我诈骗15万取保候审后全额退款,可以取保候审吗

[律师回复] 解析：
关于开设赌场罪金额的判定标准包括以下四个方面：
首先，聚众赌博且参赌人数达三人及以上，若在此过程中抽头渔利的数额累计达到五千元或以上，即可被认为构成开设赌场罪行；
其次，如上所述，若组成的赌局涉及三人及以上参与者，且他们的赌资数额已累积达到五万元或以上，亦可认定为开设赌场罪；
此外，若是组织了三人以上的赌博活动，并且有超过二十名以上参赌人员，那么同样可以被视为构成开设赌场罪；
最后，如果组织了十名以上的中国公民前往境外进行赌博活动，并在这个过程中收取回扣或者介绍费，也将被视为构成开设赌场罪。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
对于一般纳税人来说，应纳税额为100万乘以万分之五再乘以50%的计算结果。
而对于小规模纳税人而言，其应纳税额则为100万乘以万分之五再乘以50%后，再次乘以50%的数值。
在纳税环节中，无论纳税人是以个人身份或是家庭形式出现，都必须依法履行相关义务。
值得注意的是，企业所得税的纳税主体只限于企业单位。
此外，依据实际需求和实际情况，还可以从多个角度对纳税人进行更细致的分类，例如按照国民经济部门分类，包括有工业、农业、商业、机关、部队等；
或者根据纳税人的国籍差异，将其划分为中国人以及外国人两大类等等。
法律依据：
《中华人民共和国税收征收管理法》第三十二条
纳税人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。

[律师回复] 解析：
倘若国家公职人员在接纳贿赂的一个月之内将其退回或者上交给相关部门，那么这并不构成犯罪行为；
然而，如果此类人员在受贿之后，因为自身或与他们受贿行为有直接关联的人员、事情受到调查和处理时，为了掩盖罪行而选择退回或者上交所收受的贿赂财物，那么这依然会被判定为构成受贿罪。
法律依据：
《刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

[律师回复] 解析：
针对此问题方方面面的详细解析，我们必须理解到故意伤害一事作为一种典型的公诉案件，通常情况下需要由全国各地的人民检察院负责向全国各级人民法院提起诉讼。
然而，若人民检察院在此过程中做出不起诉的决策，则被害者对于该决定持有异议的，他们有权直接向相关法院提起自诉。
在此基础上，我们需要
首先明确需要说明的是只有涉及到亲告罪名时，作为受害者才能够自行申报到法院进行起诉。
除了此类情况之外，即使被害人选择到公安机关报案寻求处理，但公安机关通常不会对此类案件展开立案调查，因为根据中国刑事诉讼法的规定，自诉案件只能由受害者亲自前往法院提起上诉。
接下来，我将列举出四种需要受害者自行向法院提起诉讼的犯罪行为：
（1）侮辱、诽谤案，但需注意的是，若其严重影响社会秩序及国家利益，则不在此列；
（2）暴力干涉婚姻自由案，若导致被害人死亡，则不在此列；
（3）虐待案，若导致被害人重伤或死亡，则不在此列；
（4）侵占案。
当然，如果受害者所遭受的故意伤害程度较轻，且人民检察院未对此提起公诉，那么受害者并非只能接受这样的结果。
如果受害者拥有足够的证据来证明实际发生的事件，他们仍然可以向法院提起自诉。
这种情况属于特殊情况，除故意伤害外，还有其他几种情况，即情节轻微的，受害者也可向法院提起自诉：
（1）非法侵入住宅案；
（2）侵犯通信自由案；
（3）重婚案；
（4）遗弃案；
（5）生产、销售伪劣商品案，但需注意的是，若其严重影响社会秩序及国家利益，则不在此列；
（6）侵犯知识产权案，但需注意的是，若其严重影响社会秩序及国家利益，则不在此列；
（7）属于侵犯公民的人身权利、侵犯财产权利的类型犯罪，对被告人可能判处三年有期徒刑以下刑罚的案件。
法律依据：
《中华人民共和国居民身份证法》第十一条
国家决定换发新一代居民身份证、居民身份证有效期满、公民姓名变更或者证件严重损坏不能辨认的，公民应当换领新证；
居民身份证登记项目出现错误的，公安机关应当及时更正，换发新证；
领取新证时，必须交回原证。
居民身份证丢失的，应当申请补领。
未满十六周岁公民的居民身份证有前款情形的，可以申请换领、换发或者补领新证。
公民办理常住户口迁移手续时，公安机关应当在居民身份证的机读项目中记载公民常住户口所在地住址变动的情况，并告知本人。

[律师回复] 解析：
根据我国法律规定，对于犯罪行为较轻者，给予3年以下有期徒刑、拘役或者管制的处罚；
盗窃公共或私人财物的行为，若涉及金额达到一定标准，将被判处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还可能面临罚金的处罚。
在这其中，“数额较大”意味着个人盗窃公私财物的价值在人民币一千元至三千元之间。
然而，若犯罪情节较为严重，则会面临3年以上10年以下有期徒刑的刑罚，甚至可能需要承担罚金。
在这种情况下，“情节严重”主要体现在盗窃金额巨大或者存在其他严重情节上。
具体来说，“数额巨大”是指个人盗窃公私财物的价值在人民币三万元至十万元之间。
而当犯罪情节特别恶劣时，将会被判处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，同时也有可能面临罚金或者没收财产的处罚。
在这个阶段，“情节特别严重”主要表现为盗窃金额特别巨大或者具有其他特别严重情节。
特别值得注意的是，此处所述的“数额特别巨大”，是指个人盗窃公私财物的价值在人民币三十万元至五十万元之间。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
1、对于敲诈勒索罪的立案侦查，其所需确凿证据主要包括以下几种类型：
例如物证、书证以及证人证言，还有被害人的陈述等在内；
2、敲诈勒索罪这一犯罪行为，不仅严重侵犯了公共财产和个人财产的所有权，而且对他人的人身安全构成了巨大威胁，正因为如此，我国对于敲诈勒索罪的立案标准设定相对较低。
倘若个人通过威胁或者恐吓等手段，强行索取他人财产数额达到人民币两千元以上者，我们便可以据此进行立案侦查；
3、敲诈勒索罪，是指那些以非法占有为目的，采用威胁或者要挟的方式，强行向他人索取公私财物的违法犯罪行为。
在维护自身合法权益方面，我们可以采取多种策略，其中最为直接且便捷的方式便是与经营者进行协商和解。
当消费者的权益遭受侵害时，他们可以直接找到消费场所的负责人，详细阐述自己所经历的事件经过及其造成的经济损失，同时提出合理的赔偿请求。
在双方都愿意的前提下，通过协商达成和解协议，从而妥善解决纠纷。
此外，消费者协会的调解也是一种较为普遍的维权途径。
当权益受损时，消费者同样可以选择向消费者协会进行投诉，以此来解决问题。
投诉时应遵循书面材料为主的原则，将投诉人的姓名、地址、邮政编码以及被投诉单位的名称、地址、受损害事实等信息详细记录下来，并明确提出自己的诉求。
值得注意的是，未经消费者协会同意，切勿邮寄票证、单据和实物，以免造成不必要的损失。
除此之外，还可以向相关行政部门进行投诉；
依据与经营者达成的仲裁协议，向仲裁机构申请仲裁；
向人民法院提起民事诉讼等等。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在公安机关对涉嫌违法犯罪的嫌犯进行审问时，通常会按照以下程序进行操作执行：
1.首要任务是对犯罪嫌疑人的涉案情况进行深入细致地询问，倾听他们的申述和解释；
2.接下来，将根据侦查工作的需要，对犯罪嫌疑人口头作以详细地询问，同时如实将相关内容记录在案；
3.在接触和询问过程中，我们应主动告知犯罪嫌疑人他所拥有的基本权利以及相关的法律法规和法律程序；
4.审问结束后，我们将依据实际情况，制作出详尽的讯问笔录，并请犯罪嫌疑人亲自签名确认。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百一十八条
讯问犯罪嫌疑人必须由人民检察院或者公安机关的侦查人员负责进行。
讯问的时候，侦查人员不得少于二人。
犯罪嫌疑人被送交看守所羁押以后，侦查人员对其进行讯问，应当在看守所内进行。

[律师回复] 解析：
洗钱犯罪乃属行为犯罪性质，并非以发生实际损失作为定罪依据。
换言之，只要行为人从事了洗钱活动，即需对此负有刑事法律责任。
当洗钱金额严重超出法定标准，即超过50万元时，行为人将面临五年以上、十年以下有期徒刑的严厉处罚，同时还须缴纳洗钱金额百分之五以上、百分之二十以下的罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
这取决于事件的具体细节和情形。
我们需要详细了解事件过程后，依据相关法律法规来裁定教师应当承受何种程度的法律责任。
在这种情况下，首先应向学校或教育部门进行投诉，并根据事件的严重性给予适当的纪律处分；
倘若教师的行为导致他人受到轻伤，那么他将面临刑事指控。
然而，如果教师的行为并未对学生造成明显的身体伤害（以是否需要就医治疗为准），那么教师就有义务向学生及其家长表示诚挚的歉意；
而当伤害已经达到需要接受医疗救治的程度时，除了道歉之外，教师还需承担相应的医疗费用，同时，如果家长因此而耽误了工作，他们有权要求学校支付相应的误工费用作为护理费。
法律依据：
《民法典》第一千二百零一条
无民事行为能力人或者限制民事行为能力人在幼儿园、学校或者其他教育机构学习、生活期间，受到幼儿园、学校或者其他教育机构以外的第三人人身损害的，由第三人承担侵权责任；
幼儿园、学校或者其他教育机构未尽到管理职责的，承担相应的补充责任。
幼儿园、学校或者其他教育机构承担补充责任后，可以向第三人追偿。

[律师回复] 解析：
关于取保候审之后，我们通常会预期在大约3个月之内进行法庭审理。
然而，依据我国《刑事诉讼法》规定，对于由公安机关移送到检察机关审查起诉的案件，检察机构应该在一个月内做出决定；
针对复杂或重大的案件，可以适当延长半个月的期限。
当涉及到检察机关对之前已由其他检察机关负责调查的案件进行审查时，检察院将自收到相关案件之日起重新开始计算审查起诉的期限。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在司法实践中，对于大多数情况下，被取保候审者无需寻求律师帮助便可自行提出申请，只要其符合相关法律所规定的条件即可。
具体而言，根据我国《中华人民共和国刑事诉讼法》之规定，对于那些可能会被判处管制、拘役或将独立适用附加刑的犯罪嫌疑人及被告人，以及可能会面临有期徒刑以上刑罚且采取取保候审措施不会导致社会危害性增加的犯罪嫌疑人、被告人，均有资格获得取保候审的待遇。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在侵占罪领域中，其举证标准由两种情况构成：
一种为金额达到较大；
另一种则是金额超过了巨大数额且伴有其他严重情节。
为了确保法律实施过程中的公正和准确性，我们必须遵循以下相关规定：
对于数额较大这一范畴，具体的界限为：
涉案金额应在五千元到两万元之间；
而当数值扩增到百万级时，即进入数额巨大的范围。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
根据我国最高人民法院及最高人民检察院所作出的明文规定，关于侵犯财产类犯罪中的侵占罪，其立案审查标准设定为金额区间在人民币5000至10000元之间。
至于数额较大量级，则应跨越5000元至20000元之上。
在具体法院审理过程中，对于侵占罪的量刑标准通常为两年以下有期徒刑、拘役，或者两年以上五年以下有期徒刑。
然而，若行为人在案发后能够主动归还或退回被侵占之物，或者在他人明确提出要求返还之前已经妥善处置并承诺进行赔偿，亦或是在他人提出主张之后仍然擅自处分财物，但随后进行了赔偿等情况，均不应以本罪论处。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
如被取保候审者在取保候审期间未有违反法定职责义务之行为，然而在此期间又因涉嫌重新触犯刑法而被公安司法部门立案侦查的情况下，执行机构理应暂时扣留其保证金；
待至人民法院作出裁判并正式生效之后，再做出是否予以没收的决定。
对于那些故意再次犯罪的被取保候审者，执行机构必须没收其保证金；
而对于那些过失重新犯罪或并不构成犯罪的被取保候审者，则应将其保证金予以退还。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律法规规定，对于构成开设赌场罪且涉案金额高达20万元者的定罪量刑准则如下：
通常情况下将被判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时需缴纳相应罚金；
若情节严重的，则将面临五年以上至十年以下有期徒刑，并且依然需要接受罚金的处罚。
开设赌场罪具体是指涉及组织众多人员进行赌博活动、设立专门供人赌博的场所以及持续数月甚至更长时间以赌博为主要职业等行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在涉及共同犯罪的案件中，若主犯符合法定取保条件，则可依法予以取保候审。
根据我国现行法律法规的明确规定，只要共同犯罪的主犯所涉罪行相对轻微、患有严重疾病、正处于孕期或者哺乳期等特殊情况，且采取取保候审措施不会对社会产生重大危害，或者由于羁押期限临近而尚未结案，有必要采取取保候审措施的，均可准予取保候审。
然而，对于犯罪团伙的首要分子而言，鉴于其所犯罪行的严重程度和恶劣性质，通常并不适用于取保候审。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
1.关于取保候审的期限问题，尚未存在明确且固定的终止日期。
然而，最长的时长不得超出12个月这个上限范围。
2.自取保候审启动之后起，倘若在公安机关进行侦查阶段、人民检察院进行审查起诉阶段以及法院进行审判阶段的任一环节之中，任何执法机构审核认定该案件所持有的证据材料尚不足以证明其涉及到的行为构成犯罪或不应被追究刑事责任，则须立即解除对嫌疑人个人的保护性措施——取保候审，并且在解除之后，当事人将无需再面临任何法律纠纷及罪责追究的风险。
3.在涉及取保候审的案件办理过程中，公安机关如若在侦查过程中发现原本应追究犯罪嫌疑人法律责任的情况已发生转变，即不应再继续追责，那么他们将会撤回该案并使其终结处理。
唯有当犯罪事实已经非常清晰可见，且根据所掌握的证据材料可以确信无疑地证实犯罪嫌疑人的罪行，这样的案件才能够被移交给人民检察院进行进一步的审查与起诉工作。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。
对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。
解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

[律师回复] 解析：
若公民遭遇了网络诽谤的行为，应在保留相关证据资料之后，前往所属区域的公安局派出所报警，警方会依据法律法规展开相应的调查和处置。
在此过程当中，报警者可以向受理案件的部门咨询相关办理进度。
针对新规定中的“被转发次数达到500次或者点击量达到5000次的标准”这一内容，实际上是以实际产生的点击数为基准的，而相关的统计数据则属于公安机关的侦查工作范畴，因此，报警者无需过多关注这些细节。
法律依据：
《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十五条
有下列行为之一的，处5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款;情节较轻的，处5日以下拘留或者500元以下罚款：
(一)，谎报险情、警情或者以其他方法故意扰乱公共秩序的;
(二)投放虚假的爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质或者传染病病原体等危险物质扰乱公共秩序的;
(三)扬言实施放火、爆炸、投放危险物质扰乱公共秩序的。

[律师回复] 解析：
通常情况下，在各个阶段申请取保候审的案件，最终的结案时限会被设定为不超过整整12个月的时间范围内。
关于具体的办案期限问题，您需要与负责办理此案的机构取得联系，以了解详细的侦查进度。
相对较为简单的案件可能只需要大约2个月的时间即可完成取保候审程序，而对于复杂一些的案件，取保候审的持续时间则最长可达3年之久。
当取保候审的期限届满后，将会出现以下两种不同的处理结果：
第一种情况是由人民法院宣布当事人无罪并予以释放；
另一种情况则是人民法院认定当事人构成犯罪，进而启动法律诉讼程序。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。
对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。
解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。
第七十三条
犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反本法第七十一条规定的，取保候审结束的时候，凭解除取保候审的通知或者有关法律文书到银行领取退还的保证金。

[律师回复] 解析：
洗钱罪的历史源远流长，其早可追溯至二十世纪初期，当时部分美国犯罪团伙开始巧妙地利用合法商业活动，以掩饰并藏匿其犯罪所得。
随着时间推移，洗钱这一非法行径逐渐演变成为有组织的行为模式，尤其在二十世纪五十年代末期，国际贩毒集团更是积极制订详尽的洗钱操作规程。
在法律领域，洗钱这一术语的应用则可以回溯至二十世纪七十年代的美国，当时在尼克松总统的"水门事件"中便涉及了相关的洗钱行为。
伴随着全球经济活动的日益活跃，洗钱活动亦愈发呈现出复杂化与多元化的特征，特别是在二十世纪八十年代，跨境洗钱已逐渐成为一种主要的犯罪手段。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。