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法院定非吸诈骗后查封的钱物是一样全部退回吗

帮助5人 4w浏览 匿名 2021-02-26 广东佛山
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律师解答 共1条
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    不论是什么罪,凡是罪犯违法所得属于被害人的一律返还被害人,找不到被害人的,依法没收上缴国库。《刑法》对此有明文规定。
    《刑法》对犯罪违法所得的处理规定:第六十四条 【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
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    7 2021-02-26
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非法吸收存款查封房产吗
要。在这种情况下,房子有可能是非法所得,查封待查是正当的。在侦查阶段,公安机关和检察机关权利查封犯罪嫌疑人的房产,如果查明房产不是违法所得,公安机关和检察机关会在三日内解除查封,予以退还。
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第一,除非获得执行机构的批准,否则不得擅自离开所在城市或县城的范围;
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第四,严禁以任何手段干扰证人提供证言的行为;
第五,不得销毁、篡改证据,也不能与他人串通口供。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
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(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
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查封不动产要谁批准,与案件无关的财物可以查封吗
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实现担保物权抵押物被查封的冲突?
最高人民法院关于人民法院执行设定抵押的房屋的规定》第一条中规定对于被执行人所有的已经依法设定抵押的房屋,人民法院可以查封,并可以根据抵押权人的申请,依法拍卖、变卖或者抵债。实现担保物权抵押物被查封两者之间的冲突主要是在于,已经抵押的财产能否被查封以及被查封之后如何实现自己的抵押权。
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查封轮候查封财产怎么分配?
查封轮候查封财产应该按照申请强制执行的顺序进行分配。在同一债务人面临多个债权人追偿的情况下,除设有担保物权或享有优先权的债权人外,普通债权人因对债务人的财产申请采取诉前或诉中财产保全,而依照查封、扣押、冻结顺序而依次享有处置查封财产的权利。
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非公受贿罪起诉立案流程是怎样的
[律师回复] 解析:
国家公务人员贪污案之检控立案程序主要包含了如下一系列环节:
首先,犯罪线索的搜集与采集是首要任务。当公安局或者监察部门接收到相关举报信息或者是察觉到了特定线索之后,便随即展开深入细致的调查工作。
其次,根据案情需要,需对证人、物证等各类证据进行初步的核实与审查,以判断其是否涉及到犯罪行为。紧接着,若经审查确认存在犯罪事实且需要追究刑事责任时,则应依法作出立案决定。在立案之后,便是进入侦查阶段,这一阶段的主要任务是收集证据,查清事实真相,并最终锁定犯罪嫌疑人。若在侦查过程中发现需要逮捕犯罪嫌疑人,则应向检察院提出申请,请求批准逮捕。待侦查工作全部完成后,便可将案件资料移交至检察院进行审查起诉。检察院在审查案件的过程中,将会决定是否向法院提起公诉。
最后,若检察院认定犯罪事实清晰明确,证据确凿无误,那么他们就会向法院提起公诉。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零九条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议。
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刑诉法查封查封期限为多久?
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怎么证明不是非法洗钱罪
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要成功地证明自身并未涉及任何非法的洗钱活动,关键在于能够提供充分且清晰无碍的资金来源及其交易记录,并且进一步证实所有相关交易的合法性以及其存在的合理性。举例来说,您可以利用银行的转帐记录、合法的合同文件、及详细的纳税凭证等依据作为支撑,全面展现您的资金来源系合法途径获取,以及交易过程符合常规的商业运作模式。
此外,在接受相关部门的调查时,务必如实陈述资金流动的具体情况,以证明您并无任何意图或者行为试图掩盖犯罪所得。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
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(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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