是新鲜事,如果所购豪车与企业规模相适应,且主要用于业务往来,应当认定为投资行为;如果主要用于与企业生产经营无关的个人消费活动,则应当属于个人挥霍。  
    (三)涉案数额的认定  集资诈骗案的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已经归还给受害者的数额应当予以扣除。行为人为实施诈骗活动而支出的广告费、中介费、回扣等费用不予扣除。行为人为实施诈骗活动而支付的利息,除本金没有归还的可以折抵本金以外,应当计入诈骗数额。  
    (四)情节的认定  对于集资诈骗罪的量刑,刑法除规定了追诉数额标准外,对犯罪情节也有要求,比如刑法第192条规定,有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑;有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑。但对于什么属于其他严重情节或者其他特别严重情节,刑法并没有具体说明。一般根据行为人给国家、社会或个人的危害程度及人身危险性大小来确定,如针对行为人的个人情况和一贯表现、手段是否恶劣、对社会的影响程度以及被侵害对象的具体情况等等来考虑。
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    11 2017-01-30
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    集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。
    民间集资诈骗罪的构成:
    1、客体要件
    本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会,资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限,因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时,一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗行为采取欺骗手段蒙骗社会公众,不仅造成投资者的经济损失,同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行,破坏国家的金融管理秩序。广大投资者对集资活动的过分谨慎,甚至对金融机构进行集资也可能产生不信任感,影响了经济的发展。
    2、客观要件
    本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件:
    1、必须有非法集资的行为。
    (1)集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司或者其他依法设立的具有法人资格的企业。
    (2)公司、企业聚集资金的目的。
    (3)公司、企业募集资金主要通过发行股票、债券或者融资租赁、联营、合资等方式进行,其中发行股票和债券是一种主要的集资方式。
    (4)公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须符合法律的规定。
    3、主体要件
    本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定,单位也可以成为本罪主体。
    4、主观要件
    本罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。所谓据为己有,既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之下,也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。在通常情况下,这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍,或占有资金后携款潜逃等。
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    13 2017-01-30
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    民间集资诈骗罪,是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。构成集资诈骗罪,行为人在客观方面应当符合以下条件:
    1、必须有非法集资的行为。
    2、集资是通过使用诈骗方法实施的;
    3、使用诈骗方法非法集资必须达到数额较大,才构成犯罪。否则,不构成犯罪。其中,所谓使用诈骗方法,是指行为人以非法占有为目的,编造谎言,捏造或者隐瞒事实真相,骗取他人的资金的行为。在实践中,犯罪分子使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投资的心理,钻市场经济条件下经济活动纷繁复杂、投资法制不健全的空子进行的。如有的行为人谎称其集资得到政府领导和有关主管部门同意,有时甚至伪造有关批件,以骗取社会公众信任;有的大肆登载虚假广告,引起社会公众投资盈利心理;有的打着举办集体企业或发展高科技的幌子,以良好的经济效益和优厚的红利为诱饵;有的虚构实际上并不存在的企业或企业计划。只要行为人采用了隐瞒真相或虚构事实的方法进行集资的,均属于使用欺骗方法非法集资行为。司法实践中,行为人具有下列情形之一的,应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资:        
    1、集资后携带集资款潜逃的;
    2、未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的;
    3、使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;
    4、向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。
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    13 2017-01-30
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