律图审稿专业委员会3轮严审

以非法占有为目的使用诈骗方法非法集资,处多少年

帮助5人 4.6w浏览 匿名 2021-02-24 甘肃张掖
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律师解答 共1条
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    【法律意见】
    诈骗公私财物,数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。因为这里诈骗的人数有50多人,诈骗金额如果在三万元至十万元以上,则属于数额巨大,刑期应当在三年以上五年以下的有期徒刑里选择。若数额在五十万元以上,则应当处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
    【法律依据】
    《刑法》
    第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
    《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》
    一、根据《刑法》
    第一百五十一条和第一百五十二条的规定,诈骗公私财物数额较大的,构成诈骗罪。
    个人诈骗公私财物2千元以上的,属于数额较大;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于数额巨大。
    个人诈骗公私财物20万元以上的,属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪情节特别严重的一个重要内容,但不是唯一情节。诈骗数额在10万元以上,又具有下列情形之一的,也应认定为情节特别严重:
    (1)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;
    (2)惯犯或者流窜作案危害严重的;
    (3)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重影响生产或者造成其他严重损失的;
    (4)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物,造成严重后果的;
    (5)挥霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的;
    (6)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;
    (7)曾因诈骗受过刑事处罚的;
    (8)导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;
    (9)具有其他严重情节的。
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    8 2021-02-24
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如何认定集资诈骗罪中的“非法占有目的”
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与如何认定集资诈骗罪中的“非法占有目的”相关的法律知识,希望能对您有帮助。
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刑事辩护
电信诈骗属于洗钱罪的上游犯罪吗
[律师回复] 解析:
在洗钱罪的法律体系中,所谓“上游犯罪”一般泛指为洗钱活动提供肮脏资金来源的非法犯罪行为。这类犯罪涵盖了众多领域,如毒品犯罪、具有黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、严重扰乱金融管理秩序的犯罪以及金融诈骗犯罪等。
根据现行法律规定,任何涉及洗钱活动的人员都将被视为洗钱罪的罪犯,无论他们是否直接参与了上游犯罪。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
侵占罪多少钱能立案执行判刑
[律师回复] 解析:
侵占罪的案件受理以及刑事处罚的法律标准因被侵占财物价值大小而异。对于普通侵占罪,也就是我们通常所说的非职业性侵占,在这种情况下,案件的受理标准金额设定为10,000元人民币。若被侵占财物的价值达到了这个数字,那么这就构成了数额较大的犯罪行为,可以依法追究其刑事责任。
然而,对于职务侵占罪而言,其案件的受理标准金额则在5,000元至10,000元人民币之间浮动,具体的数值应当按照累计的总金额来进行计算。
至于职务侵占罪的刑事处罚标准,相较于前者要更加严格。当被侵占财物的价值在5,000元至20,000元人民币之间时,这便构成了“数额较大”的犯罪行为,将面临五年以下有期徒刑或拘役的严厉惩罚;而当被侵占财物的价值超过十万元人民币时,这便构成了“数额巨大”的犯罪行为,将面临五年以上有期徒刑,并且还可能会被同时判处没收个人财产。
值得一提的是,的司法解释对职务侵占罪的刑事处罚标准做出了相应的调整,其中“数额较大”的起点标准已经提高到六万元人民币以上,而“数额巨大”的起点标准更是高达一百万元人民币以上。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十条将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
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以非法占有为目的恶意集资多少够判刑
个人恶意集资的数额在10万元以上,单位恶意集资的数额在50万元以上的就够判刑,以非法占有为目的恶意集资涉嫌集资诈骗罪,集资诈骗罪的判刑标准一般是3~7年不等有期徒刑,以下内容将详细介绍以非法占有为目的恶意集资多少够判刑。
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刑事辩护
非法经营罪与洗钱罪哪个严重
[律师回复] 解析:
洗钱罪的源头犯罪即其所涉及到的所有产生犯罪所得以及相关权益的犯罪活动,这些犯罪所得是上游犯罪行为直接造成的非法货币及物资收益,这些收益主要包括非法资金、非法物品以及其他非法收入等。在此基础上,洗钱罪的上游犯罪具体涵盖了七类犯罪行为,包括:
(1)毒品犯罪;
(2)黑社会性质的组织犯罪;
(3)恐怖活动犯罪;
(4)走私犯罪;
(5)贪污贿赂犯罪;
(6)破坏金融管理秩序犯罪;
(7)金融诈骗犯罪等。洗钱罪则是指那些明知是上述七类犯罪行为所导致的违法所得及其收益,却为了掩盖或隐藏这些收益的来源和性质,通过将这些非法收入存入金融机构、进行投资或在市场上流通等方式,以实现其合法化的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
什么样的行为构成敲诈勒索罪
[律师回复] 解析:
1、此种犯罪行为乃是采取威胁、要挟以及恫吓等手段,强迫受害者交付其财产。
然而,仅当敲诈勒索行为所获取之金额达到某一特定标准,即“数额较大”时,方能构成刑事犯罪——敲诈勒索罪。在主观上,行为人需表现出于直接故意,并且必须具备非法强行索取他人财物的明确目的。
2、《中华人民共和国刑法》明确规定,针对公私财产进行的敲诈勒索行为,若涉及金额较大或者频繁施加此类行为,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑罚,同时还须承担罚金的处罚。构成敲诈勒索罪的行为主要包括以下几个方面:
首先,行为人以即将实施的积极侵害行为,对财物的所有者或持有者进行恐吓;
其次,行为人扬言将要危害的对象,既可以是财物的所有者或持有者,亦可扩展至与其存在利害关系的其他人员,例如财物所有者或持有者的亲属等人;
再次,威胁的表达方式可以多样化,例如,可以当面向受害者口头、书面或其他形式表达,也可以通过电话、书信等方式传达;
最后,威胁的内容可以是行为人亲自发出,也可以委托第三者转达,无论是明示还是暗示,均不会影响本罪的成立。需要特别指出的是,行为人威胁将要实施的侵害行为并不仅仅局限于当下即可实现的行为,例如威胁将要实施伤害行为,但在威胁发出之际却实施了相对较轻的殴打行为;或者威胁将要实施杀害行为,但在威胁发出之际却实施了伤害行为。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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职务侵占罪的非法占有目的
职务侵占罪中非法占有为目的的认定是:采用侵吞、窃取、骗取等各种手段将本单位财物化为私有。如果数额较大,则会被判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金,数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。关于职务侵占罪的非法占有目的可以参考如下相关内容。
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刑事辩护
非法拘禁罪多判多久
[律师回复] 解析:
关于非法拘禁罪的量刑标准如下:
1、对于犯有非法拘禁罪行为的罪犯,将被判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利等惩罚措施;如果在实施犯罪过程中存在殴打、侮辱他人的恶劣情节,则应从重处罚。
2、当非法拘禁罪导致受害者重伤时,罪犯将面临三年以上十年以下有期徒刑的严厉惩罚。
3、而当非法拘禁罪导致受害者死亡时,罪犯将被判处十年以上有期徒刑的极刑。值得注意的是,国家机关工作人员如因职务便利而犯有此类罪行,将按照前述规定进行更严格的法律制裁。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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集资诈骗罪能减刑能减几年
[律师回复] 解析:
只要满足减刑条件,即可依法获得相应的减刑待遇。依照我国现行法律规定,如若行为人曾阻止他人实施犯罪活动、具备创新发明巨大贡献或在重大事件中有着卓越表现,便可依法享受减刑优惠政策。针对罪犯的减刑事宜,需由执行机关向中级以上人民法院提交减刑建议书。法院应组织合议庭进行审理,对于确实存在悔过自新或者立功表现的,将裁定予以减刑。未经法定程序,不得擅自减刑。无期徒刑减为有期徒刑的刑期,自裁定减刑之日起开始计算。被判处有期徒刑的犯罪分子,其执行原判刑期的二分之一以上;被判处无期徒刑的犯罪分子,实际执行十三年以上,且在服刑期间认真遵守监规,积极接受教育改造,确有悔改表现,并已消除再次犯罪的风险,方可申请假释。如遇特殊情况,经最高人民法院批准,可不受上述执行刑期的限制。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行期间,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现的,或者有立功表现的,可以减刑;有下列重大立功表现之一的,应当减刑:
(一)阻止他人重大犯罪活动的;
(二)检举监狱内外重大犯罪活动,经查证属实的;
(三)有发明创造或者重大技术革新的;
(四)在日常生产、生活中舍己救人的;
(五)在抗御自然灾害或者排除重大事故中,有突出表现的;
(六)对国家和社会有其他重大贡献的。
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非法侵占集体土地使用权违反了什么规定?
《土地管理法》第2条第三款:“任何单位和个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。土地使用权可以依法转让。“《土地管理法》第43条,任何单位和个人进行建设,需要使用土地的,必须依法申请使用国有土地。
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征地拆迁
集资诈骗罪最低量刑标准如何确定
[律师回复] 解析:
关于集资诈骗罪的量刑标准如下所述:对犯罪嫌疑人判处五年以下有期徒刑或拘役,同时需缴纳二万元以上至二十万元以下罚金;倘若行为人通过集资诈骗手段获取了数额巨大或是其他极为严重的情节,将会被判处五年以上直至十年以下有期徒刑,且需缴纳五万元以上至五十万元以下罚金。若诈骗公私财物的价值达到三千元至一万元以上,三万元至十万元以上以及五十万元以上等不同程度,则应根据我国刑法规定相应地划分为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
另外,如果行为人以非法占有为目的,采用诈骗手法进行非法集资活动,并且数额较大的话,将面临五年以下有期徒刑或拘役,同时需缴纳二万元以上至二十万元以下罚金;若数额巨大或存在其他严重情节,将被判处五年以上直至十年以下有期徒刑,同时需缴纳五万元以上至五十万元以下罚金;而对于数额特别巨大或具有其他特别严重情节者,将被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,同时需缴纳五万元以上至五十万元以下罚金或者没收其个人财产。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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盗伐林木罪是非法占有目的
我国的林木有一些是属于国家公有资源,是不允许私人进行大量的伐木的,如果构成了非法占有目的,私自砍伐国家的或者私人的林木,构成一定标准以后,国家会根据犯罪情节的轻重来进行具体的量刑,所以在生活当中大家一定要遵纪守法。
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