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在集资诈骗罪中投资人的身份和权利有哪些

3.5w浏览 匿名 2021-03-14 江西景德镇
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非法集资和投资区别有哪些?
1、两者投资人参与度不同。2、两者目的不同。3、两者风险不同。4、两者运作方式不同。5、两者回报安排不同。
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刑事辩护
关于合同诈骗罪的处罚按照什么标准
[律师回复] 解析:
合同诈骗罪乃经济犯罪中一种极其恶劣之罪行,其法律制裁极为严峻。详细的量刑准则包括:
1、涉及金额较小者,将面临三年以下有期徒刑或者拘役,同时还须接受罚款或者仅被罚款;
2、数额巨大或存在其他严重情节者,将处以三年以上至十年以下有期徒刑,与此同时,还需缴纳罚款,如若未能按时缴纳,则可处以罚金;
3、在涉案金额庞大或存在其它特别严重情况下,有可能判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需缴纳罚款或者被没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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盗用身份证非法集资怎么处罚?
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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刑事辩护
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风险投资和非法集资有何区别
提供委托投资服务的主体是否具有从业资格:金融类投资活动,必须具备从事受托投资管理业务的特许经营资质,获得金融监管部门的批准登记。非法集资未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资; 跨省非法集资 有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格。
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刑事辩护
抢劫罪严重还是诈骗罪严重
[律师回复] 解析:
在公正和法律面前,我们必须坚持原则,坚决维护公共安全和社会秩序。
首先,对于那些以暴力、威胁或其它非法手段抢夺他人财物者,将被判处三年乃至十年不等的有期徒刑,同时还需罚款来弥补受害者的损失。如果情况严重的话,他们甚至可能面临长达十年以上的有期徒刑、无期徒刑,甚至是死刑,并且在这个过程中难免同时面临罚款或没收个人财产的惩罚。
其次,对于那些通过欺骗手段获取私人或公众财物,且涉及金额较大的行为,将被判处三至十年的有期徒刑,如果涉及金额巨大或其他严重情节的,则可能会被判处三年以上的有期徒刑,同时还需要缴纳罚金。而对于那些涉及金额特别巨大或其他特别严重情节的,他们将面临十年以上的有期徒刑,甚至是无期徒刑,同样也需要缴纳罚金或没收其个人财产。因此,从法律角度来看,抢劫罪无疑比诈骗罪更为严重。
法律依据:
《刑法》第百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。
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非法集资是投资吗?众筹和非法集资有区别吗?
不是,投资人参与度不同。众筹是将产品和更多的人连接,众筹强调的是一种参与感,这种参与是全方位的。集资则是筹资人通过资金的聚集去做一个实业项目或进行资本的营运,在借贷中出借人追求的是资金的回报,基本不参与项目的管理。
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刑事辩护
信用卡诈骗罪的构成标准是什么
[律师回复] 解析:
对于信用卡诈骗罪的具体界定,主要涉及以下几个方面:
首先是关于行为方式的要求,即行为人必须通过非法手段来获取或使用信用卡,比如利用伪造的信用卡、以虚假身份证明骗取的信用卡、已经失效的信用卡以及未经授权而擅自使用他人信用卡等方式进行诈骗活动。
其次是关于犯罪金额的规定,根据相关法律法规,如果行为人实施上述诈骗行为所涉及的金额达到人民币五千元以上但不足五万元,或者其恶意透支行为导致的欠款金额在人民币一万元以上但不足十万元,那么就可以被认定为构成了信用卡诈骗罪。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条
使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上不满5万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;
数额在5万元以上不满50万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;
数额在50万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
第六条
恶意透支,数额在1万元以上不满10万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;
数额在10万元以上不满100万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;
数额在100万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
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收购股份和投资的区别是什么?
收购股份和投资的区别主要体现在,一个是把股权收到自己的手里,而且一般收购的是公司大部分或者全部的股权,争取公司控股人的地位,大投资是指的把钱给别人经营,坐等收益即可。
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公司经营
委托合同构成合同诈骗罪吗
[律师回复] 解析:
第一点,我们需要明确的是,合同诈骗罪通常情况下是指一种犯罪分子利用虚假且不真实的信息,如虚构事实或者隐瞒真相等手段,从而在签署和履行合同的整个过程中,骗取了对方当事人大量财产的行为。
值得注意的是,这种行为必须具备两个重要特征:一个是犯罪分子必须拥有非法占有的明确意图;另一个则是其需要使用欺骗性的手法。
第二点,关于代他人签署合同的问题,虽然这种行为在日常生活中非常普遍,但是它是否构成诈骗存在不同的看法。如果代签名者与被代签者之间存在合法的委托关系,那么这一行为并不属于诈骗范畴。
然而,如果没有得到被代签者的授权,同时又具有非法占有的意图,那么这种行为便可以被认定为诈骗。
第三点,诈骗行为通常是指犯罪分子以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒真相的方式,从公私财产中获取了较大金额的行为。在一般的代签合同的情况下,很难将其视为诈骗行为。但是,如果代签者在获得被代签者的同意并承认该合同有效的前提下进行代签,那么这种行为就不能被视为诈骗。反之,如果被代签者并不认可该合同,那么这种行为同样不能被视为诈骗,而是属于经济或民事纠纷的范畴。
最后一点,需要特别强调的是,如果有人故意通过代签的方式来获取被害人的财产,那么这种行为无疑构成了诈骗。即使行为人在代签时没有代理权,超越了代理权范围,甚至在代理权已经终止的情况下,仍然继续实施代理行为,只要相对人有充分的理由相信行为人仍具有代理权,那么这种代理行为就是有效的。
法律依据:
《治安管理处罚法》第四十九条
盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款。
情节较重的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款。
《民法典》第九百一十九条
委托合同是委托人和受托人约定,由受托人处理委托人事务的合同。
《民法典》第九百二十条
委托人可以特别委托受托人处理一项或者数项事务,也可以概括委托受托人处理一切事务。
《民法典》第九百二十一条
委托人应当预付处理委托事务的费用。
受托人为处理委托事务垫付的必要费用,委托人应当偿还该费用并支付利息。
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合同诈骗罪属于哪类
[律师回复] 解析:
1、依据我国现行刑法规定,合同诈骗罪被归类于破坏社会主义市场经济秩序罪之下。
2、本罪的犯罪构成要件明确,即行为人必须具有以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取对方当事人财物,且数额已经达到较大标准的才符合法定刑罚标准。刑罚轻重则按照犯罪金额大小及情节严重程度进行划定,数额较大的,判处三年以下有期徒刑或者拘役,同时处以罚金;数额巨大或者情节严重的,判处三至十年有期徒刑,同样也要并处罚金;若数额特别巨大或者情节特别严重,将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉惩罚,并且还要处以罚金或者没收全部财产。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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